２０１４年度股东大会决议公告
证券代码：０００６５１ 证券简称：格力电器 公告编号：２０１５－２０
珠海格力电器股份有限公司
２０１４年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议的召开情况
１． 现场会议时间：２０１５年６月１日下午１４：３５
２． 网络投票时间：２０１５年５月３１日—２０１５年６月１日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：２０１５年６月１日交易日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（２０１５年５月３１日下午１５：００）至投票结束时间（２０１５年６月１日下午１５：００）间的任意时间。
３． 召开地点：公司办公楼会议室
４． 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
５． 召集人：公司董事会
６． 主持人：董事长董明珠女士
７． 会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计１，４５６人名，其代表的股份９２１，３７３，５４６股，占有表决权总股份的３０．６３２１％；其中，现场投票的股东及股东授权代表共计６３名，其代表的股份８５２，０３７，４８３股，占有表决权总股份的２８．３２７０％；通过网络投票的股东共计１，３９３名，其代表的股份６９，３３６，０６３股，占有表决权总股份的２．３０５２％；没有股东委托独立董事投票。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东１，４５４人，代表股份１１８，８６１，８５０股，占上市公司总股份的３．９５１７％。其中：通过现场投票的股东６１人，代表股份４９，５２５，７８７股，占上市公司总股份的１．６４６５％。通过网络投票的股东１，３９３人，代表股份６９，３３６，０６３股，占上市公司总股份的２．３０５２％。
公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以记名表决的方式，审议通过了以下议案：
１、会议表决通过《２０１４年度董事会工作报告》
同意９１１，７７７，３２３股，占出席会议所有股东所持股份的９８．９５８５％；反对１，００１，９００股，占出席会议所有股东所持股份的０．１０８７％；弃权８，５９４，３２３股（其中，因未投票默认弃权８，５９１，１２３股），占出席会议所有股东所持股份的０．９３２８％。
其中中小投资者（单独或合计持有公司５％以下股份的股东，以下同）的表决情况：
同意１０９，２６５，６２７股，占出席会议中小股东所持股份的９１．９２６６％；反对１，００１，９００股，占出席会议中小股东所持股份的０．８４２９％；弃权８，５９４，３２３股（其中，因未投票默认弃权８，５９１，１２３股），占出席会议中小股东所持股份的７．２３０５％。
２、会议表决通过《２０１４年度监事会工作报告》
同意９１１，１７１，９８１股，占出席会议所有股东所持股份的９８．８９２８％；反对１，０２６，６００股，占出席会议所有股东所持股份的０．１１１４％；弃权９，１７４，９６５股（其中，因未投票默认弃权９，１７１，３６５股），占出席会议所有股东所持股份的０．９９５８％。
其中中小投资者（单独或合计持有公司５％以下股份的股东，以下同）的表决情况：
同意１０８，６６０，２８５股，占出席会议中小股东所持股份的９１．４１７３％；反对１，０２６，６００股，占出席会议中小股东所持股份的０．８６３７％；弃权９，１７４，９６５股（其中，因未投票默认弃权９，１７１，３６５股），占出席会议中小股东所持股份的７．７１９０％。
３、会议表决通过《２０１４年度财务报告》
同意９１１，５１７，７８１股，占出席会议所有股东所持股份的９８．９３０３％；反对１，００１，５００股，占出席会议所有股东所持股份的０．１０８７％；弃权８，８５４，２６５股（其中，因未投票默认弃权８，８３４，９６５股），占出席会议所有股东所持股份的０．９６１０％。
其中中小投资者（单独或合计持有公司５％以下股份的股东，以下同）的表决情况：
同意１０９，００６，０８５股，占出席会议中小股东所持股份的９１．７０８２％；反对１，００１，５００股，占出席会议中小股东所持股份的０．８４２６％；弃权８，８５４，２６５股（其中，因未投票默认弃权８，８３４，９６５股），占出席会议中小股东所持股份的７．４４９２％。
４、会议表决通过《２０１４年度报告》及其《摘要》
同意９１１，２１６，２８１股，占出席会议所有股东所持股份的９８．８９７６％；反对１，００１，５００股，占出席会议所有股东所持股份的０．１０８７％；弃权９，１５５，７６５股（其中，因未投票默认弃权９，１５２，５６５股），占出席会议所有股东所持股份的０．９９３７％。
