第六届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2015-027
安徽安凯汽车股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2015年6月8日以书面和电话方式发出通知，于2015年6月19日在公司行政办公楼三楼第一会议室以现场方式召开，会议应到董事10人，实到董事7人，独立董事王其东先生因公未出席会议，委托独立董事张圣亮先生代为表决，董事钱进先生、李甦先生因公未出席会议，分别委托董事李永祥先生、李强先生代为表决。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，会议以投票表决方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》。本议案将提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2015-028的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告》）
关联董事戴茂方先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于公司为客户新增汽车提供回购担保及代偿的议案》。本议案将提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2015-029的《关于公司为客户新增汽车提供回购担保及代偿的公告》）
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于2015年新增关联交易的议案》。本议案将提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2015-030的《关于2015年新增关联交易的公告》）
关联董事戴茂方先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》。
根据公司《章程》，由公司董事长提名，经公司第六届董事会提名委员会审议同意和公司董事会研究决定，聘任查保应先生为公司总经理，任期至公司第六届董事会届满。
根据公司《章程》，由公司总经理提名，经公司第六届董事会提名委员会审议同意和公司董事会研究决定，聘任王保清先生为公司副总经理，任期至公司第六届董事会届满。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于提名查保应先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》。本议案将提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
根据公司《章程》和《公司法》的规定，经公司控股股东安徽江淮汽车股份有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审议同意和公司董事会研究决定，同意查保应先生为公司第六届董事会董事候选人。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2015-031的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》）
表决结果：10票赞成， 0票反对，0票弃权。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2015年6月23日
个人简历：
查保应，男，中共党员，1962年5月生，合肥工业大学汽车工程硕士研究生班结业，高级工程师。历任江汽公司汽研所室主任、副所长、所长，质量监查部部长、商用车制造公司副总经理、重卡营销公司副总经理、客车底盘营销总经理、山东分公司总经理等职务。现任江汽股份公司轻型商用车制造公司总经理、党委书记。
查保应先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。查保应先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
王保清，男，中共党员，1965年11月生，武汉大学管理科学与工程硕士，工程师。历任江汽公司汽研所室主任、销售公司副总经理、卡车营销公司副总经理、商用车制造公司副总经理、商用车公司副总经理，乘用车公司副总经理、总经理、党委书记，乘用车制造公司副总经理。现任江汽股份公司乘用车营销公司党委副书记，纪委书记。
王保清先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王保清先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2015-028
安徽安凯汽车股份有限公司
关于向控股股东江淮汽车
申请委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月19日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第十六次会议，关联董事戴茂方先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，具体内容公告如下：
鉴于公司主营业务发展需要，为保障生产经营资金需求，考虑到新能源客车销量增长，中央和地方财政补贴的拨付有所延迟，造成公司阶段性流动资金紧张的实际情况；由于本公司控股股东安徽江淮汽车股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）业务规模大且信誉良好，与金融机构的议价能力明显优于我公司，我公司拟通过向江淮汽车申请委托贷款不超过人民币3.5亿元，用于调节负债结构，优化财务成本，公司将依据具体借款合同按期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。
本次关联交易涉及金额占我公司最近一期经审计净资产的28.30%，需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
一、关联方基本情况
1、企业名称：安徽江淮汽车股份有限公司
住所：合肥市包河区东流路176号
法定代表人：安进
注册资本：壹拾肆亿陆仟叁佰贰拾叁万叁仟零贰拾壹元
公司类型：股份有限公司（上市）
主营业务：汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售；汽车（含小轿车）开发、制造、销售；工装、模具、夹具开发；新技术开发，新产品研制；本企业自产产品和技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务；技术服务、技术转让，土地、房屋、设备、汽车租赁。
2、关联关系：本公司控股股东
3、财务状况：截至 2014年12月31日，江淮汽车资产总额268.64亿元,负债总额195.13亿元，净资产70.00亿元；2014年度营业总收入341.95亿元，利润总额5.71亿元，净利润5.29亿元（上述数据已经审计）
二、关联交易的主要内容
我公司拟通过向江淮汽车申请委托贷款不超过人民币3.5亿元，用于调节负债结构，优化财务成本，公司将依据具体借款合同按期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。
三、交易目的和对上市公司的影响
我公司本次通过向江淮汽车申请委托贷款，对公司维持正常的生产经营活动有促进作用，有利于公司中长期的可持续发展。借款合同所产生利息对公司当期损益影响较小。
三、备查文件
1、安凯客车六届十六次董事会会议决议
2、独立董事相关独立意见
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2015年6月23日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2015-029
安徽安凯汽车股份有限公司
关于公司为客户新增汽车提供
回购担保及代偿的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月19日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第十六次会议。会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为客户新增汽车提供回购担保及代偿的议案》，具体内容公告如下：
