证券代码：002663      证券简称：普邦园林      公告编号：2015-053

  广州普邦园林股份有限公司

  第二届董事会第二十八次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广州普邦园林股份有限公司第二届董事会第二十八次会议通知于2015年5月25日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2015年6月1日上午9:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

  一、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

  表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。

  关联董事曾伟雄、叶劲枫、全小燕回避表决。

  根据公司2014年年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配预案》，以公司现有总股本645,966,000股为基数，向全体股东每10股派0.617830元人民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增14.947520股。因此，公司的股票期权激励计划行权价格应按照《广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的要求进行相应的调整，调整后的股票期权行权价格应为（14.57元/股－0.0617830元/股）÷（1＋1.4947520）＝5.82元/股，授予股票期权总数从12,130,000份调整为30,261,342份。

  《广州普邦园林股份有限公司关于实施2014年度利润分配方案后调整<股票期权激励计划>行权价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过《关于增加注册资本的议案》

  表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  鉴于公司股票期权激励计划第一个行权期已进行自主行权，以及公司已于2015年6月1日实施2014年年度权益分派，董事会同意将公司的注册资本由原来的643,706,000元变更为1,611,524,970万元，并相应修改公司章程。

  本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。

  三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》的相关要求，及2014年年度权益分派实施后的股本变动，董事会同意对《公司章程》的相应内容进行调整，并授权公司经营层办理包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等，调整后的经营范围最终以广州市工商行政管理局核实为准。

  内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<公司章程>的公告》。

  本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议，修订后的《公司章程》将在2015年第二次临时股东大会审核通过后启用，届时原章程作废。

  四、审议通过《关于〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

  表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  《股东大会网络投票实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。

  五、审议通过《关于〈股东大会累积投票制度实施细则〉的议案》

  表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  《股东大会累积投票制度实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。

  六、审议通过《关于〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》

  表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  《中小投资者单独计票管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、审议通过《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》

  表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  同意公司于2015年6月24日（周三）下午15:00在广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼召开2015年第二次临时股东大会。

  内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州普邦园林股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知》。

  特此公告。

  广州普邦园林股份有限公司

  董事会   

  二〇一五年六月一日

  证券代码：002663      证券简称：普邦园林      公告编号：2015-054

  广州普邦园林股份有限公司

  关于实施2014年度利润分配方案后

  调整《股票期权激励计划》行权价格的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月1日召开第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，现对有关事项说明如下：

  一、股票期权激励计划简要说明

  1、2013年8月7日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司将激励计划及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），公司于2013年9月3日获悉，证监会已对公司报送的激励计划确认无异议并进行了备案。

  2、2013年9月24日，公司采取现场投票、网络投票与委托独立董事征集投票权相结合的方式召开2013年第四次临时股东大会并以特别决议审议通过了《广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《股票期权激励计划实施考核管理办法》。

  3、2013年9月25日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划激励份额及激励对象的议案》，对首次授予激励对象及数量进行调整，激励对象人数由196名调整为195名，首次授予的股票期权数量由1,267万份变更为1,260万份。

  4、2013年9月25日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于向股票期权激励对象授予股票期权的议案》，确定公司股票期权激励计划首次授予日为2013年9月25日（星期三）。公司独立董事、律师对该事项发表了意见。

  5、2014年5月28日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，根据公司《2013年度利润分配预案》对行权价格进行了调整，由原来的14.68元/股调整为14.57元/股，律师对该事项发表了意见。

  6、2014年9月24日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于取消授予预留股票期权的议案》，决定取消授予预留的133万份股票期权；审议通过《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的议案》，对首次授予激励对象及数量进行调整，激励对象从195人调整为189人，获授股票期权总数从1,260万份调整为1,221万份；审议通过《关于公司股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，公司股权激励计划第一个行权期已经符合行权条件，公司股权激励计划首次授予的189名激励对象在公司第一个行权期内可行权的数量为244.20万份。

  7、2015年2月9日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的议案》，对首次授予激励对象及数量进行调整，激励对象从189人调整为187人，获授股票期权总数从1,221万份调整为1,213万份。

  8、2015年6月1日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，根据公司《2014年度利润分配预案》对行权价格进行了调整，由原来的14.57元/股调整为5.82元/股，授予股票期权总数从12,130,000份调整为30,261,342份，律师对该事项发表了意见。

  二、本次调整事由及调整方法

  1、调整事由

  2015年5月13日，公司2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，以公司现有总股本645,966,000股为基数，向全体股东每10股派0.617830元人民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增14.947520股。公司本次权益分派股权登记日为2015年5月29日，除权除息日为2015年6月1日。具体内容详见公司于2015年5月26日披露的《2014年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-051）。公司本次权益分派方案已于2015年6月1日实施完毕。