其中中小投资者（单独或合计持有公司５％以下股份的股东，以下同）的表决情况：
同意１０８，７０４，５８５股，占出席会议中小股东所持股份的９１．４５４６％；反对１，００１，５００股，占出席会议中小股东所持股份的０．８４２６％；弃权９，１５５，７６５股（其中，因未投票默认弃权９，１５２，５６５股），占出席会议中小股东所持股份的７．７０２９％。
５、会议表决通过《２０１４年度利润分配预案》
《２０１４年度利润分配预案》：按公司总股本３，００７，８６５，４３９股计，向全体股东每１０股派发现金３０．００元（含税），共计派发现金９，０２３，５９６，３１７元，余额转入下年分配；以资本公积金转增股本，按公司总股本３，００７，８６５，４３９股为基数，向全体股东每１０股转增１０股。
同意９１６，８４７，２６０股，占出席会议所有股东所持股份的９９．５０８７％；反对１，４００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０００２％；弃权４，５２４，８８６股（其中，因未投票默认弃权４，５２４，８８６股），占出席会议所有股东所持股份的０．４９１１％。
其中中小投资者（单独或合计持有公司５％以下股份的股东，以下同）的表决情况：
同意１１４，３３５，５６４股，占出席会议中小股东所持股份的９６．１９２０％；反对１，４００股，占出席会议中小股东所持股份的０．００１２％；弃权４，５２４，８８６股（其中，因未投票默认弃权４，５２４，８８６股），占出席会议中小股东所持股份的３．８０６８％。
６、会议表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意９１０，９９３，７０５股，占出席会议所有股东所持股份的９８．８７３４％；反对１，５００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０００２％；弃权１０，３７８，３４１股（其中，因未投票默认弃权９，３７５，１４１股），占出席会议所有股东所持股份的１．１２６４％。
其中中小投资者（单独或合计持有公司５％以下股份的股东，以下同）的表决情况：
同意１０８，４８２，００９股，占出席会议中小股东所持股份的９１．２６７３％；反对１，５００股，占出席会议中小股东所持股份的０．００１３％；弃权１０，３７８，３４１股（其中，因未投票默认弃权９，３７５，１４１股），占出席会议中小股东所持股份的８．７３１４％。
７、会议表决通过《公司２０１５年开展外汇资金交易业务专项报告》
同意９１０，３５９，４００股，占出席会议所有股东所持股份的９８．８０４６％；反对１，５００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０００２％；弃权１１，０１２，６４６股（其中，因未投票默认弃权９，９９６，８９６股），占出席会议所有股东所持股份的１．１９５２％。
其中中小投资者（单独或合计持有公司５％以下股份的股东，以下同）的表决情况：
同意１０７，８４７，７０４股，占出席会议中小股东所持股份的９０．７３３７％；反对１，５００股，占出席会议中小股东所持股份的０．００１３％；弃权１１，０１２，６４６股（其中，因未投票默认弃权９，９９６，８９６股），占出席会议中小股东所持股份的９．２６５１％。
８、会议表决通过《关于２０１５年日常关联交易预计的议案》
关联股东河北京海担保投资有限公司回避了表决。
同意６５５，９５１，５１６股，占出席会议所有股东所持股份的９８．３４５１％；反对１，５００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０００２％；弃权１１，０３６，６４６股（其中，因未投票默认弃权１０，０１９，５９６股），占出席会议所有股东所持股份的１．６５４７％。
其中中小投资者（单独或合计持有公司５％以下股份的股东，以下同）的表决情况：
同意１０７，８２３，７０４股，占出席会议中小股东所持股份的９０．７１３５％；反对１，５００股，占出席会议中小股东所持股份的０．００１３％；弃权１１，０３６，６４６股（其中，因未投票默认弃权１０，０１９，５９６股），占出席会议中小股东所持股份的９．２８５３％。
９、会议表决《关于董事会换届的议案》（实施累积投票制）
９．１选举董事
９．１．１选举董明珠女士为公司第十届董事会董事，同意股份数：１，０７３，５２２，９２９股，占出席会议所有股东所持股份的１１６．５１％。
９．１．２选举孟祥凯先生为公司第十届董事会董事，同意股份数：８７５，２０８，７４３股，占出席会议所有股东所持股份的９４．９９％。
