证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2015-22

秦川机床工具集团股份公司

第六届董事会第六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知的发出时间和方式

秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第六会议，于2015年6月27日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

二、会议召开和出席的情况

公司第六届董事会第六次会议于2015年6月30日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长龙兴元主持，出席会议的董事8人，董事李强因工作原因无法出席，委托董事龙兴元进行表决，部分监事和高管列席会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

三、会议审议的情况：

1、关于变更配套募集资金项目暨对陕西汉机精密机械股份有限公司“异型螺杆转子及其组件产业化项目”增资扩股的可行性建议（议案）

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票。

2、关于向秦川机床集团宝鸡仪表有限公司进行增资的建议（议案）

对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司进行增资，增资金额为1210.66万元，其中现金增资800万元，实物资产410.66万元。

表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票。

3、关于秦川机床向银行申请“集团整体综合授信”额度建议的议案

向银行申请“集团整体综合授信”，额度总计为369000万元，其中母公司综合授信额度为204500万元。

表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票。

4、关于修订《董事会、监事会成员津贴实施办法》的议案

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票。

5、关于为深圳秦川国际融资租赁有限公司提供担保的议案

为深圳秦川国际融资租赁有限公司提供3亿元流动资金贷款额度担保，期限一年。

表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票。

6、关于召开2015年第一次临时股东大会的议案

于2015年7月17日（星期五）下午14:30召开公司2015年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2015年6月30日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2015-25

秦川机床工具集团股份公司

关于召开2015年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

（一）会议届次：2015年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

公司第六届董事会第六次会议决议召开。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议日期和时间：

1、现场召开时间：2015年7月17日（星期五）14:30时开始。

2、网络投票时间：2015年7月16日－2015年7月17日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月16日15:00至2015年7月17日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2015年7月10日（星期五）。截至2015年7月10日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（见附件《授权委托书》）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议的议案

1、关于变更配套募集资金项目暨对陕西汉机精密机械股份有限公司“异型螺杆转子及其组件产业化项目”增资扩股的可行性方案；

2、关于修订《董事会、监事会成员津贴实施办法》的议案。

（二）披露情况

上述议案的具体内容详见公司第六届董事会第六次会议决议公告，刊登于2015年7月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（三）特别强调

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

本次会议对出席会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况单独计票。

本次会议的议案均为普通决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过即可。

三、会议登记办法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件一）

（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

（四）会议登记日：2015年7月14日（星期二）上午8:00-11:30，下午14：30-17:30。

（五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼证券部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票操作流程：

1、投票代码：360837

2、投票简称：秦川投票

3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

4、在投票当日，“秦川投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）输入证券代码360837；

(3)输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于变更配套募集资金项目暨对陕西汉机精密机械股份有限公司“异型螺杆转子及其组件产业化项目”增资扩股的可行性方案	1.00
议案2	关于修订《董事会、监事会成员津贴实施办法》的议案	2.00

备注：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见

议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（6）确认投票完成。

（二）采用互联网投票的操作流程：

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年7月16日下午 15:00 至2015年7月17日下午15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

投资者登陆深交所在网站（网址：http://www.szse.cn）、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）或者其他相关系统开设“深交所密码服务专区”，申请服务密码。投资者申请服务密码，应当先在“深交所密码服务专区”注册，再通过本所交易系统激活服务密码。投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。投资者通过本所交易系统激活服务密码，比照深交所新股申购业务操作，申报规定如下：

①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

②“申购价格”项填写 1.00 元；

③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

投资者遗忘服务密码的，可以通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下：

①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

② “申购价格”项填写 2.00 元；

③ “申购数量”项填写大于或者等于 1 的整数。

申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http:// wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

（1）登陆 http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“秦川机床工具集团股份公司2014年年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人：夏杰莉 、侯璐

联系电话：0917-3670654 传真：0917-3390957

联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼证券部

邮政编码：721009

六、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、其他文件。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

二○一五年六月三十日

附件：授权委托书

秦川机床工具集团股份公司

2015年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2015年7月17日召开的秦川机床工具集团股份公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使如下表决权（在赞成、反对、弃权其中一项打“√”）：

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
议案1	关于变更配套募集资金项目暨对陕西汉机精密机械股份有限公司“异型螺杆转子及其组件产业化项目”增资扩股的可行性方案
议案2	关于修订《董事会、监事会成员津贴实施办法》的议案

委托人签名： 身份证号码：

(营业执照/组织机构号码)：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：二〇一五年【 】月【 】日

股票简称：秦川机床 股票代码：000837 公告编号：2015-27

秦川机床工具集团股份公司

第六届监事会第五次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知的发出时间和方式

秦川机床工具集团股份公司第六届监事会第五次会议，于2015年6月27日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

二、会议召开和出席的情况

公司第六届监事会第五次会议于2015年6月30日以现场会议方式召开。会议参加表决的监事5人。

会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

三、会议审议的情况

关于变更配套募集资金项目暨对陕西汉机精密机械股份有限公司“异型螺杆转子及其组件产业化项目”增资扩股的可行性建议（议案）。

监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目，符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金的使用效率。本次变更没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。通过审议，监事会同意公司变更募集资金投资项目，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

秦川机床工具集团股份公司

监 事 会

2015年6月30日