第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2015-040号
广州御银科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2015年6月1日上午10:30-12:00以现场表决的方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于2015年5月20日以传真方式送达各位董事。公司董事8人，实到董事8人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨文江先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议：
一、审议《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》
同意选举杨文江先生为公司第五届董事会董事长；高永坚、庞泰松先生为公司第五届董事会副董事长（简历附后）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》
同意选举独立董事石本仁先生、独立董事徐印州先生、董事谭骅先生为第五届董事会审计委员会委员，主任委员为石本仁先生。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》
同意选举独立董事张华先生、独立董事石本仁先生、董事长杨文江先生为第五届董事会提名委员会委员，主任委员为张华先生。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》
同意选举独立董事徐印州先生、独立董事张华先生、董事长杨文江先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，主任委员为徐印州先生。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》
同意选举董事长杨文江先生、董事谭骅先生、独立董事石本仁先生为公司第五届董事会战略委员会委员，主任委员为杨文江先生。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议《关于聘任公司总经理的议案》
同意继续聘任杨文江先生为公司总经理（简历附后）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
七、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
同意继续聘任高永坚先生、庞泰松先生、谭骅先生、徐德银先生、李克福先生为公司副总经理（简历附后）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
八、审议《关于聘任公司财务总监的议案》
同意继续聘任陈国军先生为公司财务总监（简历附后）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
九、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意继续聘任谭骅先生为公司董事会秘书（简历附后）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意继续聘任余咏芳女士为公司证券事务代表（简历附后）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
董事会秘书及证券事务表达的联系方式如下：
联系电话：020-29087848
联系传真：020-29087850
电子邮箱：zqb@kingteller.com.cn
十一、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意继续聘任周用芳女士为公司审计部负责人（简历附后）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十二、备查文件
1、与会董事签字盖章的第五届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于聘任高级管理人员发表的独立意见。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2015年6月1日
附件：
简 历
1、杨文江先生简历：
杨文江先生，男，1972年5月出生，管理学硕士。杨文江先生是本公司创始人及控股股东，2001年杨文江先生创办广州御银科技有限公司，专门向金融行业提供自助银行设备和服务，后发展演变成为本公司。杨文江现任公司董事长、总经理。
杨文江先生系持有御银股份百分之五以上股份的股东，御银股份实际控制人。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨文江先生持有御银股份179,745,310的股份。
2、高永坚先生简历：
高永坚先生，男，1968年生，研究生学历，曾在广州石油化工总厂、君兰国际高尔夫发展有限公司、广州德杏苑健康发展有限公司等单位任职，2001年加入广州御银科技股份有限公司，现任公司副董事长、副总经理。
高永坚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
高永坚先生个人未持有公司股票，是公司第一期员工持股计划持有人。
3、庞泰松先生简历：
庞泰松先生，男，1971年生，本科学历，加拿大国籍，曾在广州东方宝龙特种汽车股份有限公司、多伦多PC24 Company、多伦多ROADSPORT本田车行工作，2011年加入广州御银科技股份有限公司，现任公司副董事长、副总经理。
庞泰松先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
庞泰松先生个人未持有公司股票，是公司第一期员工持股计划持有人。
4、谭骅先生简历：
谭骅先生，男，1972年生，武汉大学工商管理硕士，经济师。曾任职于中国农业银行，有丰富的金融投资及企业管理经验。2011年5月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2011年5月加入广州御银科技股份有限公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
谭骅先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
谭骅先生个人未持有公司股票，是公司第一期员工持股计划持有人。
5、徐德银先生简历：
徐德银先生，男，1976年生，本科学历。曾任职于雅思商务、广东金宇恒科技有限公司担任研发中心经理。2006年3月加入广州御银科技股份有限公司，现任公司副总经理。
徐德银先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
徐德银先生个人未持有公司股票，是公司第一期员工持股计划持有人。
6、李克福先生简历
李克福先生，男，1968年生，本科学历。2003年4月加入广州御银科技股份有限公司，历任公司行政主管、行政经理、行政总监、公共事务部总监。现任公司副总经理。
李克福先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
李克福先生个人未持有公司股票，是公司第一期员工持股计划持有人。
7、陈国军先生简历
陈国军先生：男，1978年生，本科学历，中国注册会计师。曾任中山大学达安基因股份有限公司财务主管，广东大地电影院线有限公司财务经理。2009年3月加入广州御银科技股份有限公司，现任公司财务总监。
陈国军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陈国军先生个人未持有公司股票，是公司第一期员工持股计划持有人。
8、周用芳女士简历：
周用芳女士，女，1979年生，本科学历，会计师、审计师、国际注册内部审计师（CIA）。2004年7月至2006年10月任职于广州番禺得意精密电子工业有限公司，2006年10月至2007年7月任广州百客蛮好酒店管理有限公司财务部财务总监，2007年7月至2010年7月任职于广州万宝集团有限公司投资管理部，2010年7月加入公司，现任公司审计部总监。
周用芳女士长期从事财务及内部审计工作，具有丰富的财务知识及内部审计知识，具备担任审计部负责人的条件。周用芳女士与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周用芳女士个人未持有公司股票，是公司第一期员工持股计划持有人。
9、余咏芳女士简历：
余咏芳女士，女，1986年生，本科学历，会计师。2010年9月加入广州御银科技股份有限公司，从事财务及证券事务工作。2013年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
余咏芳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
余咏芳女士个人未持有公司股票，是公司第一期员工持股计划持有人。
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2015-041号
广州御银科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2015年6月1日上午10:00以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2015年5月20日以传真方式送达各位监事。会议由监事会主席梁晓芹女士主持，公司监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：
一、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
同意选举梁晓芹女士为公司第五届监事会主席（简历附后）。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、与会监事签字并盖章的第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
监 事 会
2015年6月1日
附件：
梁晓芹女士简历：
梁晓芹女士，女，1977年生，贸易经济和工业分析双专业本科学历。人力资源高级管理师、经济师。2001年加入公司，现任公司监事、人力行政中心经理。
梁晓芹女士与御银股份拟聘的其他董事、监事及持有御银股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
梁晓芹女士个人未持有公司股票，是公司第一期员工持股计划持有人。
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2015-042号
广州御银科技股份有限公司
选举第五届监事会职工代表
监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届职工代表监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，2015年6月1日在公司会议室召开了职工代表大会，经全体与会职工讨论并现场投票表决后，同意继续选张成虎先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。
张成虎先生与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。
公司最近两年内未发生曾担任过公司董事或者高级管理人员的人员担任公司监事的情形；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
监 事 会
2015年6月1日
附：
\张成虎先生简历
张成虎先生，男，1975年生，高中学历，曾在广州宝龙集团有限公司行政部工作。2009年加入广州御银科技股份有限公司，现任公司行政部副经理、第四届职工代表监事。
张成虎先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
张成虎先生个人未持有公司股票，是公司第一期员工持股计划持有人。