第七届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2015-035
万方城镇投资发展股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知于2015年7月8日以通讯形式发出，会议于2015年7月10日13：00时以通讯表决的形式召开，会议应到董事9名，实到8名，会议由董事长张晖先生主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
会议以8票赞成，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》。
内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2015-036）。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
2015年7月10日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2015-036
万方城镇投资发展股份有限公司
关于公司对外投资设立子公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，公司于2015年7月10日与北京顶尖私行资本管理有限公司（以下简称：北京顶尖私行）签订了《合资协议》，双方将共同出资5,000万元人民币设立北京万方鑫润基金管理有限公司（以下简称：万方鑫润）：其中公司出资3,500万元人民币，占万方鑫润注册资金的70%、北京顶尖私行出资1,500万元人民币，占万方鑫润注册资金30%。
2、根据深交所《股票上市规则》和公司《重大投资管理办法》的相关规定，由于公司连续12个月内未发生同类对外投资，本次对外投资涉及的金额也未超过公司最近一期经审计净资产（23,269.99万元）的50%，因此本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、合作方基本情况
公司名称：北京顶尖私行资本管理有限公司
公司住所：北京市朝阳区日坛北路19号楼9层（08）（朝外孵化器0699号）
注册资本：1000万元
法定代表人：杨金涛
成立时间：2015年5月11日
营业执照：110105019087702
经营范围：资产管理；投资管理；投资咨询；经济贸易咨询；项目投资；企业策划；市场调查；企业管理咨询。
股权结构：
北京顶尖私行的实际控制人为自然人杨金涛先生（身份证号码：11010819790206xxxx ,住址：北京市海淀区），持有北京顶尖私行100%股权，其与公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
公司名称：北京万方鑫润基金管理有限公司（以工商部门最终审核的名称为准）
公司类型：有限责任公司
公司住所： 北京市朝阳区
注册资本：5,000万元
经营范围：基金管理服务 （以工商部门最终审核的名称为准）
出资方式：公司以现金方式出资，全部为公司自有资金。
四、对外投资合同的主要内容
（一）出资方式及持股比例
万方发展以现金方式出资，出资额共计人民币叁仟伍佰万元整（￥35,000,000），对万方鑫润的持股比例为百分之七十（70%）。
北京顶尖私行以现金方式出资，出资额共计为人民币壹仟伍佰万元整（￥15,000,000），对万方鑫润的持股比例为百分之三十（30%）。
（二）利润分配
公司依法纳税后所得利润，在提取法定公积金和法定公益金后，按照出资比例进行利润分配。
（三）公司成立后的组织机构、经营及管理
公司成立后，组织机构设股东会、董事会、监事会。
北京顶尖私行有权委派一名董事会成员，董事会、监事会的其他成员由公司委派。
公司的组织机构、经营决策、管理及其他具体事宜，以双方共同制订的章程为准。
（四）违约责任
双方应在经营期限内缴足出资。如任意一方未能缴足，则按实际出资重新确认双方出资总额及股权占比。或者，守约方有权解除合同。违约方应当按其违约金额的万分之五/天承担违约责任。
（五）本协议经双方盖章、签字，且经甲方董事会审议通过后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
公司目前的主营业务为城镇化建设，使用资金的特点是需求量大、时间周期长，并且向金融机构融资的时间也比较长。为了建立多元化的融资渠道，给公司开发项目提供资金保障，公司拟通过发起基金方式筹资。为了便于基金的募集、基金份额的申购和赎回、基金财产的投资、收益分配等基金运作活动顺利进行，公司决定先行设立基金管理公司。
基金管理公司设立后，通过管理各类基金，可以获得管理费收入，对公司财务报表有积极影响。
2、存在的风险
（1）经营风险：此次共同设立的子公司成立后,可能在未来存在选择投资项目上的收益不确定性和其他市场波动等相关风险，本公司将通过加强内部控制等措施以应对上述风险。
（2）新业务风险：于对新产品、新系统、新项目和新机构等论证不充分或资源配置不足导致的风险。
（3）管理风险
A、制度和流程风险：日常运作，尤其是关键业务操作缺乏制度、操作流程和授权、制度流程设计不合理，或由于制度、操作流程和授权没有得到有效执行带来的风险。
B、人力资源风险：缺少符合岗位专业素质要求的员工、关键岗位缺乏适用的储备人员和激励机制不当带来的风险。
六、备查文件
《合资协议》
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
2015年7月10日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2015-037
万方城镇投资发展股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员
拟增持公司股票的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应中国证监会及中国上市公司协会号召，为切实维护投资者权益，根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，公司股价连续10个交易日累计跌幅超过30%，为此公司部分董事、监事、高级管理人员承诺通过证券公司、定向资金管理计划等方式，在随后的6个月内增持公司股票（具体增持时间以资管计划的实施为准），增持股票金额不低于3000万元，并承诺增持后6个月内不减持。
公司将持续关注后续增持公司股票的进展情况，并将诚信经营、规范发展，努力强化企业核心竞争力，以真实稳定的业绩回报投资者，持续提高公司信息披露质量，进一步加强投资关系管理，耐心做好投资者沟通，增进彼此之间的了解与信任，切实保护投资者合法权益。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
2015年7月10日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2015-038
万方城镇投资发展股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日～2015年6月30日。
2、预计的业绩：亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
受市场竞争、木材价格下降的影响，绥芬河市盛泰经贸有限公司利润率降低，造成公司盈利状况下降。鉴于此种情况，公司管理层加强了成本管控，通过降低管理成本降低亏损，以确保广大股东的利益。
四、其他相关说明
1、公司《2015年半年度报告》预约披露时间为2015年8月31日。本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出的，公司2015年1月至6月具体财务数据将在公司《2015年半年度报告》中详细披露。
2、本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
2015年7月10日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2015-039
万方城镇投资发展股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划对外投资设立基金管理公司的相关事项。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：万方发展，股票代码：000638）自2015年7月8日开市起停牌，并于2015年7月8日在公司指定信息披露媒体披露了《关于重大事项的停牌公告》（2015-033）。
停牌期间，经过与各方的多次沟通和反复论证，形成了本次关于公司对外投资设立子公司的议案。2015年7月10日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》，并于2015年7月11日在公司指定信息披露媒体进行披露。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月13日开市起复牌。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
2015年7月10日