证券代码:300406 证券简称：九强生物 公告编号：2015-039

  北京九强生物技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。鉴于本次股东大会将采用现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2015年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  3、会议召开方式：现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式。

  4、会议召开时间：

  （1）现场会议开始时间：2015年6月4日（星期四）上午9∶30开始；

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月3日15:00至2015年6月4日15:00期间的任意时间。

  5、股权登记日：2015年5月28日

  6、现场会议召开地点：公司大会议室（北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层）

  7、会议投票表决方式：

  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （3）委托独立董事投票：操作方式请见《北京九强生物技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

  同一表决权只能选择现场投票、网络投票或独立董事征集投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

  二、会议审议事项

  （一）议案名称

  1、《关于因实施2014年权益分派事宜变更公司注册资本并修订章程的议案》；

  2、《〈北京九强生物技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》：

  2.1激励对象的确定依据和范围；

  2.2 限制性股票的来源、数量和分配；

  2.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；

  2.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；

  2.5限制性股票的授予与解锁条件；

  2.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序；

  2.7限制性股票的会计处理；

  2.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；

  2.9 公司、激励对象各自的权利义务；

  2.10公司、激励对象发生异动的处理；

  2.11 限制性股票回购注销原则。

  3、《北京九强生物技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》；

  4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

  （二）披露情况

  上述议案的内容详见公司于2015年5月19日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《北京九强生物技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》、《北京九强生物技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》。

  三、参会人员

  1、出席人员：截至2015年5月28日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

  2、列席人员：公司第二届董事会董事、第二届监事会监事及高级管理人员；

  3、列席人员：公司聘请的见证律师及相关人员。

  四、本次股东大会现场会议的登记手续

  （一）登记方式：

  1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

  2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  3、异地股东可以书面信函或传真办理登记,（需提供有关证件复印件），股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。异地股东信函登记以当地邮戳为准，不接受电话登记。

  4、本次股东大会不接受电话登记。

  （二）登记时间：2015年5月29日9∶00—11∶00,下午14∶00—16∶00；

  （三）来信邮寄及登记地点：北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层证券事务部，邮编：100191（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）；

  （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  五、参加网络投票的操作程序

  本次股东大会采用现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （一）采用深交所交易系统投票的投票程序

  1、投票时间：2015年6月4日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  2、投票代码：365406 投票简称：九强投票

  3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

  ■

  注：对总议案100.00进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如： 如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

  （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 6 月3日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2015 年 6月4日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2014年9月修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）申请服务密码的流程

  请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活核验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统激活服务密码，比照深交所新股申购业务操作进行，服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。投票登录 http://wltp.cninfo.com.cn 。

  （三）采用委托独立董事投票的投票程序：

  操作方式请见《北京九强生物技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

  （四）网络投票其它注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  六、其他事项

  （一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

  （二）联系方式：

  联系人：包楠

  电话：010-82247199

  传真：010-82012812

  电子邮件：jiuqiangzhengquan@bsbe.com.cn

  联系地址：北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层

  七、备查文件

  1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

  2、公司第二届监事会第六次会议决议；

  3、深交所要求的其他文件。

  附件一：《北京九强生物技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会授权委托书》

  附件二：《北京九强生物技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会参会股东登记表》

  北京九强生物技术股份有限公司董事会

  2015年6月2日

  附件一

  北京九强生物技术股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会授权委托书

  兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京九强生物科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

  委托人对受托人的指示如下：

  ■

  1、上述审议事项，委托人若同意请在对应栏中划“√”, 若反对请在对应栏中划“×”, 若弃权请在对应栏中划“○”，做出投票指示。

  2、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

  3、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  委托人签名（盖章）：证件名称：

  委托人股东账户：

  证件号码：

  委托人持有股份：

  受委托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日，委托期限自签署日起至本次股东大会结束止。

  附件二

  北京九强生物技术股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会参会股东登记表

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