第七届一次董事会决议公告
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2015—019
浙江医药股份有限公司
第七届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司于2015年6月11日下午在绍兴滨海新城海悦大酒店二楼会议室召开了第七届一次董事会会议。本次会议的通知于2015年6月1日以传真及电子邮件方式发出。会议应参加董事11人，实际参加董事10人，董事张峥先生因工作原因未能出席会议，委托董事李俊喜先生代为行使表决权，公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议由李春波先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于选举公司七届董事会董事长、副董事长的事项》；
会议一致选举李春波先生为公司七届董事会董事长，李俊喜先生、张国钧先生、蒋晓岳先生为公司七届董事会副董事长。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、会议审议通过了《关于公司七届董事会四个专门委员会委员组成的方案》；
公司七届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的召集人和委员名单如下：
战略委员会：李春波（召集人）、李俊喜、蒋晓岳、张国钧、吴 弘；
提名委员会：彭师奇（召集人）、吴 弘、李春波；
审计委员会：黄董良（召集人）、朱建伟、张国钧；
薪酬委员会：吴 弘（召集人）、黄董良、张 峥。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、会议审议通过了《公司七届董事会聘任总裁、董事会秘书提名函》；
经公司董事长提名，董事会决定聘任吕永辉先生为公司总裁，聘任叶伟东先生为公司董事会秘书。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事认为公司总裁和董事会秘书的任职资格合法，提名方式、聘任程序合法，相关人员能够胜任所任岗位的职责要求。独立董事的独立意见为同意。
4、会议审议通过了《公司七届董事会聘任高管人员提名函》；
经总裁提名，董事会决定聘任吕春雷先生为公司常务副总裁，聘任张定丰先生、马文鑫先生、赵俊兴先生、俞焕明先生、朱金林先生为公司副总裁；聘任王明达先生为公司财务总监，聘任李春风女士为公司人力资源总监，聘任邵斌先生为公司新昌制药厂厂长，聘任马文鑫先生为公司维生素厂厂长（兼），聘任吕春雷先生为公司昌海生物分公司总经理（兼）。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事认为公司高管人员的任职资格合法，提名方式、聘任程序合法，相关人员能够胜任所任岗位的职责要求。独立董事的独立意见为同意。
以上高级管理人员任期均为三年。
三、上网公告附件
公司独立董事关于公司总裁等高管人员的提名、聘任的独立意见
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2015年6月11日
附件：公司七届董事会董事长、副董事长、高管人员简历
李春波先生，男，1959年出生，中共党员，中国药科大学医药经济管理专业毕业，教授级高级工程师，高级会计师，历任新昌制药厂财务科长、副厂长、总会计师，1997年5月至2000年5月任浙江医药股份有限公司副总经理兼新昌制药厂厂长，2000年5月至2003年6月任浙江医药股份有限公司总经理兼新昌制药厂厂长，2003年6月至2009年6月任浙江医药股份有限公司董事长兼总经理，2009年6月至今任本公司董事长。
李俊喜先生，男，1965年出生，东北财经大学基建经济专业毕业，高级会计师。历任交通部财务局物价处干部、国家交通投资公司资金财务部会计处干部、国通天港实业开发公司财务部副经理，1996年7月至2002年12月历任国投交通实业公司计财部副经理、外派干部、外派项目经理、项目经理，2002年12月至2008年5月任国投交通公司计财部经理，2008年5月至2011年3月历任国投物业有限责任公司总经理助理、副总经理，2011年3月至今任国投高科技投资有限公司副总经理。现任本公司副董事长。
张国钧先生，男，1961年出生，中共党员，本科双学位及中欧国际工商管理学院EMBA学历，教授级高级工程师，历任新昌制药厂车间主任、助理厂长、副厂长及新昌制药股份有限公司副总经理、副总工程师等职，1997年5月至1998年6月任浙江医药股份有限公司总经理助理、董事会秘书，1998年6月至2003年5月任浙江医药股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书，2003年6月至2009年6月任本公司副董事长兼常务副总经理，2009年6月至今任本公司副董事长。
蒋晓岳先生，男，1962年出生，浙江医科大学药学专业毕业，教授级高级工程师，执业药师，历任新昌制药厂片剂车间技术员、药物研究所制剂研究室主任、质量管理处处长，1997年6月至2003年6月任浙江医药股份有限公司质监办主任兼新昌制药厂质量管理部部长，2003年6月至2008年4月任浙江医药股份有限公司副总经理、新昌制药厂质量总监，2008年4月至2009年6月任浙江医药股份有限公司代总经理，2009年6月至2015年6月11日任本公司董事、总经理。现任本公司副董事长。
吕春雷，男，1967年生，浙江工业大学精细化工专业毕业，教授级高工，历任新昌制药厂研究所合成室主任，新昌制药厂合成二车间主任，新昌制药厂厂长助理兼生产部经理，新昌制药厂副厂长兼合成药厂厂长，新昌制药厂常务副厂长，新昌制药厂代厂长，2004年3月至2006年6月任新昌制药厂厂长，2006年6月至2009年6月任本公司副总经理，2009年6月至2015年6月11日任本公司董事、副总经理。现任本公司常务副总裁兼本公司昌海生物分公司总经理。
