证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2015-034

  广誉远中药股份有限公司

  终止筹划重大事项暨复牌公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，已于2015年7月2日起连续停牌，并分别于2015年7月3日、7月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了《广誉远中药股份有限公司重大事项停牌公告》、《广誉远中药股份有限公司重大事项继续停牌公告》（临2015-032号、033号）。

  一、本次筹划的重大事项基本情况

  为进一步延伸公司现有产业链，围绕公司战略布局，公司筹划与北京协力创健投资顾问有限责任公司（以下简称“协力创健”）进行合作，拟通过增资方式或直接购买方式收购其股权/资产，进而开拓大众健康、中医康复领域合作等相关业务。由于本次合作金额超过3000万元，占公司2014年度经审计的合并财务报表净资产36%以上，故该事项构成重大事项。

  二、停牌期间公司所做的主要工作

  停牌期间，公司与协力创健签署了《保密协议》，组成工作小组对目标公司展开尽职调查，并与其多次洽谈、协商，确定了以增资方式进行资产交易的合作方式，并就根据协力创健2014年度以及2015年半年度财务报表对作价依据、增资金额及各方持股比例进一步予以了协商。

  三、终止本次重大事项的原因

  经与协力创健多次沟通、协商，双方虽以协力创健2014年度及2015年半年度财务报告为基准，达成了以增资方式进行资产交易的合作方式，但在作价依据、增资金额与各方持股比例上，双方分歧较大，远超出公司出资4000万元，持有其80%股权的预期。因此，公司管理层经过充分讨论，决定终止筹划本次重大事项。

  鉴于目前推进该重大事项条件尚不成熟，根据有关规定，公司特申请公司股票于2015年7月13日复牌。

  公司承诺：自公告之日起3个月内不再商议、讨论前述重大事项。

  特此公告。

  广誉远中药股份有限公司董事会

  二○一五年七月十三日

  证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2015-035

  广誉远中药股份有限公司

  关于维护资本市场及公司股价稳定的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  针对近期股票市场的非理性波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）已采取及将要采取如下措施，维护公司股价稳定，促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，促进市场尽快恢复健康平稳状态。

  一、公司将积极开展市值管理，以实际行动切实维护市场稳定。公司非公开发行股份事宜已获得证监会的核准，公司董事长张斌、总裁杨红飞及部分中层管理人员将出资13,536万元，通过认购财富证券有限责任公司管理的财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划部分份额，间接认购公司本次非公发行的股份720万股。

  二、公司将严格要求公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员切实遵守《中国证监会公告[2015]18号》文件精神的要求，从即日起6个月内不通过二级市场减持公司股份。同时公司在法律法规许可的情况下，鼓励董事、监事、高级管理人员及公司全体员工根据实际情况积极增持公司股份。

  三、为促进公司的长远发展，进一步提高公司的经营业绩和核心竞争力，公司将择机推出股权激励计划，充分调动公司董事、中高层管理人员以及核心技术（业务）人员的主动性和创造性，提升公司凝聚力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，更好地促进公司长期、持续、健康发展。

  四、公司将继续秉承广誉远国药近500年的企业古训（非义而为，一介不取；合情之道，九百何辞），一如既往地诚信经营、规范运作，提升公司治理水平，完善内控制度，不断提高盈利水平，积极回报投资者。

  五、公司将进一步加强投资者关系管理，积极通过电话、网络、投资者交流会、上海证券交易所“e互动”平台等多种形式与投资者保持无障碍交流，增进投资者对公司的了解。同时，公司将持续提高信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整，切实保护投资者的合法权益。

  六、公司坚定看好中国经济的增长前景和资本市场的发展潜力，坚持踏踏实实做好企业，树立良好市场形象，以维护资本市场的健康、稳定发展。

  特此公告。

  广誉远中药股份有限公司董事会

  二○一五年七月十三日