第三届董事会第四十六次会议决议公告
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-066
成都三泰控股集团股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：公司股票自2015年6月18日开市起复牌。
一、 董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议经征得全体董事会同意，会议通知于2015年6月13日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高管。会议于2015年6月15日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于对外投资暨收购烟台伟岸信息科技有限公司100%股权的议案》
根据北京国枫律师事务所出具的《关于成都三泰控股集团股份有限公司以现金购买烟台伟岸信息科技有限公司100%股权是否构成重大资产重组的专项核查法律意见书》（国枫律证字[2015]AN038-2号）确认，公司本次购买资产事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
同意收购烟台伟岸信息科技有限公司100%股权。
独立董事就对外投资暨收购烟台伟岸信息科技有限公司100%股权事项发表了独立意见，独立意见详见2015年6月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次对外投资具体内容详见2015年6月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资暨收购烟台伟岸信息科技有限公司100%股权的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 审议通过《关于向中证信用增进股份有限公司增资的议案》
同意公司使用自有资金2亿元向中证信用增进股份有限公司（以下简称“中证信用”）增资，认购价格为人民币1.00元/股，认购股份20,000万股。公司此次认购的股份约占中证信用增资完成后总股本的4.65%（具体以最终工商登记为准）。
具体内容详见2015年6月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向中证信用增进股份有限公司增资的公告》。
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三) 审议通过《关于公司及子公司成都三泰电子有限公司申请信贷业务并向子公司提供担保的议案》
同意公司及子公司成都三泰电子有限公司申请信贷业务，具体情况如下：
1、 同意公司向成都银行股份有限公司金河支行申请综合授信人民币1.54亿元，由公司控股股东补建先生为本次信贷业务提供连带责任保证担保，本次担保不收取任何费用。
2、 同意全资子公司成都三泰电子有限公司向成都银行股份有限公司金河支行申请综合授信人民币6,600万元，由公司及公司控股股东补建先生向三泰电子提供连带责任保证担保，本次担保不收取任何费用。
上述信贷业务总额为人民币2.2亿元，包含在公司2014年度股东大会通过的2015年度银行综合授信总额19.3亿元内。
具体内容详见2015年6月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向全资子公司成都三泰电子有限公司提供担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
(四) 审议通过《关于召开2015年第二次股东大会的议案》
同意公司召开2015年第二次临时股东大会，股东大会时间另行通知。
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
1、 第三届董事会第四十六次会议决议。
2、 独立董事关于对外投资暨收购烟台伟岸信息科技有限公司100%股权的独立意见。
3、 北京国枫律师事务所关于成都三泰控股集团股份有限公司以现金购买烟台伟岸信息科技有限公100%股权是否构成重大资产重组的专项核查法律意见书。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月十七日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-068
成都三泰控股集团股份有限公司关于
向中证信用增进股份有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、 中证信用增进股份有限公司（以下简称“中证信用”）成立于2015年5月27日，本次增资对公司的影响将视中证信用未来经营状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对上述情况进行确定性估计。敬请广大投资者注意风险！
一、 对外投资概述
2015年6月15日，成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于向中证信用增进股份有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金人民币2亿元，向中证信用增进股份有限公司（以下简称“中证信用”）增资。本次中证信用拟增发股份不超过1,000,000,000股，增发价格为每股人民币1元，公司拟认购本次增发股份200,000,000股，占中证信用本次增资完成后总股本的4.65%（具体以最终工商登记为准）。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
