及2015年第二次H股类别股东会决议公告
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2015－58
东江环保股份有限公司2015年第二次临时股东大会、2015年第二次A股类别股东会
及2015年第二次H股类别股东会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2015年6月12日召开本公司2015年第二次临时股东大会、2015年第二次A股类别股东会（以下简称“A股类别股东会”）及2015年第二次H股类别股东会决议（以下简称“H股类别股东会”）。有关会议的决议及表决情况如下：
一、重要提示
1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：
(1) 现场会议时间：2015年6月12日(星期五)下午14:00；
(2) 网络投票时间：2015年6月11日 - 2015年6月12日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月12日上午9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月11日下午15:00至2015年6月12日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：孙集平女士
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况：
（1）2015年第二次临时股东大会
出席本次会议股东及其股东代表共34人，代表股份158,582,209股，占本公司股份总数的45.59%。其中出席本次会议的A股股东及股东代表33人，代表股份为149,797,994股，占本公司A股股份总数的55.95%（通过网络投票的股东28人，代表股份18,062,570股，占本公司股份总数的5.19%）；出席本次会议的H股股东及股东代表1人，代表股份为8,784,215股，占本公司H股股份总数的10.97%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）31人，代表股份41,026,269股，占本公司股份总数的11.80%。
（2）A股类别股东会
出席本次会议的A股股东及其股东代表共33人，代表股份149,797,994股，占本公司A股股份总数的55.95%。其中现场出席本次会议的A股股东及股东代表5人，代表A股股份131,735,424股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的87.94%，参与网络投票的A股股东及其代表28人，代表A股股份18,062,570股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的12.06%。
（3）H股类别股东会
出席本次会议的H股股东及股东代理人共1人，代表股份8,505,015股，占本公司H股股份总数的10.62% 。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
（一）2015年第二次临时股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：
1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
3、审议《关于修改公司〈募集资金管理办法〉的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
4、审议《关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
5、审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案（逐项审议）》
具体表决情况如下：
5.1 发行股票的种类和面值
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
5.2 发行方式及发行时间
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
5.3 定价基准日
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
5.4 发行价格及定价方式
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
5.5 发行数量
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
5.6 发行对象及认购方式
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
5.7 限售期安排
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
5.8 股票上市地点
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
5.9 募集资金数额及用途
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
5.10 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
5.11 决议的有效期
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
6、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
7、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
8、审议《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
9、审议《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
10、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
（二）A股类别股东会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：
1、审议《关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案（逐项审议）》
具体表决情况如下：
2.1 发行股票的种类和面值
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2.2 发行方式及发行时间
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2.3 定价基准日
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2.4 发行价格及定价方式
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2.5 发行数量
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2.6 发行对象及认购方式
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2.7 限售期安排
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2.8 股票上市地点
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2.9 募集资金数额及用途
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2.10 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2.11 决议的有效期
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
3、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
4、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
5、审议《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
6、审议《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
7、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
（三）H股类别股东会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：
1、审议《关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案（逐项审议）》
具体表决情况如下：
2.1 发行股票的种类和面值
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2.2 发行方式及发行时间
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2.3 定价基准日
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2.4 发行价格及定价方式
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2.5 发行数量
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2.6 发行对象及认购方式
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2.7 限售期安排
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2.8 股票上市地点
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2.9 募集资金数额及用途
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2.10 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2.11 决议的有效期
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
3、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
4、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
5、审议《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
6、审议《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
7、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
五、律师见证情况
本次会议经北京国枫（深圳）律师事务所见证，并出具了法律意见，认为本公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、本公司2015年第二次临时股东大会、2015年第二次A股类别股东会、2015年第二次H股类别股东会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所《关于东江环保股份有限公司2015年第二次临时股东大会、2015年第二次A股类别股东会、2015年第二次H股类别股东会的法律意见书》
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2015年6月13日
附表：
（1）2015年第二次临时股东大会表决情况如下表：
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（2）2015年第二次临时股东大会中小投资者投票结果如下：
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（3）2015年第二次A股类别股东会表决情况如下表：
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（4）2015年第二次A股类别股东会中小投资者表决情况如下表：
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（5）2015年第二次H股类别股东会表决情况如下表：
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