第二届董事会第三十八次会议决议公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-092
北京金一文化发展股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议于2015年6月3日上午9：30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料于2015年5月30日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，参加现场会议的董事8人，参加通讯表决董事1人。会议由董事长钟葱先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会董事一致同意通过如下决议：
一、 审议通过《<北京金一文化发展股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》及其摘要>的议案》
为建立长期激励约束机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密地结合，实现公司可持续发展，根据相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，制定了《北京金一文化发展股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》。公司2015年度员工持股计划（草案）的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
公司独立董事发表了同意的独立意见，同意公司实施员工持股计划。
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《北京金一文化发展股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》及其摘要、《独立董事关于第二届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》及在证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的 《北京金一文化发展股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）摘要》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；关联董事李清飞、黄翠娥因参与本次员工持股计划，回避了该议案的表决。
此议案尚需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
二、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》
为保证公司员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权办理员工持股计划相关具体事宜，包括但不限于下列事项：
1、授权董事会实施员工持股计划；
2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
5、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
6、授权董事会变更员工持股计划的资产管理机构；
7、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行修改和完善；
8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
三、 审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
备查文件：
《第二届董事会第三十八次会议决议》
《独立董事关于第二届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2015年6月4日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-093
北京金一文化发展股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2015年6月3日下午13：00在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋22层公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会议通知及会议资料于2015年5月30日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3人，参加现场表决的监事3人。会议由监事会主席周燕华女士主持。会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。
参会监事一致同意通过如下决议：
一、 通过《<北京金一文化发展股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
同意公司实施2015年度员工持股计划，并将2015年度员工持股计划提交公司股东大会审议。
表决结果：1票同意、0票反对、0票弃权。公司监事赵欣、汤胜红因参与本次员工持股计划，回避了该议案表决。2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此该议案需提交公司股东大会审议。
二、 通过《关于股东代表监事的辞职及补选股东代表监事的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于股东代表监事辞职及补选股东代表监事的公告》。
备查文件：
《第二届监事会第十六次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司监事会
2015年6月4日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-094
北京金一文化发展股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月3日召开了第二届董事会第三十八次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案》，定于2015年 6月23日下午13:30深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室召开2015年度第一次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：
一、 会议基本情况
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间：
1、 现场会议时间：2015年6月23日下午13:30开始
2、 网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月23日9:30-11:30,13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年6月22日15:00至2015年6月23日15:00的任意时间。
(三)会议地点：深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室
(四)会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(五)股权登记日：2015年6月17日
二、 会议出席对象
(一)截止2015年6月17日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(二)公司董事、监事及高级管理人员；
(三)公司聘请的见证律师。
三、 会议审议事项
(一)《<北京金一文化发展股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）>及其摘要》
(二)《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》
(三)《关于补选股东代表监事的议案》
以上（一）、（二）事项已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，以上（一）、（三）事项已经公司第二届监事会第十六次会议审议通过，以上内容的审议需对中小投资者实行单独计票。本次会议审议议案的主要内容详见2015年6月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《北京金一文化发展股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告》、《北京金一文化发展股份有限公司第二届监事会第十六次会议公告》以及《北京金一文化发展股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》、《北京金一文化发展股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）摘要》、《关于股东代表监事辞职及补选股东代表监事的公告》。
四、 会议登记事项
(一)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】；
(二)法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；
(三)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年6月19日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记；
(四)现场登记时间：2015年6月19日上午9：00－11：30，下午13：30－16：00；
(五)登记地点：北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦5层515室公司证券事务部，信函请注明“股东大会”字样。
五、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，对网络投票的相关事宜进行具体说明如下：
(一)通过深交所交易系统投票的程序：
1、 投票代码：362721
2、 投票简称：金一投票
3、 投票时间：2015年6月23日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00
4、 在投票当日，“金一投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数
5、 通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案（除累积投票议案外的所有议案）”进行投票，视为对除所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 表示对以下所有议案表决 | 100元 |
| 议案一 | 《<北京金一文化发展股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）>及其摘要》 | 1.00元 |
| 议案二 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》 | 2.00元 |
| 议案三 | 《关于补选股东代表监事的议案》 | 3.00元 |
在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（3）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准；
（4）在股东对总议案进行投票表决时，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月22日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2015年6月23日（现场股东大会结束当日）15:00；
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程；
3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
1、 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准；
2、 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、 对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
六、 联系方式
联 系 人：徐巍 宋晶
联系电话：010－68567301
联系传真：010－68567301
邮 编：100045
七、 其他事项
出席会议股东的费用自理。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2015年6月4日
附：《授权委托书》
授权委托书
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2015年6月23日下午13：30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司2015年度第一次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《<北京金一文化发展股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）>及其摘要》 | |||
| 2 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》 | |||
| 3 | 《关于补选股东代表监事的议案》 | |||
| 注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。 本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。 | ||||
委托人姓名或名称（签名/盖章）：
委托人持股数：
委托人签名或法人股东法定代表人签名：
身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户：
被委托人签名：
被委托人身份证号：
委托日期：年月日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-095
北京金一文化发展股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划相关事宜，公司股票于2015年6月1日上午开市起停牌。2015年6月3日，公司第二届董事会第三十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了《<北京金一文化发展股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，并于本公告披露日发布2015年度员工持股计划相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：金一文化，股票代码：002721)将于 2015年6月4日上午开市起复牌，敬请广大投资者关注投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2015年6月4日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-096
北京金一文化发展股份有限公司
关于股东代表监事辞职及补选股东代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席周燕华女士提交的书面辞职报告，周燕华女士因个人原因，辞去公司监事会主席职务。辞职后，周燕华女士将不再担任公司任何职务。公司监事会对周燕华女士在任职期间的敬业、勤勉工作深表感谢。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，周燕华女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，周燕华女士仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
为保证监事会的正常运作，公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于股东代表监事辞职及补选股东代表监事的议案》，公司监事会经对徐金芝女士的履历资料的了解与审核，同意提名徐金芝女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。
公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
徐金芝女士简介：
徐金芝女士，1984 年 3 月生。本科学历，2007年7月至2014年2月在公司担任银行事业部省级经理职务；2014年2月到2015年5月在公司控股子公司上海金一黄金银楼有限公司担任采购总监职务；2015年6月至今，担任公司副董事长助理职务。拟任公司监事。
徐金芝女士未直接持有本公司股票，通过公司控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司间接持有公司106,005股股份，占公司总股本的0.05%，未兼任其他公司高级管理人员职务，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，为实际控制人钟葱先生亲属（非直系亲属）。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司监事会
2015年6月4日