股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2015—022

  广州广日股份有限公司第七届董事会

  第二十九次会议（通讯表决）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州广日股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年6月26日以邮件的形式发出第七届董事会第二十九次会议通知，会议于2015年6月30日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事5人（公司现有董事8人，其中董事吴文斌先生、吴裕英女士、梁明荣先生是员工激励计划的激励对象，为关联董事，需回避表决），实际表决董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，合法有效。

  会议经通讯表决以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于实施2014年年度员工激励计划的议案》：

  根据本公司《员工激励计划》（具体内容详见本公司于2014年6月17日披露的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》（临2014-030）），可提取2014年年度奖励金的公司约束条件净利润增长率、净资产收益率两个指标已经达成，同意公司按照《员工激励计划》及《员工激励计划实施考核办法》的相关规定，按2014年扣除非经常性损益后的净利润同比增加额的10%提取奖励金，总额为人民币11,662,286元，以奖励金的形式发放给2014年年底在职的公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、子企业高管以及子企业副部长以上人员、重要参股企业副部长以上人员，合计奖励人员181人。根据本公司《员工激励计划》，激励对象将以税后奖励金另加不低于税后奖励金25%的个人出资，统一用于认购以本公司股票为主要投资品种的理财产品，锁定期为3年。该理财产品的具体投资运作由证券公司等专业机构决定，公司及激励对象不以任何形式参与其运作。

  特此公告。

  广州广日股份有限公司董事会

  二〇一五年七月一日