第七届董事会2015年
第四次临时会议决议公告
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2015-037
佳都新太科技股份有限公司
第七届董事会2015年
第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2015年第四次临时会议通知于2015年5月29日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2015年6月3日以通讯表决及现场表决相结合的方式召开，公司共有董事9人，参与表决9人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：
一、 关于发起设立花城银行股份有限公司的议案
公司作为广州市重点扶持的民营科技企业之一，拟投资发起设立花城银行股份有限公司（暂定名称，以成立后的名称为准，以下简称“花城银行”），花城银行拟注册资金50亿元，公司拟出资5.5亿元，占花城银行总股本的11%（上述投资额和持股比例仍需有关主管部门审批，在材料申报、审批乃至最终核准的过程中可能进行调整）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、 关于发起设立花城银行股份有限公司的五项承诺
本公司作为花城银行股份有限公司（暂定名称，以成立后的名称为准）的发起人，经董事会决议通过，现郑重承诺如下：
1、承诺不谋求优于其他股东的关联交易，并已出具银行贷款情况及贷款质量情况说明。
2、承诺不干预银行的日常经营事务。
3、承诺自股份交割之日起5年内不转让所持该银行股份，并在银行章程或协议中载明；到期转让股份及受让方得股东资格应取得监管部门的同意。
4、作为持股银行的主要资本来源，应承诺持续补充资本。
5、承诺不向银行施加不当的指标压力。
本公司保证认真遵守以上承诺，若有虚假，愿承担相关法律责任和经济责任。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、 关于出具不发生违规关联交易等情况书面声明
本公司自愿发起设立花城银行股份有限公司（暂定名称，以成立后的名称为准），经董事会一致表决通过，现声明如下：
本公司自愿发起设立花城银行股份有限公司（暂定名称，以成立后的名称为准），作为发起人，本公司保证严格遵守国家法律法规相关规定，严格遵守公司章程，认真履行股东义务，自觉接受遵守法律、行政法规、国家统一的会计制度和有关的银行业监督管理规定，接受社会监督，遵循诚实信用及公允原则，遵循商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行交易，不发生违规关联交易，不做任何损害花城银行股份有限公司利益的事情。本公司保证认真遵守以上声明，若有虚假，愿承担相关法律责任和经济责任。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、 公司章程修正案
此次修改公司章程事项尚须经股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、 关于聘任副总裁的议案
经公司首席执行长刘伟先生提名，经董事会提名委员会审议，董事会同意聘任顾友良先生（简历附后）为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至2015年12月31日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、 关于广州新科佳都科技有限公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请综合授信敞口4.3亿元，由公司提供全额连带责任担保的议案
因公司业务发展需要，广州新科佳都科技有限公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请申请综合授信敞口4.3亿元，由公司提供全额连带责任担保。
上述担保事项尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、 关于广州新科佳都科技有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信敞口8000万元，由公司提供全额连带责任担保的议案
因公司业务发展需要，广州新科佳都科技有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信敞口8000万元授信融资，由公司提供全额连带责任担保。
上述担保事项尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、 关于召开2014年年度股东大会通知的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
2015年6月3日
附简历：
顾友良先生：1974年8月出生，1997年中南大学资源和环境学院选矿专业本科毕业。曾任湖南有色金属研究院科技办科员、深圳思博威智能交通有限公司销售总监、北京黄金眼科技有限公司市场总监兼华南区总经理、北京黄金视讯科技有限公司副总经理；2007年6月----2015年5月，历任海康威视行业总监、海康威视郑州分公司总经理、海康威视国内营销中心副总经理兼行业部总经理、海康威视广州分公司总经理。
顾友良先生同时担任中国安防行业协会专家、中国计算机学会CCF级会员、广东省智慧城市专家委员会副主任委员、广州市青年联合会第十一届委员会委员。
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2015-038
佳都新太科技股份有限公司
公司章程修正案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司业务发展需要，对《佳都新太科技股份有限公司公司章程》（2015年4月修订）的公司经营范围条款进行了修订，具体如下：
| 序号 | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 |
| 1. | 第十八条 公司的经营范围是：计算机技术开发、技术服务；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机网络系统工程服务；网络技术的研究、开发；智能化安装施工服务；通信线路和设备的安装；广播电视及信号设备的安装；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。 | 第十八条 公司的经营范围是：计算机技术开发、技术服务；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机网络系统工程服务；网络技术的研究、开发；智能化安装施工服务；通信线路和设备的安装；广播电视及信号设备的安装；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口、货物进出口（专营专控商品除外）。 |
此次修改公司章程事项尚须经股东大会审议通过。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2015年6月3日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2015-039