公司已于2015年6月15日与中证信用签订了《定向发行股份之认购协议》。
二、 投资标的基本情况
1、 公司名称：中证信用增进股份有限公司
2、 注册资本：人民币33亿元，本次拟增资不超过10亿元，本次增资完成后注册资本43亿元（以最终实际认购数为准）
3、 成立时间：2015年5月27日
4、 法人代表：牛冠兴
5、 注册地址：深圳市前海深港现代服务业合作区
6、 经营范围：各类信用主体及债项产品信用增进；征信业务和信用评级；股权、债券及金融衍生品投资；增信产品的创设与交易；增信基金设立与运营管理；信用受托管理及咨询；其他与信用增进和投资相关的私募业务。
7、 增资前后股本变动表
| 增资前 | 增资后 | ||||||
| 发起人名称 | 认购数量（万股） | 出资额（万元） | 股份比例 | 股东名称 | 认购数量（万股） | 出资额（万元） | 股份比例 |
| 安信证券股份有限公司 | 20,000 | 20,000 | 6.06% | 安信证券股份有限公司 | 20,000 | 20,000 | 4.65% |
| 东方证券股份有限公司 | 20,000 | 20,000 | 6.06% | 东方证券股份有限公司 | 20,000 | 20,000 | 4.65% |
| 东吴证券股份有限公司 | 20,000 | 20,000 | 6.06% | 东吴证券股份有限公司 | 20,000 | 20,000 | 4.65% |
| 光大证券股份有限公司 | 20,000 | 20,000 | 6.06% | 光大证券股份有限公司 | 20,000 | 20,000 | 4.65% |
| 广发证券股份有限公司 | 20,000 | 20,000 | 6.06% | 广发证券股份有限公司 | 20,000 | 20,000 | 4.65% |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 20,000 | 20,000 | 6.06% | 国泰君安证券股份有限公司 | 20,000 | 20,000 | 4.65% |
| 国元证券股份有限公司 | 20,000 | 20,000 | 6.06% | 国元证券股份有限公司 | 20,000 | 20,000 | 4.65% |
| 齐鲁证券有限公司 | 20,000 | 20,000 | 6.06% | 齐鲁证券有限公司 | 20,000 | 20,000 | 4.65% |
| 中国人保资产管理股份有限公司 | 20,000 | 20,000 | 6.06% | 中国人保资产管理股份有限公司 | 20,000 | 20,000 | 4.65% |
| 深圳市前海金融控股有限公司 | 20,000 | 20,000 | 6.06% | 深圳市前海金融控股有限公司 | 20,000 | 20,000 | 4.65% |
| 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 | 20,000 | 20,000 | 6.06% | 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 | 20,000 | 20,000 | 4.65% |
| 宏达控股集团有限公司 | 20,000 | 20,000 | 6.06% | 宏达控股集团有限公司 | 20,000 | 20,000 | 4.65% |
| 深圳市天图创业投资有限公司 | 20,000 | 20,000 | 6.06% | 深圳市天图创业投资有限公司 | 20,000 | 20,000 | 4.65% |
| 珠海横琴中科白云中证股权投资合伙企业（有限合伙） | 20,000 | 20,000 | 6.06% | 珠海横琴中科白云中证股权投资合伙企业（有限合伙） | 20,000 | 20,000 | 4.65% |
| 深圳市新洹资本投资企业（有限合伙） | 20,000 | 20,000 | 6.06% | 深圳市新洹资本投资企业（有限合伙） | 20,000 | 20,000 | 4.65% |
| 兴业证券股份有限公司 | 10,000 | 10,000 | 3.03% | 兴业证券股份有限公司 | 10,000 | 10,000 | 2.33% |
| 国信证券股份有限公司 | 5,000 | 5,000 | 1.52% | 国信证券股份有限公司 | 5,000 | 5,000 | 1.16% |
| 海通证券股份有限公司 | 5,000 | 5,000 | 1.52% | 海通证券股份有限公司 | 5,000 | 5,000 | 1.16% |
| 第一创业投资管理有限公司 | 5,000 | 5,000 | 1.52% | 第一创业投资管理有限公司 | 5,000 | 5,000 | 1.16% |
| 东方财富信息股份有限公司 | 5,000 | 5,000 | 1.52% | 东方财富信息股份有限公司 | 5,000 | 5,000 | 1.16% |
| 成都三泰控股集团股份有限公司 | 20,000 | 20,000 | 4.65% | ||||
| 本次增资其他增资方合计 | 80,000 | 80,000 | 18.60% | ||||
| 总股本 | 330,000 | 330,000 | 100.00% | 总股本 | 430,000 | 430,000 | 100.00% |
8、 投资标的财务数据情况
公司成立于2015年5月27日，不涉及一年一期财务数据。
三、 认购协议的主要条款
1、 定向发行数量、价格和认购方式
中证信用向公司定向发行20000万股股份，每股发行价格为人民币1.00元；公司同意以人民币1.00元/股的价格认购中证信用本次定向发行的20000万股股份。
2、 缴款
