证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2015-018

  债券代码：122113 债券简称：11新钢债

  新余钢铁股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新余钢铁股份有限公司第七届董事会第一次会议于2015年6月15日10:00在公司会议室召开，本次会议通知以书面及电子邮件方式于2015年6月4日送达本公司全体董事。会议由熊小星先生主持,会议以现场及通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。监事会成员、高管人员列席本次会议。会议审议并通过了如下议案：

  一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》

  选举熊小星先生担任公司七届董事会董事长，王洪先生担任公司七届董事会副董事长。

  （表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票）

  二、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的议案》

  经董事长熊小星提名，董事会同意聘任王洪先生担任公司总经理，任期三年。

  公司董事会秘书由董事长熊小星先生兼任。

  经王洪总经理提名，董事会同意聘任其他高级管理人员人选：毕伟、夏文勇、刘传伟、李文华先生为副总经理，均任期三年。（高级管理人员简历附后）

  （表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票）

  三、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员，推选各专门委员会召集人的议案》

  （1）董事会战略委员会由董事长熊小星、董事王洪、独立董事杨天钧、王国栋组成，熊小星担任主任委员；

  （2）董事会审计委员会由独立董事梅君敏、独立董事鲍劲翔、董事郭裕华和董事林锋组成，梅君敏担任主任委员；

  （3）董事会提名委员会由独立董事王国栋、独立董事杨天钧、董事长熊小星、董事毕伟组成，王国栋担任主任委员；

  （4）董事会薪酬与考核委员会由独立董事鲍劲翔、独立董事梅君敏、董事胡显勇和董事夏文勇组成，鲍劲翔担任主任委员。

  （表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票）

  四、审议通过《对新华金属制品有限责任公司实施增资的议案》

  江西新华金属制品有限责任公司（以下简称“新华公司”）为公司控股子公司，主要生产高强度地松弛预应力混凝土用钢绞线，该公司注册资本48600万元，本公司持有该公司比例为75%，张家港宏兴高线有限公司持股比例为25%。截止至2014年12月末，新华公司资产总额为120,174.26万元，销售收入为122,767.63万元，利润总额为1,403.93万元。

  为扩大生产经营规模，做大做强公司金属制品产业，提升经济效益，我公司将以现金方式向新华公司单方面增资1.25亿元。此次增资以新华公司2014年度经评估后的每股净资产作为增资折算基准，增资完成后，股权确认以经评估后的每股净资产进行折算确认。

  （表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票）

  五、审议通过《关于制定<新余钢铁股份有限公司投资理财业务管理制度>的议案》

  《新余钢铁股份有限公司投资理财业务管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  （表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票）

  六、审议通过《关于修订<公司章程>相关条款的议案》

  根据《国务院关于印发注册资本登记制度改革方案的通知》（国发〔2014〕7号）和《工商总局关于启用新版营业执照有关问题的通知》(工商企字【2014】30号)要求，公司拟对《公司章程》中涉及相关条款进行修订。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案需提交下次股东大会审议。

  ■

  （表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票）

  特此公告。

  新余钢铁股份有限公司董事会

  2015年6月16日

  第七届高级管理人员简历

  王 洪，男，1961年11月出生，博士学位，教授级高工。历任新余钢铁有限责任公司中板厂技术科科长、生产调度科科长，1994年－2007年，新余钢铁有限责任公司中板厂副厂长、厂长，新余钢铁有限责任公司总工程师、副总经理。现任新余钢铁股份有限公司副董事长、总经理。

  毕 伟，男，1963年出生，高级工程师，本科学历。历任新钢公司设计院工艺设备室主任兼工艺科科长、副院长、总工程师2000年5月—2007年1月，新钢公司工程管理处处长。现任新余钢铁股份有限公司董事、副总经理。

  夏文勇，男，1972年出生，高级工程师，硕士研究生学历。历任新钢炼钢厂技术质量科副科长、技术科科长、副厂长，2007年1月—2008年2月，任新钢炼钢厂副厂长、工会主席。现任新余钢铁股份有限公司董事、副总经理。

  刘传伟，男，1962年出生，高级经济师，本科学历。历任新余钢铁有限责任公司供销处科长、处长、销售公司经理、新余钢铁有限责任公司进出口公司经理、2005年10月—2007年1月，任新余钢铁有限责任公司原料部(进出口部)经理；2007年1月—2008年，任新余钢铁有限责任公司副总经理。现任新余钢铁股份有限公司副总经理。

  李文华，男，1963年出生，教授级高工，本科学历。历任新余钢铁有限责任公司中板厂液压室主任、副厂长、厂长、新钢生产处处长，2006年12月—2008年1月，新余钢铁股份有限公司中厚板厂厂长。现任新余钢铁股份有限公司副总经理。

  证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2015-019

  债券代码：122113 债券简称：11新钢债

  新余钢铁股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月15日上午11:00以现场及通讯方式在公司会议室召开公司监事会第七届第一次会议，本次会议通知以传真和电子邮件方式于2015年6月4日发出。会议由谢敏主持，监事杨小军、谢美芬、吴明、熊上东出席了会议。会议召开程序、会议议程、决议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》

  二、 监事会选举谢敏先生为公司第七届监事会主席。

  （表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票）

  特此公告。

  新余钢铁股份有限公司监事会

  2015年6月16日