证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临 2015—057

  上海阳晨投资股份有限公司关于

  重大资产重组进展公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年11月1日披露《关于公司股票停牌的公告》（临2014-030），因公司控股股东上海城投（集团）有限公司（以下简称“上海城投”）正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请,公司股票自2014年11月3日起停牌。本公司于2014年12月6日披露《关于公司重大资产重组停牌的公告》（临2014-041），确定该重大事项为公司重大资产重组事宜，经公司申请,公司股票自2014年12月8日起继续停牌。本公司于2015年1月5日披露《关于公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（临2015-001），因该项重大资产重组涉及B股改革等重大事项，并可能涉及重大无先例事项，经公司申请，公司股票延期复牌。2015年6月8日公司召开第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》, 经公司申请,公司股票自2015年6月9日起继续停牌。

  停牌期间，本公司每5个交易日（2014年11月1日、11月8日、11月15日、11月22日、11月29日、12月6日、12月13日、12月20日、12月27日、2015年1月5日、1月10日、1月17日、1月24日、1月31日、2月5日、2月12日、2月26日、3月5日、3月12日、3月19日、3月26日、4月3日、4月10日、4月17日、4月24日、5月4日、5月9日、5月16日、5月23日、5月30日、6月6日、6月9日、6月16日）陆续发布了《关于公司股票停牌的公告》、《关于公司股票继续停牌的公告》、《关于公司重大资产重组停牌的公告》、《关于公司重大资产重组进展公告》、《关于公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》、《关于公司重大资产重组继续停牌公告》。

  截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进重大资产重组各项工作。本公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构展开审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。

  2015年6月18日，公司召开的第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易方案》等9项议案。本公司于2015年6月19日在《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了“《上海阳晨投资股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告》（临2014-054）、《上海阳晨投资股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告》（临2014-055）、《上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易预案摘要》”。

  为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

  本公司公开披露的信息均以公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、香港《大公报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海阳晨投资股份有限公司董事会

  二○一五年六月二十三日