六届董事会十八次会议决议公告
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-041
江苏中南建设集团股份有限公司
六届董事会十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、中南建设”）六届董事会十八次会议于2015年6月3日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2015年6月7日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。出席和授权出席董事共计9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
一、关于投资设立全资子公司的议案
为实现公司在高端智能制造业的战略发展，公司拟在江苏南通投资设立全资子公司——江苏中南智能制造（机器人）有限公司，公司注册资本100000万元，注册地点在江苏南通滨海园区，通过该公司开展机器人相关产业的投资并购及后续管理等工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2015年6月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
二、关于调整江苏中南建设集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议时间的议案
因公司大部分董事、高级管理人员6月18日出差在外，现拟将2015年第三次临时股东大会时间调整至6月19日召开，会议的地点及审议议案等其他事项不作调整。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2015年6月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一五年六月八日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-042
江苏中南建设集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资基本情况
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资100000万元在南通投资设立江苏中南智能制造（机器人）有限公司，通过该公司开展机器人相关产业的投资并购及后续管理等工作。
2、董事会审议表决情况
本次投资设立公司经公司六届董事会十八次会议审议通过。
3、本次投资设立公司为本公司独资设立，不涉及关联交易，不涉及重大资产重组，不需要公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称（拟）：江苏中南智能制造（机器人）有限公司（暂定名，最终以工商核准名称为准）
2、注册资本（拟）：100000万元
3、出资比例（拟）：公司持股比例100%
4、注册地址（拟）：江苏南通滨海园区
5、经营范围（拟）：机器人及相关行业的投资管理。
6、 以上注册资本由公司自筹资金解决。
7、 三、对外投资的目的和对公司的影响
8、 1、进入新产业的背景
从行业发展层面：2015年5月19日，国务院正式印发了《中国制造2025》。这是党中央、国务院总揽国际国内发展大势，站在增强我国综合国力、提升国际竞争力、保障国家安全的战略高度做出的重大战略部署，其核心是加快推进制造业创新发展、提质增效，实现从制造大国向制造强国转变。也是响应习近平总书记的关于中国制造的精神。
制造业作为我国经济的根基所在，也是推动经济发展提质增效升级的主战场。“十二五”以来，面对国内外复杂多变的经济形势，我国制造业始终坚持稳步发展，总体规模位居世界前列，综合实力和国际竞争力显著增强，已站到新的历史起点上。党的十八大提出，到2020年要基本实现工业化和全面建成小康社会，作为实现这一战略目标的主导力量，我国制造业肩负着由大变强的新历史使命。
从公司层面：公司希望在公司现有主营业务稳健发展的前提下，充分发挥公司资本实力和资源优势，培育公司新的业务和利润增长极。当前房地产市场逐步回暖的形势下，也为公司外延式并购进入新行业提供资金支持。
2、公司进入新产业的措施与计划
公司将紧密与该产业国内外优质企业，高等院校，优秀创业团队寻求多层次，多维度的深入合作，积极打造中南机器人产业为核心的智能制造板块，为公司长久发展提供新的业务成长点与动力，积极嫁接各方资源，整合协同智能制造。
公司未来拟通过引进外部机构共同投资等方式，总计投资不超过20亿元（具体金额根据标的公司情况而定）并购国内外在智能制造系统集成领先的数家企业。
公司拟与国际知名企业合作设立中南机器人研究院，联合研究开发智能制造核心控制，物联网等技术协同，解决工业生产整线自动化及无人工厂等项目实施。
3、投资目的及对公司的影响
江苏中南建设集团股份有限公司在董事会的领导和与整个核心经营管理层的共同努力下，积极谋求更广阔的发展空间，响应国家政策并依据公司自身发展规划与实力，提出在高端制造业谋划布局，选定以智能制造，智慧工厂工业4.0，机器人自动化为核心的产业进行全球布局，力争在未来3-5年内成为以机器人及自动化技术为核心的智能装备方案解决商的行业领导者。
公司设立的机器人产业投资公司主要是对行业内优秀的企业进行投资，持股比例根据标的企业情况洽谈而定，对公司当年度利润有一定贡献，目前尚无法具体测算。
四、风险提示
公司资产、业务、人员目前主要仍与房地产、建筑业务相关，这使得公司在机器人行业的投资、经营管理、内部控制、技术等方面面临一定的管理压力。子公司设立后，公司可能面临市场变化的风险及特定投资标的公司市场前景、技术能力的识别风险，敬请广大投资者注意投资风险。
本公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行后续信息披露义务。
五、备查文件
1、六届董事会十八次会议决议。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一五年六月八日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-043
江苏中南建设集团股份有限公司
关于调整公司2015年第三次临时
股东大会时间及会议通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2015年第三次临时股东大会原定于2015年6月18日，因公司大部分董事、高级管理人员当日出差外地,无法参加。现将公司此次股东大会时间调整为2015年6月19日。
会议通知具体情况如下：
一、 召开会议的基本情况
1、召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会
2、会议地点：江苏海门市上海路中南大厦2006会议室
3、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
4、现场会议时间：2015年6月19日（星期五）下午2:00 起。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2015年6月18日下午15:00）至投票结束时间（2015年6月19日下午15:00）间的任意时间。
6.出席对象：
①截止2015年6月12日下午3:00收市后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）
②本公司董事、监事及高级管理人员；
③本公司聘请的律师
二、会议审议事项
1．《江苏中南建设集团股份有限公司关于下属子公司非公开发行定向债券融资工具并提供担保的议案》；
以上议案具体内容参见 2015年6月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、会议登记办法
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3.登记时间：2015年6月15日至6月18日之间，每个工作日上午8:00—下午17:30（可用信函或传真方式登记）；
4.登记地点：江苏海门市上海路899号中南大厦1005室；
5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体投票流程详见附件一。
六、投票规则
敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
七、其它事项
1.联系地址：江苏省海门市上海路899号1005室
邮政编码： 226100
联系电话：（0513）68702888
传 真：（0513）68702889
联 系 人：张伟
2.与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。
八、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、 会议通知中列明议案的表决意见
■
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人证券帐号： 委托人持股数：
日期： 年 月 日
回 执
截止2015年6月12日，我单位（个人）持有江苏中南建设集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一五年六月八日
附件一
江苏中南建设集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次年度股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：360961 证券简称：中南投票
证券“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。
3、股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码360961；
3）在委托价格项下填写年度股东大会议案序号，具体情况如下：
■
注：输入1.00元代表对议案1进行表决，依此类推。
4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
■
5）确认投票委托完成。
4、注意事项
1）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》（2014年9月修订）的规定，登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后进行网络投票。
1、办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
■
该服务密码需要通过交易系统激活 5 分钟后使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
（3）投资者亦可通过申请获取数字证书，可向深圳数字证书认证中心（http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、股东进行投票的时间
本次年度股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年6月18日下午15:00，网络投票结束时间为2015年6月19日下午15:00。