９．１．３选举叶志雄先生为公司第十届董事会董事，同意股份数：８７９，２００，４３７股，占出席会议所有股东所持股份的９５．４２％。
９．１．４选举黄辉先生为公司第十届董事会董事，同意股份数：８７４，３３０，６２５股，占出席会议所有股东所持股份的９４．８９％。
９．１．５选举张军督先生为公司第十届董事会董事，同意股份数：８７４，０３９，９１５股，占出席会议所有股东所持股份的９４．８６％。
９．１．６选举徐自发先生为公司第十届董事会董事，同意股份数：８７３，３４９，７４１股，占出席会议所有股东所持股份的９４．７９％。
９．２选举独立董事
９．２．１选举王如竹先生为公司第十届董事会独立董事，同意股份数：９２９，２６０，４６８股，占出席会议所有股东所持股份的１００．８６％。
９．２．２选举郭杨女士为公司第十届董事会独立董事，同意股份数：８９５，３９７，７６６股，占出席会议所有股东所持股份的９７．１８％。
９．２．３选举卢馨女士为公司第十届董事会独立董事，同意股份数：８７８，７１５，６２３股，占出席会议所有股东所持股份的９５．３７％。
１０、会议表决《关于监事会换届的议案》（实施累积投票制）
１０．１选举许楚镇先生为公司第十届监事会监事，同意股份数：８８２，５３２，７５５股，占出席会议所有股东所持股份的９５．７８％。
１０．２选举郭书战先生为公司第十届监事会监事，同意股份数：８７９，２８４，１６８股，占出席会议所有股东所持股份的９５．４３％。
１１、会议表决《公司章程（２０１５年）》
同意９１０，３４９，４８５股，占出席会议所有股东所持股份的９８．８０３５％；反对１，５００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０００２％；弃权１１，０２２，５６１股（其中，因未投票默认弃权１１，００８，０６１股），占出席会议所有股东所持股份的１．１９６３％。
其中中小投资者（单独或合计持有公司５％以下股份的股东，以下同）的表决情况：
同意１０７，８３７，７８９股，占出席会议中小股东所持股份的９０．７２５３％；反对１，５００股，占出席会议中小股东所持股份的０．００１３％；弃权１１，０２２，５６１股（其中，因未投票默认弃权１１，００８，０６１股），占出席会议中小股东所持股份的９．２７３４％。
１２、会议表决通过《股东大会议事规则（２０１５年）》
同意８９４，０８９，７３１股，占出席会议所有股东所持股份的９７．０３８８％；反对１５，８００股，占出席会议所有股东所持股份的０．００１７％；弃权２７，２６８，０１５股（其中，因未投票默认弃权２７，２６４，２１５股），占出席会议所有股东所持股份的２．９５９５％。
其中中小投资者（单独或合计持有公司５％以下股份的股东，以下同）的表决情况：
同意９１，５７８，０３５股，占出席会议中小股东所持股份的７７．０４５８％；反对１５，８００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０１３３％；弃权２７，２６８，０１５股（其中，因未投票默认弃权２７，２６４，２１５股），占出席会议中小股东所持股份的２２．９４０９％。
五、律师出具的法律意见
１．律师事务所名称：广东非凡律师事务所
２．律师姓名：邵长富 王振兴
３．结论性意见：公司２０１４年度年度股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次会议的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次会议通过的决议合法有效。
六、备查文件
１、《珠海格力电器股份有限公司二○一四年年度股东大会决议》；
２、关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年六月二日
证券代码：０００６５１ 证券简称：格力电器 公告编号：２０１５－２１
珠海格力电器股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会职工代表监任期至２０１５年５月届满。根据《公司章程》的有关规定，公司召开职工代表大会，选举王丽琴女士（简历附后）为公司第十届监事会职工代表监事，任期至第十届监事会届满。
特此公告！
珠海格力电器股份有限公司
二Ｏ一五年六月二日
附：王丽琴女士简历
王丽琴女士，２００４年４月至２０１０年７月，任职珠海格力电器股份有限公司人力资源部人事主管；２０１０年８月至今任珠海格力电器股份有限公司人力资源部负责人。２０１４年１０月起任职工代表监事。
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。没有持有本公司股票。