公司应在2015年7月10日前，将第一条所述股份购买价款全部付至中证信用指定的银行账户。
3、 法人治理结构
中证信用董事会现由11名董事组成，监事会由11名监事组成。本次定向发行完成后，将依据出资情况开展董监事增补工作。
4、 合同生效条件和生效时间
本协议在下列条件同时满足时生效：
（1） 经协议双方盖章；
（2） 由中证信用向监管机构（如需）报告后十个工作日内，监管机构未禁止/限制本协议下的交易或提出任何异议。
5、 违约条款
如任何一方违反本协议，其应向遭受损失的另一方做出赔偿。但要求赔偿方的任何损失及索赔，应以书面形式向违约方提出，并应附有对引起该损失及索赔的事实及情况的合理而详尽的描述。
四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
随着我国金融改革和创新的不断深化，各类金融产品的专业信用增进需求也越来越多，信用增进行业是我国金融市场发展中的一个新兴行业，是完善金融市场风险分散分担机制的重要基础设施。
中证信用增进股份有限公司是经中国证监会批复，由多家证券公司、保险公司、互联网公司、政府投资平台共同发起设立的一家全国性资本市场基础设施和功能性公司，其功能是以信用业务为核心，立足资本市场，依托证券行业，为市场和行业提供专业化的信用管理综合服务。
本次增资中证信用，符合公司发展战略规划，参股中证信用构建征信系统是公司布局社区服务生态的重要环节，有利于丰富完善公司社区金融综合服务内容，有利于提升公司综合竞争力，实现公司长期健康可持续发展。
中证信用增进股份有限公司成立于2015年5月27日，本次增资对公司的影响将视中证信用未来经营状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对上述情况进行确定性估计。敬请广大投资者注意风险！
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月十七日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-069
成都三泰控股集团股份有限公司
关于向全资子公司成都三泰电子
有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 担保情况概况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司成都三泰电子有限公司（以下简称“三泰电子”）拟向成都银行股份有限公司金河支行申请综合授信人民币6,600万元，公司及公司控股股东补建先生将向三泰电子提供连带责任保证担保，本次担保不收取任何费用。
本次担保事项已经 2015年6月15日召开的公司第三届第四十六次会议审议，以9票同意、0票反对、0票弃权通过。根据公司《章程》相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
公司全称：成都三泰电子有限公司
与公司关系：全资子公司
注册资本：人民币10,000万元
法定代表人：补建
经营范围：计算机软件的开发与销售；电子产品、电气机械、机电设备的开发、生产和销售；建筑智能化安装工程的设计、施工；货物及技术进出口；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。
2015年4月1日公司全资子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司更名为成都三泰电子有限公司，并于2015年5月办理完毕工商变更登记。
截止2014年12月31日，成都三泰电子有限公司总资产182,651,664.05元，净资产100,985,444.77元，2014年度营业收入167,587,443.78元，净利润696,986.49元。
截止2015年3月31日，成都三泰电子有限公司总资产397,380,920.04元，净资产100,832,828.90元，2015年1月-3月实现营业收入35,732,537.00元，净利润-152,615.87元。
三、 担保协议主要内容
1、 担保方：成都三泰控股集团股份有限公司。
2、 被担保方：成都三泰电子有限公司。
3、 担保方式：由本公司及公司控股股东补建向三泰电子提供连带责任信用担保，本次担保公司及补建不收取担保手续费等任何费用。
4、 担保金额：6,600万元。
四、 董事会意见
董事会认为，公司为全资子公司成都三泰电子有限公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及公司《章程》相违背的情况。同意公司为全资子公司成都三泰电子有限公司申请的信贷业务提供6,600万元的连带责任信用担保。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保公告披露前，公司对子公司提供担保总额为3.6亿元，其中对成都我来啦网格信息技术有限公司提供2.7亿元融资租赁及信贷担保，对子公司成都三泰电子有限公司提供9000万元项目货款担保；公司对参股公司四川金投金融电子服务有限公司提供2000万元流动资金贷款担保。
截止目前，公司累计提供担保总额为3.8亿元，占2014年度经审计净资产的23.08%；本次向三泰电子申请的6,600万贷款提供的担保，占2014年度经审计净资产4.01%，本次担保完成后，公司累计提供担保总额为4.46亿元，占2014年度经审计净资产的27.09%。公司目前不存在逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、 备查文件
1、第三届董事会第四十六次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月十七日