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    东吴证券股份有限公司
    第二届董事会第二十五次(临时)会议决议公告
    2015-07-08       来源:上海证券报      

      证券代码:601555 股票简称:东吴证券 公告编号:2015-044

      东吴证券股份有限公司

      第二届董事会第二十五次(临时)会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次(临时)会议于2015年7月6日发出书面会议通知,2015年7月6日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应到董事11人,实到董事11人,占董事总数的100%,经全体参会董事一致同意,豁免本次董事会通知期限。本次会议的召开及表决程序,符合《公司法》和公司《章程》的规定。

      会议审议通过了《关于公司参与出资购买蓝筹股ETF的议案》。

      鉴于近期中国内地股票市场出现较大波动,主要股票指数及个股价格短期内出现较大回调。为维护证券市场健康发展,包括公司在内的21家证券公司于2015年7月4日召开会议,分析了当前股票市场形势,一致表示坚决维护股票市场稳定发展,并在此基础上发布了《21家证券公司联合公告》。

      公司董事会同意公司在依法合规的前提下,从市场利益出发,积极开展或参与维护市场的行动:

      1、同意公司在股东大会对公司2015年自营业务相关授权范围内,以2015年6月30日净资产的15%出资,交由中国证券金融股份有限公司设立专户统一运作,用于购买蓝筹股ETF等。

      2、同意公司与中国证券金融股份有限公司签署《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议》及《收益互换交易确认书》完成上述投资,公司将按投资比例分担投资风险、分享投资收益。

      3、授权公司经营管理层具体办理上述事项,并可根据监管要求和公司的实际情况,调整出资形式和出资规模等。

      表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

      特此公告。

      东吴证券股份有限公司董事会

      2015年7月7日