• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:调查
  • 4:新闻·市场
  • 5:新闻·财富管理
  • 6:新闻·公司
  • 7:新闻·公司
  • 8:广告
  • A1:上证观察家
  • A2:评论
  • A3:研究·宏观
  • A4:研究·市场
  • A5:研究·财富
  • A6:数据·图表
  • A7:专栏
  • A8:科技
  • B1:公司·信息披露
  • B2:股市行情
  • B3:市场数据
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:信息披露
  • B57:信息披露
  • B58:信息披露
  • B59:信息披露
  • B60:信息披露
  • B61:信息披露
  • B62:信息披露
  • B63:信息披露
  • B64:信息披露
  • B65:信息披露
  • B66:信息披露
  • B67:信息披露
  • B68:信息披露
  • B69:信息披露
  • B70:信息披露
  • B71:信息披露
  • B72:信息披露
  • B73:信息披露
  • B74:信息披露
  • B75:信息披露
  • B76:信息披露
  • B77:信息披露
  • B78:信息披露
  • B79:信息披露
  • B80:信息披露
  • B81:信息披露
  • B82:信息披露
  • B83:信息披露
  • B84:信息披露
  • B85:信息披露
  • B86:信息披露
  • B87:信息披露
  • B88:信息披露
  • B89:信息披露
  • B90:信息披露
  • B91:信息披露
  • B92:信息披露
  • B93:信息披露
  • B94:信息披露
  • B95:信息披露
  • B96:信息披露
  • B97:信息披露
  • B98:信息披露
  • B99:信息披露
  • B100:信息披露
  • B101:信息披露
  • B102:信息披露
  • B103:信息披露
  • B104:信息披露
  • B105:信息披露
  • B106:信息披露
  • B107:信息披露
  • B108:信息披露
  • B109:信息披露
  • B110:信息披露
  • B111:信息披露
  • B112:信息披露
  • B113:信息披露
  • B114:信息披露
  • B115:信息披露
  • B116:信息披露
  • B117:信息披露
  • B118:信息披露
  • B119:信息披露
  • B120:信息披露
  • B121:信息披露
  • B122:信息披露
  • B123:信息披露
  • B124:信息披露
  • B125:信息披露
  • B126:信息披露
  • B127:信息披露
  • B128:信息披露
  • 广东梅雁吉祥水电股份有限公司
    2015年第一次临时股东大会决议公告
  • 江苏吉鑫风能科技股份有限公司
    2014年度利润分配实施公告
  • 兰州兰石重型装备股份有限公司
    2015年第二次临时股东大会决议公告
  • 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
    2015年第三次临时股东大会决议公告
  • 成都康弘药业集团股份有限公司
    上市首日风险提示公告
  • 武汉中商集团股份有限公司
    二○一四年年度股东大会决议公告
  • 安徽皖江物流(集团)股份有限公司
    关于投资者说明会召开情况的公告
  • 哈药集团股份有限公司
    关于银杏叶产品自查情况的公告
  •  
    2015年6月26日   按日期查找
    B93版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B93版:信息披露
    广东梅雁吉祥水电股份有限公司
    2015年第一次临时股东大会决议公告
    江苏吉鑫风能科技股份有限公司
    2014年度利润分配实施公告
    兰州兰石重型装备股份有限公司
    2015年第二次临时股东大会决议公告
    怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
    2015年第三次临时股东大会决议公告
    成都康弘药业集团股份有限公司
    上市首日风险提示公告
    武汉中商集团股份有限公司
    二○一四年年度股东大会决议公告
    安徽皖江物流(集团)股份有限公司
    关于投资者说明会召开情况的公告
    哈药集团股份有限公司
    关于银杏叶产品自查情况的公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
    2015年第三次临时股东大会决议公告
    2015-06-26       来源:上海证券报      

      证券代码:601388 证券简称:怡球资源 公告编号:2015-032

      怡球金属资源再生(中国)股份有限公司

      2015年第三次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ●本次会议是否有否决议案:无

      一、 会议召开和出席情况

      (一) 股东大会召开的时间:2015年6月25日

      (二) 股东大会召开的地点:江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号公司办公楼二楼会议室

      (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

      ■

      (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

      本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,总经理陈镜清先生主持会议;本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

      (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、 公司在任董事9人,出席2人,董事黄崇胜先生、林胜枝女士、范国斯先生、李贻辉先生因在国外未能参加会议,独立董事安庆衡先生、范霖扬先生、孙传绪先生因在外地未能参加会议;

      2、 公司在任监事3人,出席3人;

      3、 董事会秘书王舜鈱先生出席本次会议。

      二、 议案审议情况

      (一) 非累积投票议案

      1、 议案名称:《关于变更公司募集资金投资项目的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      2、 议案名称:《关于修改公司章程的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      三、 律师见证情况

      1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市海润律师事务所

      律师:吴团结、姚方方

      2、 律师鉴证结论意见:

      公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

      四、 备查文件目录

      1、 公司2015年第三次临时股东大会决议;

      2、 公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书;

      怡球金属资源再生(中国)股份有限公司

      2015年6月26日