第六届董事会第一次会议
决议公告
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2015-033
重庆路桥股份有限公司
第六届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2015年6月2日发出。
（三）本次董事会会议于2015年6月12日在公司四楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。
（五）本次董事会会议由董事江津主持。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举江津女士为公司董事长，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第六届董事会届满之日止。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》
选举产生了董事会各专门委员会成员，名单如下：
■
以上各专门委员会委员任期自本次董事会决议生效之日起至公司第六届董事会届满之日止。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长江津女士提名，董事会聘任谷安东先生为公司总经理，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第六届董事会届满之日止。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
根据总经理谷安东先生提名，董事会聘任张漫先生、张志华先生、曾辉先生为公司副总经理，聘任但晓敏女士为公司副总经理、财务总监，上述副总经理、财务总监任期自本次董事会决议生效之日起至公司第六届董事会届满之日止。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长江津女士提名，董事会聘任张漫先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第六届董事会届满之日止。
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据董事会秘书张漫先生提名，董事会聘任刘爽朗先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第六届董事会届满之日止。
三、独立董事意见情况
公司三名独立董事蒋亚苏、陈青、耿利航对本次会议审议的1－5项议案发表独立意见表示同意。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2015年6月13日
附：简历
一、董事长简历：
江津，女，52岁，现任深圳世纪星源股份有限公司副董事长，益民基金管理有限公司董事，重庆路桥股份有限公司董事长。
二、高级管理人员简历：
谷安东，男，57岁，曾任重庆市人民检察院第二分院副检察长、重庆渝涪高速公路有限公司董事、董事长；现任重庆渝涪高速公路有限公司董事长、总经理，重庆路桥股份有限公司董事、总经理。
张 漫，男，45岁，曾任重庆路桥股份有限公司证券部主任、董事、副总经理、董事会秘书，益民基金有限公司监事；现任重庆路桥股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
张志华，男，46岁，曾任重庆通信学院学员队教导员、教练营营长、系副主任（副团）；现任重庆路桥股份有限公司副总经理兼任综合管理部经理。
曾 辉，男，52岁，曾任重庆路桥股份有限公司工程部主任、工程建设分公司经理、项目管理部经理、总经理助理兼项目管理部经理；现任重庆路桥股份有限公司副总经理。
但晓敏，女，39岁，曾任重庆路桥股份有限公司监事、计划财务部经理、财务总监；现任重庆路桥股份有限公司董事、副总经理、财务总监，重庆渝涪高速公路有限公司董事。
三、董事会秘书简历
张漫，男，45岁，曾任重庆路桥股份有限公司证券部主任、董事、董事会秘书，益民基金有限公司监事；现任重庆路桥股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
四、证券事务代表简历
刘爽朗，男，37岁，曾在重庆路桥股份有限公司证券部、投资管理部工作，现任重庆路桥股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2015-034
重庆路桥股份有限公司
第六届监事会第一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆路桥股份有限公司第六届监事会第一次会议于2015年6月12日在公司监事会办公室召开。会议由监事许瑞主持，公司应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议通过了以下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，内容如下：
选举许瑞先生为公司监事会主席，任期自本次监事会决议生效之日起至公司第六届监事会届满之日止。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司监事会
2015年6月13日
附：监事会主席简历：
许瑞，男，53岁，曾任重庆路桥股份有限公司综合管理部经理；现任重庆路桥股份有限公司党委副书记，重庆路桥股份有限公司监事会主席。
证券代码: 600106 证券简称:重庆路桥 公告编号:2015－035
重庆路桥股份有限公司2015年
第二次临时股东大会
股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案:[无]
●本次会议是否有新增议案：[无]
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年06月12日
（二）股东大会召开的地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室
（三）出席会议的股东及其持有股份情况：
■
（四）本次股东大会召集人为公司董事会，本次股东大会由董事长江津女士主持现场会议，本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书张漫出席会议；副总经理张志华、曾辉、但晓敏列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
■
2、 关于选举独立董事的议案
■
3、关于选举监事的议案
■
（二）5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会全部议案均采用累积投票制进行表决。
2、选举江津、吕维、张漫、但晓敏、刘勤勤、谷安东为公司第六届董事会董事，选举蒋亚苏、陈青、耿利航为公司第六届董事会独立董事。
3、选举秦晓倩、李静、蒋文烈为公司第六届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事许瑞、黄兴家组成公司第六届监事会。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：[北京市中伦律师事务所]
律师：[李洁]、[刘枳君]
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，重庆路桥股份有限公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
重庆路桥股份有限公司
2015年6月13日
附：简历
一、董事简历：
江津，女，52岁，现任深圳世纪星源股份有限公司副董事长，益民基金管理有限公司董事，重庆路桥股份有限公司董事长。
吕维，女，42岁，曾任重庆国际信托有限公司法律事务部总经理，重庆渝涪高速公路有限公司监事；现任重庆国际信托有限公司副总裁、董事会秘书，重庆银行股份有限公司董事，重庆路桥股份有限公司董事。
张漫，男，45岁，曾任重庆路桥股份有限公司证券部主任、董事、董事会秘书，益民基金有限公司监事；现任重庆路桥股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
但晓敏，女，39岁，曾任重庆路桥股份有限公司监事、计划财务部经理、财务总监；现任重庆路桥股份有限公司董事、副总经理、财务总监，重庆渝涪高速公路有限公司董事。
刘勤勤，男，58岁，现任北京中天航业投资有限公司董事长、重庆国信投资控股有限公司总经理、重庆路桥股份有限公司董事。
谷安东，男，57岁，曾任重庆市人民检察院第二分院副检察长、重庆渝涪高速公路有限公司董事、董事长；现任重庆渝涪高速公路有限公司董事长、总经理，重庆路桥股份有限公司董事、总经理。
二、独立董事简历：
蒋亚苏，女，52岁，曾任北京中天航业投资有限公司财务部经理；现任北京东方鼎盛传媒广告有限公司财务总监，重庆路桥股份有限公司独立董事。
陈青，男，60岁，曾任健特生物科技股份有限公司董事长；现任北京天恒可持续发展研究所所长，无锡健特药业有限公司董事长，重庆路桥股份有限公司独立董事。
耿利航，男，44岁，曾任中央财经大学法学院副教授；现任山东大学法学院教授、博导，重庆路桥股份有限公司独立董事。
三、监事简历：
秦晓倩，女，32岁，曾任重庆国际信托有限公司证券投资部高级经理、信托三部高级经理、副总经理、金融市场部副总经理；现任重庆国际信托有限公司金融市场部总经理，重庆路桥股份有限公司监事。
李静，女，35岁，曾任重庆国际信托有限公司法律事务部业务经理、高级经理、副总经理；现任重庆国际信托有限公司北京业务管理总部副总经理，重庆路桥股份有限公司监事。
蒋文烈，男，64岁，曾任重庆市第一中级人民法院巡视员、正厅级，重庆三峡资产管理有限公司顾问；现任重庆路桥股份有限公司监事。