2015年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2015-025
上海家化联合股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月8日
(二) 股东大会召开的地点：上海市保定路527号8楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会记名投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长谢文坚先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人，苏勇独立董事因工作原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席2人，朱倚江监事因工作原因未出席本次股东大会；
3、 董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1.01股权激励计划所涉及的标的股票种类、来源和数量
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：1.02激励对象的确定依据和范围
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：1.03股权激励计划所涉及的标的股票的分配情况
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称： 1.04股权激励计划的有效期、标的股票禁售期、等待期
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：1.05激励对象获授标的股票、行权\解锁的条件
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：1.06限制性股票的授予价格或授予价格的确定方法，股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：1.07股权激励计划涉及的标的股票数量、授予价格及行权价格的调整方法和程序；
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：1.08股权激励计划的变更、终止
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：1.09其他需要股东大会表决的事项
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：2《上海家化联合股份有限公司2015年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：3关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：4 《上海家化联合股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：5关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3为以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：达健、张乐天
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海家化联合股份有限公司
2015年6月9日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2015-026
上海家化联合股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年6月8日公司董事会收到公司董事、董事会秘书冯珺女士的书面辞职报告，冯珺女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。辞去公司董事会秘书职务后，冯珺女士继续担任公司董事职务。
根据有关规定，冯珺女士辞去公司董事会秘书职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长兼总经理谢文坚先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书并及时公告。
公司董事会对冯珺女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2015年6月9日