  2、调整方法

  2-1 股票期权数量的调整方法

  根据草案中的“九、股票期权激励计划的调整方法和程序”规定，公司2014年年度权益分派方案实施之后，股票期权数量根据资本公积转增股本公式Q＝Q0×（1＋n）进行调整。

  （其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本的比率；Q为调整后的股票期权数量。）

  据此，调整后的股票期权授予数量应为12,130,000份×（1＋1.4947520）＝30,261,342份。

  2-2 行权价格的调整方法

  根据草案中的“九、股票期权激励计划的调整方法和程序”规定，公司2014年年度权益分派方案实施之后，行权价格将根据派息公式P＝P0－V及资本公积转增股本公式P＝P0÷（1＋n）进行调整。

  （其中：P 为调整后的行权价格；P0为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；n为每股的资本公积转增股本的比率。）

  据此，调整后的股票期权行权价格应为（14.57元/股－0.0617830元/股）÷（1＋1.4947520）＝5.82元/股。

  三、备查文件

  1、第二届董事会第二十八次会议决议；

  2、《北京大成律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划行权价格调整之法律意见书》。

  特此公告。

  广州普邦园林股份有限公司

  董事会   

  二〇一五年六月一日

  证券代码：002663      证券简称：普邦园林      公告编号：2015-055

  广州普邦园林股份有限公司

  关于实施2014年度利润分配方案后

  调整发行股份及支付现金购买资产并募集

  配套资金发行价格和发行数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次发行股份购买资产的股份发行价格由12.23元/股调整为4.88元/股，发行数量由27,105,472股调整为67,930,322股；

  2、本次募集配套资金所涉发行股份的发行底价由不低于12.78元/股调整为不低于5.10元/股，发行数量由不超过10,172,144股调整为不超过25,490,196股。

  广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月16日、2015年4月20日、2015年5月13日分别召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届董事会第二十四次会议和2014年年度股东大会，审议并通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。根据本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案，公司本次发行股份购买资产的股份发行价格为12.23元/股，发行数量为27,105,472股；本次募集配套资金所涉发行股份的发行价格不低于12.78元/股，发行数量为不超过10,172,144股，最终发行价格通过询价的方式确定。定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对上述发行股份价格作相应调整。具体内容详见公司于2015年4月22日披露的《广州普邦园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。

  2015年5月13日，公司2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，以公司现有总股本645,966,000股为基数，向全体股东每10股派0.617830元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增14.947520股。公司本次权益分派股权登记日为2015年5月29日，除权除息日为2015年6月1日。具体内容详见公司于2015年5月26日披露的《2014年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-051）。公司本次权益分派方案已于2015年6月1日实施完毕。

  公司2014年年度权益分派方案实施之后，对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量进行相应调整，具体如下：

  一、发行底价的调整

  公司2014年年度权益分派方案实施后，本次发行股份购买资产的股份发行价格调整为4.88元/股，本次募集配套资金所涉发行股份的发行底价调整为5.10元。具体计算过程如下：

  调整后的发行价格＝（调整前的发行底价－每股现金红利）÷（1＋每股资本公积转增股本的比率）

  1、发行股份购买资产的股份发行价格＝（12.23元/股－0.061783元/股）÷（1＋1.494752）＝4.88元/股

  2、募集配套资金所涉发行股份的发行底价＝（12.78元/股－0.061783元/股）÷（1＋1.494752）＝5.10元/股

  二、发行数量的调整

  公司2014年年度权益分派方案实施后，本次发行股份购买资产的股份发行数量调整为67,930,322股，本次募集配套资金所涉发行股份的股份发行数量调整为不超过25,490,196股。具体计算如下：

  调整后的股份发行数量＝计划募集资金总额÷调整后的发行底价

  1、发行股份购买资产的股份发行数量＝331,500,000元÷4.88元/股＝67,930,322股

  具体调整情况如下：

  ■

  2、募集配套资金所涉发行股份的发行数量＝130,000,000元÷5.10元/股＝25,490,196股

  除上述调整外，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的其他事项均无变化。

  特此公告。

  广州普邦园林股份有限公司

  董事会   

  二〇一五年六月一日

  证券代码：002663      证券简称：普邦园林      公告编号：2015-056

  广州普邦园林股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》的相关要求，及2014年年度权益分派实施后的股本变动，现对2014年年度股东大会审议通过的《广州普邦园林股份有限公司章程》中的相应内容进行重新修订。具体内容如下：

  1、原：

  第六条 公司于2012年2月21日经中国证券监督管理委员会批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股4,368万股，于2012年3月16日在深圳证券交易所上市。

