证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2015-039

  武汉东湖高新集团股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月1日收到公司独立董事夏成才先生的辞职报告。

  根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事任职时间不得超过六年，公司独立董事夏成才先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。

  夏成才先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间,夏成才先生按照相关法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行职责。本公司将按照有关规定， 尽快完成独立董事的补选工作。

  本公司及董事会对夏成才先生在任职期间为公司发展及董事会风险防范和规范运作所做出的指导和贡献表示衷心的感谢。

  特此公告

  武汉东湖高新集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年六月二日

  证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2015-040

  武汉东湖高新集团股份有限公司

  关于控股股东及其一致行动人

  减持公司股份的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次权益变动属于减持，未触及要约收购

  ●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化

  一、本次变动基本情况

  武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东湖高新”）于2015年6月1日收到控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）《关于减持东湖高新股票的告知函》，称联投集团及其一致行动人武汉联投置业有限公司（以下简称“联投置业”）于2015年5月18日至6月1日期间通过集中竞价和大宗交易方式减持东湖高新股份共计31,489,946股，其中：联投集团减持29,716,746股，占东湖高新总股本634,257,784股的4.6853%，联投置业减持1,773,200股，占东湖高新总股本634,257,784股的0.2796%。

  二、具体减持情况

  1、联投集团减持股份情况

  （1）减持股东：联投集团

  （2）减持时间：2015年5月19日至2015年6月1日

  （3）减持均价：集中竞价减持均价14.14元/股，大宗交易减持均价13.92元/股（未扣手续费）

  （4）减持方式及数量：以集中竞价方式减持东湖高新4,346,746股（无限售条件），占东湖高新总股本的0.6853%；以大宗交易方式减持东湖高新25,370,000股（无限售条件），占东湖高新总股本的4%。

  2、联投置业减持股份情况

  （1）减持股东：联投置业

  （2）减持时间：2015年5月18日

  （3）减持均价：14.15元/股

  （4）减持方式及数量：以集中竞价方式减持东湖高新1,773,200股（无限售条件），占东湖高新总股本的0.2796%。

  3、本次减持前后持股情况

  本次减持前，联投集团持有东湖高新股份165,758,103股，占东湖高新总股本26.13%，其中：有限售条件股份96,308,869股，占东湖高新总股本15.18%；无限售条件股份69,449,234股，占东湖高新总股本10.95%。联投置业持有东湖高新1,773,200股，占东湖高新总股本0.28%，全部为无限售条件股份。

  本次减持后，联投集团持有东湖高新股份136,041,357股，占东湖高新总股本21.4489%，其中：有限售条件股份96,308,869股，占东湖高新总股本15.1845%；无限售条件股份39,732,488股，占东湖高新总股本6.2644%。联投置业不再持有东湖高新股份。

  三、所涉及后续事项

  本次变动不会导致本公司控股股东、实际控制人的变化；不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

  特此公告

  武汉东湖高新集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年六月二日