佳都新太科技股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人：广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）
●担保人：佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）
● 本次新增担保数量：51,000万元。
●本次担保无反担保。
●本次担保后，本公司对控股子公司及全资子公司对本公司累计担保数额为：114,800万元。
● 无逾期对外担保。
一、担保情况概述
因公司业务发展需要，公司需对其以下银行授信提供担保：
广州新科佳都科技有限公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请申请综合授信敞口4.3亿元，由公司提供全额连带责任担保。
广州新科佳都科技有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信敞口8000万元授信融资，由公司提供全额连带责任担保。
二、被担保人基本情况
广州新科佳都科技有限公司，注册资本40,000万元，为公司全资子公司，新科佳都是国内领先的智能化产品和解决方案服务商，业务涉及轨道交通智能化、智能化产品集成。截止2014年12月31日，总资产147,643.62万元、净资产54,727.43万元；2014年营业收入146,560.35万元、营业利润7716.22万元、净利润8429.12万元。
三、董事会意见
本公司第七届董事会2015年第四次临时会议于2015年6月3日审议通过上述担保事项，上述担保事项还需要提交股东大会审议。
四、公司累计对外担保数额及逾期担保数额
上述担保生效后，公司对控股子公司、全资子公司对本公司的累计担保金额为114,800万元。公司无逾期对外担保。
五、备查文件目录
佳都新太科技股份有限公司第七届董事会2015年第四次临时会议决议。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2015年6月3日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2015-040
佳都新太科技股份有限公司
关于参与发起设立花城银行股份
有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：花城银行股份有限公司（暂定名称，以成立后的名称为准，以下简称“花城银行”）
● 投资金额：拟投资人民币5.5亿元，持股比例约11%（上述投资额和持股比例仍需有关主管部门审批，在材料申报、审批乃至最终核准的过程中可能进行调整。）
特别风险提示：
●发起设立花城银行事项所涉及有关内容仍需监管机构及相关有权部门的审批，在设立申报、审批、最终核准的过程中仍可能进行调整，并存在不确定性和相关风险（包括但不限于本次投资未获批准及公司成立后的经营风险等）。敬请投资者注意投资风险。公司将按照有关规定，根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。
一、对外投资概述
1、佳都新太科技股份有限公司（以下简称“佳都科技”或“公司”）自2013年起拟与广州市其他民营企业尝试联合参与设立民营银行，2014年1月23日经第七届董事会2014年第二次临时会议审议通过，董事会同意公司作为发起人之一参与花城银行的设立筹备工作。（以上事项详见公司于2013年10月11日披露的《佳都新太科技股份有限公司关于部分投资者询问公司参与广州市设立民营银行事项的说明公告》（公告编号：2013-053）及2014年1月24日披露的《佳都新太科技股份有限公司第七届董事会2014年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2014-010））
现根据花城银行筹备进展工作，公司拟作为发起人之一，与金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）及广州市其他民营企业尝试联合设立花城银行股份有限公司，其中金发科技为主发起人。花城银行拟定注册资本人民币50亿元，佳都科技拟投资人民币5.5亿元，持股比例约11%（上述投资总额和认购比例仍需有关主管部门审批，在材料申报、审批乃至最终核准的过程中可能进行调整。）
2、公司于2015年6月3日召开第七届董事会2015年第四次临时会议，审议通过了《关于发起设立花城银行股份有限公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，该议案无须提交公司股东大会审议。
3、此次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、主发起人的情况介绍
公司名称：金发科技股份有限公司
法定代表人：袁志敏
注册资本：人民币25.6亿元
注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路33号
企业类型：股份有限公司
经营范围：塑料粒料制造；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；降解塑料制品制造；新材料技术咨询、交流服务；企业自有资金投资；物流代理服务；材料科学研究、技术开发；电子设备回收技术咨询服务；金属制品批发；化工产品批发（危险化学品除外）；办公用机械制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；场地租赁（不含仓储）；房地产开发经营；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；物业管理；生物分解塑料制品制造；仓储代理服务；新材料技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；新材料技术转让服务；新材料技术推广服务；日用化工专用设备制造；泡沫塑料制造；再生物资回收与批发。
三、投资标的基本情况
1、出资方式
花城银行拟定注册资本人民币50亿元，公司拟以自有资金人民币约5.5亿元投资入股花城银行，约占其总股本的11%。
2、标的公司基本情况
名称：花城银行股份有限公司（暂定名称，以成立后的名称为准）
注册资金：人民币50亿元
公司类型：股份有限公司
主发起人的拟出资金额及持股比例：
| 序号 | 主发起人名称 | 拟出资金额（万元） | 股份比例（%） |
| 1 | 金发科技股份有限公司 | 150,000 | 30 |
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
最终业务范围以中国银监会许可经营或批准的项目为准。
四、发起设立花城银行的声明与承诺
根据中国银监会关于设立民营银行的相关要求，本公司就发起设立民营银行做出下重要声明和承诺：
1、公司保证严格遵守国家法律法规相关规定，严格遵守公司章程，认真履行股东义务，自觉接受遵守法律、行政法规、国家统一的会计制度和有关的银行业监督管理规定，接受社会监督，遵循诚实信用及公允原则，遵循商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行交易，不发生违规关联交易，不做任何损害花城银行股份有限公司利益的事情。公司保证认真遵守以上声明，若有虚假，愿承担相关法律责任和经济责任。
2、承诺不谋求优于其他股东的关联交易，并应出具银行贷款情况及贷款质量情况说明。
3、承诺不干预银行的日常经营事务。
4、承诺自股份交割之日起5年内不转让所持该银行股份，并在银行章程或协议中载明；到期转让股份及受让方的股东资格应取得监管部门的同意。
