证券代码：600629 证券简称：棱光实业 公告编号：2015-15
上海棱光实业股份有限公司2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年6月16日
(二)股东大会召开的地点：肇嘉浜路777号青松城大酒店三楼黄山厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长邱平先生主持，公司董事、监事和其他
高级管理人员列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，李安、林磊、陈瑛明因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书的出席本次会议；其他高管的列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：上海棱光实业股份有限公司二0一四年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：上海棱光实业股份有限公司二0一四年利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于续聘会计师事务所的提案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于审议公司2014年年度报告和摘要的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：赵威、汤荣龙
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海棱光实业股份有限公司
2015年6月16日