江苏常发制冷股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
第四届董事会第二十一次会议决议公告
2015-06-13 来源:上海证券报
证券代码:002413 证券简称:常发股份 公告编号:2015-028
江苏常发制冷股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏常发制冷股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议(以下简称“会议”)于2015年6月6日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,会议于2015年6月12日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6名,实际出席董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。
为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定,同意公司与独立财务顾问中国银河证券股份有限公司以及中国农业银行股份有限公司常州礼嘉支行签订《募集资金三方监管协议》。协议签订后另行公告。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
江苏常发制冷股份有限公司
董事会
2015年6月12日