证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2015-033

  亚宝药业集团股份有限公司关于实施2014年度利润分配方案后调整

  非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次非公开发行股票发行价格调整为8.20元/股。

  ●本次非公开发行股票发行数量调整为不超过95,041,461股。

  一、2014年度利润分配方案及实施情况

  亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月12日召开2014年年度股东大会，审议通过了《公司2014年度利润分配预案》的议案，公司2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日总股本69,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），共计分配现金红利124,560,000元，剩余未分配利润结转下一年度。不送股不进行资本公积金转增股本。

  公司于2015年5月22日公告了《亚宝药业集团股份有限公司2014年度利润分配实施公告》，2014年度利润分配股权登记日为2015年5月28日，除息日为2015年5月29日，现金红利发放日为2015年5月29日。

  公司2014年度利润分配方案于2015年5月29日实施完毕。

  二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

  根据公司于2015年5月12日召开的2014年年度股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司本次非公开发行A股股票的发行价格为8.38元/股，发行数量为不超过9,300万股，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格和发行数量作相应调整。因此，2014年度利润分配方案实施后，公司本次非公开发行股票发行价格和发行数量调整如下：

  1、调整发行价格

  本次非公开发行股票的发行价格由8.38元/股调整为8.20元/股。具体计算公式如下：

  调整后的发行价格=调整前的发行价格－每股现金红利

  =8.38元/股-0.18元/股

  =8.20元/股。

  2、调整发行数量

  根据公司本次非公开发行方案，调整前本次发行的股票数量不超过9,300万股，认购对象各自认购的股数如下：山西亚宝投资有限公司出资37,710万元，认购4,500万股；山西省经济建设投资集团有限公司出资4,190万元，认购500万股；华夏人寿保险股份有限公司出资8,380万元，认购1,000万股；李天虎出资8,380万元，认购1,000万股；新余市合盛锦禾投资管理中心（有限合伙）出资6,704万元，认购800万股；北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）出资4,190万元，认购500万股；嘉兴天璇海容创业投资合伙企业（有限合伙）出资4,190万元，认购500万股；邹朝辉出资4,190万元，认购500万股。

  公司2014年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票发行价格调整为8.20元/股，本次发行的股票数量调整为不超过95,041,461股，各认购对象认购的股数如下：山西亚宝投资有限公司出资37,710万元，认购45,987,804股；山西省经济建设投资集团有限公司出资4,190万元，认购5,109,756股；华夏人寿保险股份有限公司出资8,380万元，认购10,219,512股；李天虎出资8,380万元，认购10,219,512股；新余市合盛锦禾投资管理中心（有限合伙）出资6,704万元，认购8,175,609股；北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）出资4,190万元，认购5,109,756股；嘉兴天璇海容创业投资合伙企业（有限合伙）出资4,190万元，认购5,109,756股；邹朝辉出资4,190万元，认购5,109,756股。

  三、其他事项

  除上述调整外，本次非公开发行的其他事情均无变化。若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项的，董事会将按有关规定再次调整发行价格和发行数量。

  特此公告。

  亚宝药业集团股份有限公司

  董事会

  2015年6月4日