证券代码：600817 证券简称：ST宏盛 公告编号：临2015-041

  西安宏盛科技发展股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年6月16日

  (二) 股东大会召开的地点：西安市高新区西部大道1号长征国际酒店

  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长马婷婷女士主持，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人，出席6人；

  2、 公司在任监事3人，出席2人；

  3、 董事会秘书出席会议；其他高管人员出席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  议案名称：关于公司股票申请第四次延期复牌的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会议案《关于公司股票申请第四次延期复牌的议案》为特别决议事项，该项议案已获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上审议通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中盈（西安）律师事务所

  律师：付士河、黄春峰

  2、 律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次会议的股东及代理人资格合法有效；本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  西安宏盛科技发展股份有限公司

  2015年6月16日