证券代码：002633 证券简称：*ST申科 公告编号：2015-047

  申科滑动轴承股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形发生。

  2、《申科滑动轴承股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告》在2015年05月30日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

  一、会议召开基本情况

  1、召集人：公司董事会；

  2、召开时间：2015年6月17日下午14:00；

  3、会议主持人：董事长何全波先生；

  4、召开地点：浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室；

  5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

  网络投票时间：2015年6月16日至6月17日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月17日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年6月16日下午15:00至2015年6月17日下午15:00的任意时间。

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计10人，代表有表决权股份数83,517,800股，占公司有表决权股份总数的55.6785%。其中，通过现场投票方式出席的股东5人，代表有表决权股份83,475,000股，占公司有表决权股份总数的55.65％；通过网络投票的股东5人，代表有表决权的股份42,800股，占公司有表决权股份总数的0.0285％。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员）共5人，代表有表决权股份数42,800股，占公司有表决权股份总数的0.0285％。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

  三、会议表决情况

  与会股东及股东代表经过认真审议，以记名投票方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

  1、审议通过了《关于提名杨旺翔先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

  会议表决结果：同意股数为83,484,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9596％；反对股数为33,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00％。

  中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：

  同意9,100股，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 21.2617％；反对股数为33,700股，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的78.7383％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

  2、审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

  会议表决结果：同意股数为83,481,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9560％；反对股数为33,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0404％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0036％。

  中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：

  同意6,100股，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 14.2523％；反对股数为33,700股，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的78.7383％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的7.0093%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

  2、见证律师： 俞婷婷 胡振标

  3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  五、备查文件

  1、申科滑动轴承股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议决议；

  2、国浩律师（杭州）事务所关于申科滑动轴承股份有限公司2015年第三次临时股东大会之法律意见书。

  特此公告。

  申科滑动轴承股份有限公司董事会

  二〇一五年六月十七日