证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2015-43号

  北大医药股份有限公司

  第八届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  北大医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第六次会议于2015年7月8日以通讯方式召开。会议通知于2015年7月7日以电话或口头方式通知各位董事。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。本次应出席会议董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长赵永凯先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  会议审议通过了《关于撤回发行股份购买资产及募集配套资金申请文件并终止重大资产重组的议案》。

  2015年7月6日，深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市金益信和投资发展有限公司发来《函》，函告其考虑到本次重组处于中止状态，且相关审计报告、评估报告已过期等因素，拟与公司终止本次重大资产重组相关事宜，在此基础上愿意承担因本次交易发生的中介机构服务费等相关费用的50%，并希望公司尽快履行内部决策程序。经协商沟通，公司与交易对方最终未就继续推进本次重组相关事宜达成一致意见，本次重组已无法继续推进。公司决定终止本次重组事项及涉及的相关协议，并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次交易相关申请文件。关联董事赵永凯、易崇勤、黄平、杨骁、于二龙回避表决。

  表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，回避票 5 票，弃权票 0 票。

  （内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告号：2015-44号）

  独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于撤回发行股份购买资产及募集配套资金申请文件并终止重大资产重组的独立董事意见》。

  本次重大资产重组财务顾问对该事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西南证券股份有限公司关于北大医药股份有限公司

  终止发行股份购买资产事宜之独立财务顾问核查意见》。

  本次重大资产重组法律顾问对该事项发表了专项法律意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京市天元律师事务所关于北大医药股份有限公司撤回发行股份购买资产并募集配套资金申请材料的专项核查意见》。

  特此公告。

  北大医药股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年七月八日

  证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2015-45号

  北大医药股份有限公司

  关于撤回发行股份购买资产

  及募集配套资金申请文件

  并终止重大资产重组事宜召开投资者

  说明会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、会议召开地点：公司通过深圳证券信息有限公司提供的服务平台召开说明会（IR投资者关系互动平台，网址：http://irm.p5w.net ）

  2、会议召开时间：2015年7月10日（星期五）下午15:00-16:00

  3、会议召开方式：网络远程互动方式召开

  北大医药股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”）于2015年7月8日披露了《北大医药股份有限公司关于撤回发行股份购买资产及募集配套资金申请文件并终止重大资产重组的公告》，内容详见当日《中国证劵报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本公司现定于2015年7月10日下午15:00-16:00召开投资者说明会，对公司撤回发行股份购买资产及募集配套资金申请文件并终止重大资产重组相关情况进行说明。现将有关安排公告如下：

  一、说明会类型

  本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时公司将针对撤回发行股份购买资产及募集配套资金申请文件并终止重大资产重组相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、说明会召开的时间、地点

  1、时间：2015年7月10日（星期五）下午15:00-16:00

  2、地点：IR投资者关系互动平台，网址：http://irm.p5w.net

  三、参加人员

  北大医药股份有限公司董事长、董事会秘书、独立财务顾问。

  四、投资者参加方式

  1、投资者可在规定的时间段内登录IR投资者互动关系平台，网址：http://irm.p5w.net，与本公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。

  2、本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  联系人：方芳

  电话：023-67526366

  传真：023-67525300

  邮箱：zqb@pku-hc.com

  六、其他事项

  公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证劵报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

  特此公告。

  北大医药股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年七月八日