证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2015-020

  引力传媒股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年7月21日

  (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克酒店三层宴会厅（二）

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开，会议由董事长罗衍记先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人，出席5人，董事刘俊勇、费华武因公未能出席；

  2、 公司在任监事3人，出席1人，监事储军峰、陈艳萍因公未能出席；

  3、 董事会秘书王骞先生出席了本次股东大会；总裁罗衍记先生、助理总裁李浩先生、桑志勇先生、财务总监王晓颖女士列席了本次股东大会。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《关于<引力传媒股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

  1.01议案名称：激励对象的确定依据和范围

  审议结果：通过

  表决情况：

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  关联股东罗衍记、蒋丽、北京合众创世管理咨询有限公司、 王骞、桑志勇、李浩、李建新、潘欣欣、王晓颖回避表决。

  1.02议案名称：限制性股票的来源、数量和分配

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  关联股东罗衍记、蒋丽、北京合众创世管理咨询有限公司、 王骞、桑志勇、李浩、李建新、潘欣欣、王晓颖回避表决。

  1.03议案名称：激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  关联股东罗衍记、蒋丽、北京合众创世管理咨询有限公司、 王骞、桑志勇、李浩、李建新、潘欣欣、王晓颖回避表决。

  1.04议案名称：限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  关联股东罗衍记、蒋丽、北京合众创世管理咨询有限公司、 王骞、桑志勇、李浩、李建新、潘欣欣、王晓颖回避表决。

  1.05议案名称：限制性股票的授予与解锁条件

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  关联股东罗衍记、蒋丽、北京合众创世管理咨询有限公司、 王骞、桑志勇、李浩、李建新、潘欣欣、王晓颖回避表决。

  1.06议案名称：限制性股票激励计划的调整方法和程序

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  关联股东罗衍记、蒋丽、北京合众创世管理咨询有限公司、 王骞、桑志勇、李浩、李建新、潘欣欣、王晓颖回避表决。

  1.07议案名称：限制性股票会计处理

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  关联股东罗衍记、蒋丽、北京合众创世管理咨询有限公司、 王骞、桑志勇、李浩、李建新、潘欣欣、王晓颖回避表决。

  1.08议案名称：限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  关联股东罗衍记、蒋丽、北京合众创世管理咨询有限公司、 王骞、桑志勇、李浩、李建新、潘欣欣、王晓颖回避表决。

  1.09议案名称：公司/激励对象各自的权利义务

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  关联股东罗衍记、蒋丽、北京合众创世管理咨询有限公司、 王骞、桑志勇、李浩、李建新、潘欣欣、王晓颖回避表决。

  1.10议案名称：公司/激励对象发生异动的处理

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  关联股东罗衍记、蒋丽、北京合众创世管理咨询有限公司、 王骞、桑志勇、李浩、李建新、潘欣欣、王晓颖回避表决。

  1.11议案名称：限制性股票回购注销原则

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  关联股东罗衍记、蒋丽、北京合众创世管理咨询有限公司、 王骞、桑志勇、李浩、李建新、潘欣欣、王晓颖回避表决。

  2、 议案名称：《关于<引力传媒股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 关于议案表决的有关情况说明

  上述议案均为涉及以特别表决通过的议案，均获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；议案1为逐项表决的议案，已披露每个子议案逐项表决的结果。关联股东罗衍记、蒋丽、北京合众创世管理咨询有限公司、 王骞、桑志勇、李浩、李建新、潘欣欣、王晓颖对议案1、议案2和议案3回避了表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

  律师：宋彦妍 苗祥玲

  2、 律师鉴证结论意见：

  引力传媒股份有限公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开、出席本次临时股东大会的人员资格和召集人资格及表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决结果合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  引力传媒股份有限公司

  2015年7月21日