第六届董事会第九次会议决议公告
证券名称：凌云B股 证券代码：900957 编号： 2015-008
上海凌云实业发展股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
2015年6月17日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在公司会议室召开第六届董事会第九次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长于爱新先生主持。会议召开前10日已经向各位董事发出通知，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、 会议审议情况
（一）审议通过《关于向控股子公司的全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司提供不超过6亿元融资担保的议案》。本项议案须提交股东大会审议。
甘肃德祐能源科技有限公司（以下简称“甘肃德祐”）为本公司控股子公司，经2014年9月召开的本公司2014年第二次临时股东大会审议通过《关于向控股子公司甘肃德祐能源科技有限公司提供不超过5亿元融资担保的议案》，同意公司为甘肃德祐向金融机构融资提供不超过5亿元的连带责任担保。截至目前，本公司共为甘肃德祐在金融机构的融资提供了合计3.8亿元的连带责任担保。
近期，甘肃德祐的全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司拟向银行申请6亿元中长期项目贷款，用于偿还甘肃德祐在金融机构的借款以及电站项目合同尾款的支付。鉴于本公司为该公司的控股股东，银行要求本公司为该笔贷款提供连带责任担保，为保证电站项目经营发展需要，本公司拟为控股子公司甘肃德祐的全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司在金融机构的项目融资提供不超过6亿元的连带责任担保。
同意9票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议时间：2015年7月3日下午14：30，现场会议地点: 广州市荔湾区流花路73号流花君庭东座6楼会议室；网络投票时间：2015年7月3日，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行股东大会网络投票。审议经本次董事会审议通过的须提交股东大会审议的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告
上海凌云实业发展股份有限公司董事会
2015年6月18日
●报备文件
董事会决议
证券代码：900957 证券简称：凌云B股 公告编号：2015-009
上海凌云实业发展股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年7月3日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年7月3日 14 点30 分
召开地点：广州市荔湾区流花路73号流花君庭东座6楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年7月3日
至2015年7月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| B股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于向控股子公司的全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司提供不超过6亿元融资担保的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2015年6月17日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，相关内容详见2015年6月18日披露于《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第六届董事会第九次会议决议公告》及后续将在上海证券交易所网站披露的2015年第一次临时股东大会资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 | ||||
| Ｂ股 | 900957 | 凌云B股 | 2015/6/29 | 2015/6/24 | ||||
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合出席条件的股东请于2015年6月30日上午9：00—11:30，下午13:00-17：00到本公司董事会秘书处办公室办理登记手续。逾期未办理登记的，请于会议召开当日14:00之前到会议召开地点办理登记，会议开始后将不再接受股东登记。
登记时，法人股东应持上海证券账户卡、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书和出席者身份证进行登记；个人股东应持上海证券账户卡、本人身份证进行登记。委托代理人出席还须持授权委托书和代理人身份证进行登记。外地股东可以通过信函或传真方式进行登记（不接受电话登记）。
现场登记地点：公司董事会秘书处办公室
信函邮寄地址：上海市浦东新区源深路1088号葛洲坝大厦1201室
邮政编码：200122。信函上请注明“股东大会”字样
传真电话：021-68401110
六、 其他事项
（一） 参加会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。
（二） 本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（三） 联系方式：
联 系 人：荣玫
联系电话：021-68400880 传真电话：021-68401110
联系地址：上海市浦东新区源深路1088号葛洲坝大厦1201室
特此公告。
上海凌云实业发展股份有限公司董事会
2015年6月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海凌云实业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月3日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于向控股子公司的全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司提供不超过6亿元融资担保的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。