证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：临2015-28号

  上海申华控股股份有限公司２０１４年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年6月12日

  (二) 股东大会召开的地点：上海市宁波路1号申华金融大厦6楼

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  是

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事11人，出席7人，祁玉民董事、王世平董事、雷小阳董事、池冶董事因工作原因未能亲自出席；

  2、 公司在任监事5人，出席5人。

  3、 董事会秘书出席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：2014年度董事会报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：2014年度监事会报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：2014年度利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：《2014年度财务决算报告》及《2015年度财务预算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于2015年度日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于2015年度公司为子公司担保计划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年审及内控审计会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

  审议结果：通过

  10.01 议案名称：发行股票的种类和面值

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10.02 议案名称：发行对象及认购方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10.03 议案名称：发行数量

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10.04 议案名称：发行方式及发行时间

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10.06 议案名称：限售期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10.07 议案名称：上市地点

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10.08 议案名称：募集资金用途

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10.09 议案名称：本次发行前的滚存利润安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10.10 议案名称：发行决议有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、 议案名称：关于公司与发行对象签署附条件生效的《股份认购合同》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、 议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  17、 议案名称：关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  18、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  19、 议案名称：关于转让尚未出资的大连投资35%出资份额的关联交易议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  1、 关于选举董事的议案

  ■

  2、 关于选举独立董事的议案

  ■

  3、 关于选举股东监事的议案

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  本次会议议案表决全部通过，同时听取了公司 2014 年度独立董事述职报告。

  上述议案中，议案 6、10、11、13、14、15、19为关联交易，关联股东华晨汽车集团股份有限公司、辽宁正国投资管理有限公司、汤琪对议案表决时回避了表决，故该等议案的表决结果即为5%以下股东表决结果（对中小投资者单独计票结果）。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天元律师事务所上海分所

  律师：郑重、赵静怡

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司2014年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序和结果均合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  上海申华控股股份有限公司

  2015年6月13日