证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2015-029

  广东科达洁能股份有限公司

  资产重组继续停牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）因拟以发行股份购买资产的方式收购安徽科达洁能股份有限公司少数股东股权，于2015年6月25日进入资产重组程序，并发布了《资产重组停牌公告》，公司股票自2015年6月25日起连续停牌。停牌期间，公司每五个交易日发布一次资产重组进展情况公告。

  一、初步论证的重组框架

  1、交易方案

  停牌期间，公司及有关各方积极研究论证资产重组方案，现初步确定资产重组方案内容涉及发行股份购买资产，并募集配套资金。

  2、交易对方

  本次发行股份购买资产的交易对方为安徽科达洁能股份有限公司除本公司以外的其他股东，同时公司拟发行股份募集配套资金，配套资金认购方尚未最终确定。

  3、标的资产

  本次发行股份购买的标的资产为安徽科达洁能股份有限公司少数股东股权。

  二、本次资产重组的工作进展情况

  目前，本公司及有关各方已基本明确本次资产重组框架方案，正积极推进资产重组所涉及的各项工作。截至目前，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。

  三、无法按期复牌的具体原因说明

  目前，公司及有关各方正在积极推进本次资产重组相关进程，组织相关预沟通及谈判工作。同时，因本次交易拟以2015年6月30日为交易标的定价基准日，目前相关审计评估工作仍在推进、尚未完成。因此，公司预计无法按原定时间复牌。

  四、申请继续停牌时间

  鉴于此次资产重组仍存在不确定性，为维护投资者利益，经公司申请，本公司股票自2015年7月27日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。

  停牌期间，公司将根据资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次资产重组进展公告。相关工作完成后，公司将召开董事会审议资产重组预案（或方案），及时公告并复牌。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

  特此公告。

  广东科达洁能股份有限公司董事会

  二〇一五年七月二十七日