一、情况概述
为解决在公司产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题，丰富提供给客户的融资购车方案，我公司通过和融资租赁公司合作为客户购车提供融资租赁服务。公司对通过办理融资租赁业务所购车辆负有回购担保义务，并对融资租赁合同承担代偿义务，当客户在还租出现逾期时，我公司予以先行代偿，具体代偿及回购条款结合终端客户资质在与租赁公司签订的合同中约定。大部分客户通过催收不会形成最终风险。公司成立有专门法务机构及各派出办事处在客户所在地配合融资租赁公司采取控制风险措施，使公司所承担的风险降至最低，且在可控范围之内。
公司拟将在2015年度为购买本公司汽车产品而向“交银金融租赁有限责任公司”申请融资租赁的客户，提供总计不超过人民币三亿五千万元的回购担保及代偿。
二、被担保人基本情况
信誉良好且具备贷款条件的自然人及法人客户。
三、董事会意见
公司董事会认为，公司为客户提供汽车回购担保及代偿所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式， 该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为客户回购担保及代偿所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，能够促进公司的持续健康发展。同意该事项。
五、备查文件
1、安凯客车六届十六次董事会会议决议
2、独立董事相关独立意见
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2015年6月23日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2015-030
安徽安凯汽车股份有限公司
关于2015年新增关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月19日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第十六次会议，关联董事戴茂方先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年新增关联交易的议案》，本次交易尚需提交股东大会审议，具体内容公告如下：
一、交易概述
公司因日常生产经营需要，新增关联交易情况如下：
公司及控股子公司安徽江淮客车有限公司与安徽江汽物流有限公司（以下简称“江汽物流”）2015年预计发生总金额不超过5,000万元的销售业务。
二、交易双方基本情况介绍
（一）关联方介绍
安徽江汽物流有限公司
1、法定代表人：查保应
2、注册资本：6,800.00万元
3、主营业务：普通货物运输，汽车租赁,商品车接送，仓储，汽车修理,停车服务等。
4、截至2015年5月31日， 江汽物流资产总额80,392万元， 负债总额55,121万元，净资产25,271万元，营业收入39,847万元，净利润3,067万元（未经审计）。
5、江汽物流为控股股东安徽江淮汽车股份有限公司下属子公司，与我公司属于同一母公司下的子公司。
三、履约能力分析
本公司认为江汽物流资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，其具备充分的履约能力。
四、关联交易主要内容
1、公司与江汽物流关联交易主要内容：1、整车及配件等。
2、公司向关联方销售产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
该关联交易属于正常生产经营性交易，该交易不会对公司独立性产生影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年1月1日至2015年5月31日公司向江汽物流销售累计已发生的关联交易的总金额为1,480万元。
三、备查文件
1、安凯客车六届十六次董事会会议决议
2、独立董事相关独立意见
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2015年6月23日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2015-031
安徽安凯汽车股份有限公司
关于召开2015年第二次
临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）兹定于2015年7月9日召开2015年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司第六届董事会
2、会议时间：
（1）现场会议时间：2015年7月9日下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月8日15:00 至2015年7月9日15:00 期间的任意时间。
3、股权登记日：2015年7月6日
4、召开地点：公司行政办公楼三楼第一会议室
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种， 同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
二、会议审议事项
1、《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》
2、《关于公司为客户新增汽车提供回购担保及代偿的议案》
3、《关于2015年新增关联交易的议案》
4、《关于提名查保应先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》
三、会议出席对象
1、截止2015年7月6日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
4、登记地点：公司董事会办公室
5、登记时间：2015年7月8日8:00-17:00 ；7月9日8：00-12：00，逾期不予受理。
五、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15：00，投票程序按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2010年修订)》操作。
（2）投票代码：360868；投票简称：安凯投票
（3）股东投票的具体程序为：
1）买卖方向为买入投票；
2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案2，依此类推。
■
3）在委托股数项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
4） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
5） 不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。
2. 采用互联网交易投票程序
(1) 股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活日指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3) 投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年7月8日15:00至2015年7月9日15:00期间的任意时间。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：盛夏 赵保军
电话：0551-62297712
传真：0551-62297710
2、会议费用：自理
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2015年6月23日
授权委托书
本人/本单位作为安徽安凯汽车股份有限公司的股东，兹全权委托 先生(女士)出席公司2015年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见：
■
委托人签名(或盖章)： 受托人签名：
委托人身份证 受托人身份证号码：
或营业执照号码：
日期： 年 月 日
备注：
1、委托人应在授权委托书相应位置用“√”明确授意受托人投票；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。