第六届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：０００８２５ 证券简称：太钢不锈 公告编号：２０１５－０３２
山西太钢不锈钢股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司第六届董事会第十六次会议以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于２０１５年５月２２日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。会议于２０１５年６月１日召开，应参加会议的董事１１人，实际参加会议的董事１１人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于天津太钢大明金属制品有限公司对外提供担保的议案》
公司同意参股公司天津太钢大明金属制品有限公司以连带责任担保方式为大明重工有限公司向无锡农村商业银行申请中长期流动资金贷款壹亿元人民币事项提供担保，担保期限两年。大明重工有限公司向天津太钢大明提供相应的设备及厂房等资产进行反担保。
经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。参会董事一致通过本议案。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一五年六月一日
证券代码：０００８２５ 证券简称：太钢不锈 公告编号：２０１５－０３３
山西太钢不锈钢股份有限公司关于天津太钢大明
金属制品有限公司对外提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
天津太钢大明金属制品有限公司（以下简称“天津太钢大明”），注册资本３６５０万美元，是山西太钢不锈钢股份有限公司（简称“太钢不锈”或“公司”）参股公司，太钢不锈投资３２８．５万美元（折合人民币２４７４万元），持有天津太钢大明９％的股权。
天津太钢大明决定为其关联公司“大明重工有限公司”向无锡农村商业银行申请中长期流动资金贷款壹亿元人民币提供连带责任担保。担保期限同贷款期限为自贷款发放之日起两年。
二、担保人基本情况
担保人：天津太钢大明金属制品有限公司
成立日期：２００９年６月
注册地点：天津经济技术开发区西区
法定代表人：周克明
注册资本：美元参仟陆佰伍拾万元整
主营业务：生产、加工、销售有色金属复合材料、新型合金材料、高档建筑五金件、水暖器材，并提供相关的技术咨询和售后服务
与本公司关系：参股公司
股权结构：
■
最近一年又一期主要财务数据：
２０１４年末：
资产总额： ５４４３９．７万元
负债总额： ２５１０９．８万元
净资产：２９３２９．９万元
营业收入：２８．２１亿元
利润总额：３４８０ 万元
净利润：２６０３万元
信用等级： ＢＢＢ
截至２０１５年４月３０日：
资产总额：５．７４亿元
负债总额：２．９５亿元
净资产：２．７９亿元
营业收入：８．０６亿元
利润总额：－１６９４万元
净利润： －１６９４万元
信用等级：ＢＢＢ
三、被担保人基本情况
被担保人：大明重工有限公司
成立日期：２０１２年３月
注册地点： 江苏省江阴市
法定代表人：周克明
注册资本：美元柒仟万元整
主营业务：包括碳钢、合金钢及铸锻件等金属材料的加工、处理、锻造和焊接等业务（不含钢铁冶炼）
与本公司关系：公司不持有其股权
股权结构：
■
最近一年又一期主要财务数据：
２０１４年末：
资产总额： ５２５３７．０８万元
负债总额： ９４４６．７７万元
净资产： ４３０９０．３２万元
营业收入： ２６９３万元
利润总额： －５３０万元
净利润： －５３０万元
信用等级：ＡＡ
截至２０１５年４月３０日：
资产总额： ５．９７亿元
负债总额： １．６９亿元
净资产： ４．２８亿元
营业收入： ２３２９万元
利润总额： －１７７万元
净利润： －１７７万元
信用等级：ＡＡ
四、担保协议的主要内容
天津太钢大明决定为其关联公司“大明重工有限公司”向无锡农村商业银行申请中长期流动资金贷款壹亿元人民币提供连带责任担保。担保期限同贷款期限为自贷款发放之日起两年。
大明重工有限公司向天津太钢大明提供相应的设备及厂房等资产进行反担保。
五、董事会意见
大明重工有限公司向天津太钢大明提供相应的设备及厂房等资产进行反担保，有效降低了担保风险。董事会同意天津太钢大明为其关联公司“大明重工有限公司”向无锡农村商业银行申请中长期流动资金贷款壹亿元人民币提供连带责任担保。
六、独立董事意见
我们认为：此次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对天津太钢天管不锈钢有限公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
独立董事：戴德明 王国栋 张志铭 张吉昌
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截至２０１５年５月３１日，公司及控股子公司的担保总额为１６．５亿元人民币。本次担保以后，公司及控股子公司的担保总额不变。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一五年六月一日