证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2015-037

  新疆城建（集团）股份有限公司

  2015年第九次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆城建（集团）股份有限公司于2015年6月10日以电子邮件及传真的方式发出召开公司2015年第九次临时董事会会议的通知，2015年6月17日以通讯表决方式召开了公司2015年第九次临时董事会会议。会议应参会董事9人，实际收到有效表决票9票，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  会议审议通过了《关于申请信托贷款的议案》：

  根据公司经营需求，同意公司向兴业国际信托有限公司申请信托贷款不超过3亿元，期限不超过12个月，融资方式为信用，此次贷款资金用于补充公司的营运资金。

  为保证信托贷款顺利进行，董事会授权公司经营层实施与本次信托贷款有关的一切事宜，包括但不限于：

  1、确定信托贷款的具体金额、期限、期数、利率；

  2、办理签署贷款协议等有关事宜；

  包括本次信托贷款在内，公司连续十二个月内累计信托贷款为3亿元。公司将根据签署的相关协议对本次信托贷款进展进行公告。

  表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

  特此公告。

  新疆城建（集团）股份有限公司董事会

  2015年6月18日