2014年年度股东大会决议公告
证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：临2015-018
中国化学工程股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年6月12日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区东直门内大街2号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2014年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长陆红星主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周耀君出席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。
4、公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2014年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2014年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2014年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于2014年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2014年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《聘请2015年度审计机构及审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《为子公司使用授信额度提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天银律师事务所
律师：张圣怀、屈宗利
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、中国化学工程股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、北京市天银律师事务所关于中国化学工程股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。
中国化学工程股份有限公司
2015年6月12日