5、作为持股银行的主要资本来源，应承诺持续补充资本。
6、承诺不向银行施加不当的指标压力。
五、对外投资的目的及对公司的影响和存在的风险
1、对外投资的目的及对公司的影响
本次对外投资参与发起设立民营银行，时值金融改革推动民营银行发展的历史时刻，民营银行面临巨大的发展机遇和良好前景，花城银行的成立将促进金融改革、建立多层次的金融市场，建立公司立体金融服务生态体系，有针对性的提供多种渠道的金融配套服务。通过整合公司自身优势及资源，推动金融资本与实业资本融合发展，拓宽公司融资渠道，盘活公司可用资源，推动公司业务发展，延伸市场的价值链，形成新的利润增长点，保证公司发展战略规划的实现。
2、存在的风险
（1）政策风险：关于发起设立花城银行事项尚需监管机构或相关有权部门的审批，存在不确定性和相关风险（包括但不限于本次投资未获批准及公司成立后的经营风险等）。
（2）银行自身管理运营存在的风险。
信用风险：对商业银行而言，信用风险依然是我国商业银行所面临的最大风险。信用风险即银行的客户未能按提前签订的条件履行义务的可能性。由于银行是以信用为基础、以经营货币借贷为主的企业，自商业银行产生以来，信用风险就是最为关注的风险。随着我国市场经济的发展，商业银行需要管理的风险也逐步增多。
不良贷款率和存贷比率：银行贷款对存款的比例即存贷比率，该比例越大，风险越大，银行经营的安全程度也就越低。贷款越多，产生信用风险的几率也就越大。
支付结算中的风险：在金融业日趋激烈竞争的形势下，如银行工作人员无视现金管理的有关规定，虚假存款，为客户提取大额现金，导致存贷比率失调，从而形成现金支付结算的高风险。
人力资源风险：银行在发展过程中还面临着优秀人力资本流失的风险，人才流失将给正常经营运转带来的负面影响。
六、备查文件
1、佳都新太科技股份有限公司第七届董事会2015年第四次临时会议决议。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
董事会
2015年6月3日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2015-041
佳都新太科技股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年6月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年6月24日 14点00分
召开地点：公司一楼会议室 地址：广州天河软件园建工路4号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月24日
至2015年6月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2014年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2014年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2014年年度报告正文及摘要 | √ |
| 4 | 2014年度财务决算报告、2015年财务预算报告 | √ |
| 5 | 2014年度利润分配预案 | √ |
| 6 | 关于支付2014年审计报酬的议案 | √ |
| 7 | 关于公司章程修订的议案 | √ |
| 8 | 关于广州新科佳都科技有限公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请综合授信敞口4.3亿元，由公司提供全额连带责任担保的议案 | √ |
| 9 | 关于广州新科佳都科技有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信敞口8000万元，由公司提供全额连带责任担保的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容详见本公司于2015年3月25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《佳都科技第七届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2015-014）; 于2015年6月4日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《佳都科技公司章程修正案》（公告编号：2015-038）、《佳都科技关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-039）。
2、 特别决议议案：7、8、9
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600728 | 佳都科技 | 2015/6/17 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
公司A股股东出席现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2015年6月23日08：30－12：00，13：30－17：30。
（二）登记地点：公司战略管理中心证券部
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年6月23日17：30时前送达或传真至公司），不接受电话登记。
六、 其他事项
（一）现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
（二）联系人：王文捷
（三）联系电话：020-85550260 传真：020-85577907
（四）联系地址：广东省广州市天河区天河软件园建工路4号
（五）邮政编码：510665
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2015年6月4日
附件1：授权委托书
附件1：
授权委托书
佳都新太科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月24日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2014年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2014年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2014年年度报告正文及摘要 | |||
| 4 | 2014年度财务决算报告、2015年财务预算报告 | |||
| 5 | 2014年度利润分配预案 | |||
| 6 | 关于支付2014年审计报酬的议案 | |||
| 7 | 关于公司章程修订的议案 | |||
| 8 | 关于广州新科佳都科技有限公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请综合授信敞口4.3亿元，由公司提供全额连带责任担保的议案 | |||
| 9 | 关于广州新科佳都科技有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信敞口8000万元，由公司提供全额连带责任担保的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号(营业执照号)： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。