证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2015-035

  证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）

  湖南天雁机械股份有限公司

  第八届董事会第二次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”)于2015年7月28日以通讯方式召开了第八届董事会第二次会议。会议通知于2015 年7月27日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁9名董事全部参加了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯方式表决，形成决议如下：

  会议审议并通过了《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  湖南天雁机械股份有限公司董事会

  2015年7月29日

  证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2015-036

  证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）

  湖南天雁机械股份有限公司

  第八届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”）于2015 年7月28日以通讯方式召开了第八届监事会第二次会议。会议通知于2015 年7月23日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁5名监事全部参加了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  会议以通讯方式表决，审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要的议案》。

  表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

  监事会审核了公司 2015年半年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报告内容，监事会认为：

  1、公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2015年半年度的经营管理和财务状况；

  3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司半年报的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  湖南天雁机械股份有限公司监事会

  2015年7月29日