  公司于2014年10月31日经中国证券监督管理委员会批/核准，非公开发行84,730,000股新股，于2014年12月5日在深圳证券交易所上市。

  公司注册资本为人民币64,370.60万元，实收资本为人民币64,370.60万元。

  现修订为：

  第六条 公司于2012年2月21日经中国证券监督管理委员会批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股4,368万股，于2012年3月16日在深圳证券交易所上市。

  公司于2014年10月31日经中国证券监督管理委员会批/核准，非公开发行84,730,000股新股，于2014年12月5日在深圳证券交易所上市。

  公司注册资本为人民币1,611,524,970元，实收资本为人民币1,611,524,970元。

  2、原：

  第二十条 公司股份总数为64,370.60万股，均为人民币普通股。

  现修订为：

  第二十条 公司股份总数为1,611,524,970股，均为人民币普通股。

  3、原：

  第八十三条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

  公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

  董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

  现修订为：

  第八十三条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

  公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

  公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

  4、原：

  第八十五条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

  股东大会审议下列事项时，应同时采用网络投票：

  （一）证券发行（含发行公司债）；

  （二）重大资产重组；

  （三）股权激励；

  （四）股份回购；

  （五）根据《股票上市股则》应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内子公司的担保）；

  （六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；

  （七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

  （八）根据有关规定应当提交股东大会审议的资助会计政策变更、会计估计变更；

  （九）拟以超募资金归还银行贷款或永久补充流动资金；

  （十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；

  （十一）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。

  公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传和解释工作，并在股东大会召开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。

  股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

  现修订为：

  第八十五条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径 ，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

  本次《公司章程》的修订最终以广州市工商行政管理局核实为准，公司将在完成工商登记取得营业执照后进行补充披露。修订后的《公司章程》将在2015年第二次临时股东大会审核通过后启用，届时原章程作废。

  特此公告。

  广州普邦园林股份有限公司

  董事会   

  二〇一五年六月一日

  证券代码：002663      证券简称：普邦园林      公告编号：2015-057

  广州普邦园林股份有限公司关于召开

  2015年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议决议，决定于2015年6月24日召开公司2015年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  （一）会议召开时间：2015年6月24日（周三）下午15:00

  （二）股权登记日：2015年6月17日（周三）

  （三）网络投票时间：

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2015年6月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；

  2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年6月23日下午15:00至2015年6月24日下午15:00期间的任意时间。

  （四）召开地点：广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

  （五）会议召集：公司董事会

  （六）会议召集方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

  （七）会议出席对象

  1、凡在2015年6月17日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东，授权委托书见附件）。

  2、公司董事、监事、高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  二、会议审议事项

  （一）《关于增加注册资本的议案》

  本议案已由2015年6月1日召开的公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

  本议案属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上表决通过后方能生效。

  （二）《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》

  本议案已由2015年6月1日召开的公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的公告》等相关文件详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

  本议案属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上表决通过后方能生效。

  （三）《关于〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

  本议案已由2015年6月1日召开的公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

  （四）《关于〈股东大会累积投票制度实施细则〉的议案》

  本议案已由2015年6月1日召开的公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

  三、会议登记办法

  （一）会议登记时间：2015年6月23日（周二）9:00—17:00时

  （二）登记方式：

  1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

  2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

  3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

  4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

  5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2015年6月23日17:00前到达本公司为准）。

  （三）登记地点：广州普邦园林股份有限公司 董事会办公室

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

  1、网络投票时间为：2015年6月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：362663；投票简称：普邦投票

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入投票；

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。具体情况如下：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）通过深圳证券交易所互联网投票的投票程序

  1、投资者进行投票的具体时间：

  本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年6月23日下午15:00至2015年6月24日下午15:00期间的任意时间。

  2、股东获取身份认证的具体流程：

  股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （2）股东可根据获取的服务密码或数字证书通过登录互联网网址http://wltp.cninfo.com.cn的投票系统进行投票。

  （3）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

  （4）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  （三）网络投票的其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议联系方式

  通信地址：广州市天河区珠江新城海安路13号越秀财富世纪广场A1幢34楼

  邮编：510627

  联系电话：020-87526515

  指定传真：020-87526541

  联系人：马力达、陈家怡

  2、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

  3、授权委托书见附件；

  4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  广州普邦园林股份有限公司董事会

  二〇一五年六月一日

  附件：

  授权委托书

  本人（本单位）            作为广州普邦园林股份有限公司的股东，兹委托        先生/女士代表出席广州普邦园林股份有限公司2015年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人（签字盖章）：            

  委托人身份证号码：            

  委托人股东账号：             

  委托人持股数量：             

  受托人身份证号码：            

  受托人（签字）：             

  委托日期：    年  月  日