股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2015—015号

  新疆库尔勒香梨股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议的通知及文件已于2015年6月10日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。

  （三）本次董事会会议于2015年6月12日在公司二楼会议室以通讯表决方式召开。

  （四）本次董事会会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。

  （五）会议由董事长刘赟东先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对沙依东园艺场、库尔楚园艺场欠款事项提起诉讼的议案》。

  2014年初，公司分别与新疆巴音郭楞蒙古自治州沙依东园艺场（以下简称“沙依东园艺场”）、库尔勒市库尔楚园艺场（以下简称“库尔楚园艺场”）签订了《资产委托管理协议》。协议约定，公司将所属的沙依东生产基地资产委托给沙依东园艺场经营管理；将所属的库尔楚生产基地资产委托给库尔楚园艺场经营管理，委托期限均为一年。2014年11月30日前，沙依东园艺场应向公司支付代收的承包费300万元；库尔楚园艺场应向公司支付代收的承包费100万元，但两家受托方均未按协议约定支付承包费。

  鉴于上述情况，公司与对方多次沟通并通过发律师函的方式催收托管承包费，同时要求收回托管资产。截止目前，两家受托方仍未按协议约定支付托管承包费亦未归还资产。

  为维护公司合法权益，同意公司分别向沙依东园艺场、库尔楚园艺场提起诉讼，要求两家园艺场返还托管资产；支付2014年托管承包费；承担违约责任。

  特此公告。

  新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

  二0一五年六月十二日