张定丰，男，1970 年生，浙江大学化工系毕业，高级工程师，历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂供应部经理，新昌制药厂厂长助理，新昌制药厂副厂长， 2006年6月至 2007年12月任新昌制药厂代厂长，2007年12月至2009年6月任新昌制药厂厂长。2009年6月至2015年6月11日任本公司副总经理兼新昌制药厂厂长。现任本公司副总裁。
马文鑫，男，1965 年生，中共党员，高级工程师，历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂总经理助理、技改部经理、厂长助理、副厂长，2003 年 7 月至 2009 年 6 月任浙江医药股份有限公司维生素厂厂长，2009 年 6 月至2015年6月11日任本公司副总经理兼维生素厂厂长。现任本公司副总裁兼本公司维生素厂厂长。
赵俊兴，男，1968 年生，俄克拉荷马大学化学工程专业毕业，获硕士学位，1994 年至 1996 年任 Cbiron 公司（诺华）药物分析员，1996年至 2002 年任拜尔生物制药首席工程师，2002 年至 2003 年任辉瑞制药（法玛西亚）企业质量顾问，2003 年至 2005 年任辉瑞亚太地区验证经理，2005 年至 2008 年任辉瑞制药质量&验证经理，2008 年至 2013 年任赛金药业亚太区运营总监，2013 年 4 月至2015年6月11日任本公司副总经理。现任本公司副总裁。
俞焕明,男，浙江新昌人，1968年生，中共党员，浙江工业大学生物化工本科学历，1991年9月至1995年5月在浙江新昌酒厂工作，历任车间工艺员、生产科副科长。1995年5月至2001年2月在新昌制药厂工作，历任市场部产品经理、药品营销公司区域经理。2001年2月至2003年9月任浙江中强医药有限公司总经理。2003年2月至2012年7月任浙江医药股份有限公司商业公司总经理兼药品营销公司副总经理。2012年7月至今任浙江来益医药有限公司董事长兼总经理、杭州来益生命营养科技有限公司总经理。现任本公司副总裁。
朱金林,男,1975年10月生,中共党员,高级工程师,高级技师。华东师范大学分析化学专业毕业,理学硕士。北京大学国际药物工程管理专业(IPEM),工程硕士。历任新昌制药厂质检中心分析实验室主任,新昌制药厂质管部副部长,浙江医药股份有限公司国际贸易技术部副部长。2006年8月至今任新昌制药厂质量管理部部长,质量授权人,2007年12月至今任浙江医药股份有限公司总经理助理,2012年兼任浙江医药股份有限公司质量管理办公室主任,2014年兼任浙江医药股份有限公司昌海生物分公司质量总监。现任本公司副总裁。
李春风，女，1970 年出生，硕士学历，会计师，曾任海南西普制药有限公司财务科长，宁波天衡制药厂财务科长，1997 年 4 月至2003 年 6 月任浙江医药股份有限公司财务部经理，2003 年 6 月至 2006 年 6 月任浙江医药股份有限公司财务负责人，2006 年 6 月至2015年6月11日任本公司董事、财务总监。现任本公司人力资源总监。
王明达，男，浙江新昌人，1965年生，浙江财经学院财政专业毕业。1988年8月至1998年6月在新昌县财政地税局工作。1998年6月至2001年4月任新昌县财政局资金科科长。2001年4月至2013年11月历任新昌县地税局稽查局副局长，新昌县财政地税局党委委员，人教科科长、办公室主任，新昌县审计局副局长，新昌县教育体育局副局长。2013年11月至2014年2月任浙江医药股份有限公司风控部经理，2014年2月至2015年6月11日任浙江医药股份有限公司采购总监。现任本公司财务总监。
叶伟东，男，1963年生，浙江大学化工系毕业，教授级高级工程师。1987年8月至1990年6月在宁波市环境保护科学研究所工作，1990年7月至2008年3月在浙江医药股份有限公司新昌制药厂工作，历任车间主任、研究院副院长、研究院院长，2008年3月至2015年6月11日任浙江医药股份有限公司总工程师。现任本公司董事会秘书。
邵斌，男，1970年生，浙江东阳人，中共党员，浙江大学化工系环境工程专业毕业，教授级高级工程师。1997年5月至2006年7月在新昌制药厂工作，历任新昌制药厂206车间主任、天然药物分厂副厂长、天然药物研究所所长、保健品厂厂长。2006年7月至今任新昌制药厂常务副厂长。2007年5月至2015年6月11日任浙江医药股份有限公司总经理助理。现任本公司新昌制药厂厂长。
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2015—020
浙江医药股份有限公司
第七届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司于2015年6月11日下午在绍兴滨海新城海悦大酒店二楼会议室召开了第七届一次监事会会议。本次会议的通知于2015年6月1日以传真及电子邮件方式发出。会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由单江锋先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于选举公司七届监事会监事长的事项》，会议一致选举单江锋先生为公司七届监事会监事长。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江医药股份有限公司监事会
2015年6月11日
附：监事长简历
单江锋先生，男，1974年生，硕士学历，首都经济贸易大学会计学专业硕士研究生毕业。历任中国石化抚顺石油化工研究院财务处会计，新华社新华音像中心综合办公室财务主管，2007年6月至2012年3月历任中海石油气电集团有限责任公司福建天然气公司外派财务岗位经理、中海石油气电集团有限责任公司惠州电厂外派财务总监、中海石油气电集团有限责任公司交通新能源事业部岗位经理，2012年3月至今任国投高科技投资有限公司计划财务部审计高级业务经理。现任本公司监事长。