证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-049

  湖南大康牧业股份有限公司

  第五届董事会第十三次（临时）

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于2015年06月06日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2015年06月11日在上海分公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事5人，董事刘凤委、潘玉春、黄毅、赵维茂以通讯方式出席）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

  会议由董事长朱德宇主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，报告的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《湖南大康牧业股份有限公司风险投资管理制度》，具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《湖南大康牧业股份有限公司证券投资内控制度》，具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。

  本议案获得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。

  根据会议表决结果，同意公司使用最高额度不超过（含）人民币10亿元的自有资金用于风险投资（其中：证券投资5亿元；其它基金、理财等投资5亿元），在使用期限内，该额度可以循环使用。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于进行风险投资的公告》（公告编号：2015-050）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

  根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2015年第三次临时股东大会，现场会议定于2015年07月02日（星期四）14:30时在上海市崇明县建设镇秀林路218号龙群度假村召开，审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》事项。

  《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-051）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  湖南大康牧业股份有限公司董事会

  2015年06月13日

  证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-050

  湖南大康牧业股份有限公司

  关于进行风险投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“大康牧业”）于2015年06月11日召开的第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司使用最高额度不超过（含）人民币10亿元的自有资金用于风险投资（其中：证券投资5亿元；其它基金、理财等投资5亿元），在使用期限内，该额度可以循环使用。本事项尚需公司股东大会审议通过。

  一、投资概述

  为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，公司在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用最高额度不超过（含）人民币10亿元的自有资金用于风险投资，在使用期限内，该额度可以循环使用。

  投资目的：提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。

  投资金额：最高额度不超过（含）人民币10亿元（其中：证券投资5亿元；其它基金、理财等投资5亿元）。

  投资范围：基金、理财、信托产品投资，证券投资及其他金融产品投资。

  资金来源：公司自有资金。

  投资期限：自审议通过之日起2年。

  二、审批、决策与管理程序

  根据公司《风险投资管理制度》，公司董事长为本次决议的风险投资事项的负责人，在授权范围内签署风险投资相关的协议及合同。

  在风险投资项目实施前，公司证券事务部负责协调组织相关部门对拟投资项目进行市场前景、所在行业的成长性、经济效益可行性分析、项目竞争情况等方面进行评估，并上报公司董事长；风险投资项目开始实施后，证券事务部负责风险投资项目的运作和管理，并于每季度结束后30日内，向董事长报告投资盈亏情况。

  公司财务部负责风险投资项目资金的筹集，使用管理，并负责对风险投资项目保证金进行管理。

  公司审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失；对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。

  独立董事可以对风险投资资金使用情况进行检查。

  三、对公司的影响

  公司目前经营情况正常，财务状况较好。公司保证在充分保障公司日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金投资证券、基金、理财、信托产品及其他金融产品。风险投资在操作适当的情况下能够提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，但资金安全性、流动性方面的风险也必须充分应对，制定预案和风险处置措施。

  四、投资风险及风险控制措施

  （一）公司进行风险投资可能存在以下风险：

  1、金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此风险投资的实际收益不可预期。

  3、投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。

  4、相关工作人员的操作风险。

  （二）由于风险投资存在许多不确定因素，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：

  1、公司制订了《风险投资管理制度》等投资管理制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

  2、必要时可以聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。

  3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。

  4、根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。

  五、承诺

  公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

  公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  六、独立董事意见

  独立董事认为：

  （一）通过对资金来源情况进行核实，确定公司拟进行风险投资的资金为公司自有资金；

  （二）公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况；

  （三）公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行基金、理财、信托产品投资，证券投资及其他金融产品投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；

  （四）该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。

  因此,我们同样本次风险投资事项,并将该事项提交公司股东大会审议。

  七、保荐机构意见

  “（一）大康牧业就风险投资事项制订了相应的管理制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面作了明确规定。

  （二）风险投资事项经董事会审议通过并经三分之二以上董事表决同意，独立董事发表了同意的独立意见，该事项将提交大康牧业2015年度第二次临时股东大会审议。

  （三）公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。

  （四）鉴于公司本次投资范围属于高风险投资，保荐机构提请公司董事会及相应负责的管理人员充分重视以下事项：

  1、重视风险投资事项对公司带来的风险，严格执行风险投资内控制度及审批程序；

  2、在经股东大会审议通过后，在授权范围内充分关注相关的市场及管理风险，谨慎投资，慎重决策，并按规定真实、准确、完整、及时履行披露具体风险投资情况等信息披露义务；

  3、公司应严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管的规范性文件和自身《募集资金使用管理制度》；

  4、公司实施风险投资，应保证流动资金充足，生产经营正常有序进行。

  因此，本保荐机构对大康牧业实施本次风险投资无异议。”

  八、其它：公司会根据各项投资的进展情况及时履行信息披露义务。

  九、备查文件

  （一）《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第十三次（临时）会议决议》；

  （二）《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次（临时）会议相关议案的独立意见》；

  （三）《国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公司进行风险投资的核查意见》。

  特此公告。

  湖南大康牧业股份有限公司董事会

  2015年06月13日

  证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-051

  湖南大康牧业股份有限公司

  关于召开2015第三次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年07月02日召开2015年第三次临时股东大会，审议第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）会议时间

  现场会议召开时间：2015年07月02日14:30时

  网络投票时间：2015年07月01日至2015年07月02日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年07月02日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年07月01日15:00至2015年07月02日15:00期间的任意时间。

  （二）会议地点：上海市崇明县建设镇秀林路218号龙群度假村会议室

  （三）会议召集人：公司董事会

  （四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

  （五）股权登记日：2015年06月25日

  二、会议审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》事项

  该议案内容可参见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、出席会议对象

  （一）截至2015年06月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

  （二）公司董事、监事和高级管理人员；

  （三）公司聘请的见证律师及其他人员。

  四、出席会议登记办法

  （一）登记时间：2015年07月01日10:00－11:30，13:30－16:00

  （二）登记办法

  1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

  （三）登记地点及授权委托书送达地点：上海市崇明县建设镇秀林路218号龙群度假村酒店大堂。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362505。

  2、投票简称：大康投票。

  3、投票时间： 2015年07月02的交易时间，即9:30至11:30， 13:00至15:00。

  4、在投票当日，大康投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，具体情况如下：

  ■

  备注：1.00元代表议案1。

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体如下表：

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年07月01日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2015年07月02日（现场股东大会结束当日）15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，股东获取身份认证的具体流程：

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令11：30前发出的，当日13：00即可使用；如服务密码激活指令11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）进行互联网投票系统投票。

  （1）登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn），在“上市公司股东大会列表”选择“湖南大康牧业股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  六、其他事项

  （一）会议联系人：谌婷 联系电话：021-62430519

  传 真：021-52137175

  电子邮箱：chenting@dakangmuye.com

  联系地址：上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅43号 邮编：200336

  （二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理

  特此公告。

  湖南大康牧业股份有限公司董事会

  2015年06月13日

  附件：

  授 权 委 托 书

  致：湖南大康牧业股份有限公司

  兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康牧业股份有限公司2015年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  ■

  委托人姓名或名称（签字或盖章）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人姓名(签字)：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日