证券代码：６００４１９ 证券简称：天润乳业 公告编号：２０１５－０２０

  新疆天润乳业股份有限公司

  ２０１５年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：２０１５年６月１２日

  （二）股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路２７０２号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，董事长刘让先生临时因公出差不能主持本次会议。根据《公司法》及《公司章程》的规定，由半数董事共同推举公司董事主持。与会董事共同推举董事胡刚先生主持本次股东大会。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、公司在任董事９人，出席８人。董事长刘让先生临时因公出差未能亲自参会。

  ２、公司在任监事３人，出席３人。

  ３、董事会秘书王巧玲女士出席了会议；其他高管列席会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  １、议案名称：《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及盈利预测报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

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  （三）关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会议案均为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的２／３以上通过。

  本次股东大会无需逐项表决的议案。

  三、律师见证情况

  １、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

  律师：史雪飞、薛玉婷

  ２、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

  四、备查文件目录

  １、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  ３、本所要求的其他文件。

  新疆天润乳业股份有限公司

  ２０１５年６月１２日