证券代码：000806 证券简称：银河投资 公告编号：2015-065

  北海银河生物产业投资股份

  有限公司董事会关于2015年

  半年度募集资金存放

  与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定, 北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2015年6月30日止的2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  1、公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]243号文核准，于2015年3月向控股股东银河天成集团有限公司非公开发行人民币普通股（A股）400,696,800股，每股面值1.00元，发行价格每股2.87元，募集资金总额为1,149,999,816.00 元，扣除发行费用14,975,696.71 元，实际募集资金净额为人民币 1,135,024,119.29 元。上述募集资金于2015年3月9日全部到位，并经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具CHW 证验字[2015]0008号《验资报告》。

  2、本年度（2014年1-6月）使用金额及当前余额

  单位：元

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  二、募集资金存放和管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》）等相关规定和要求，结合本公司实际情况，修订了《北海银河生物产业投资股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），经本公司2014年年度股东大会审议通过。

  根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在工行广西北海分行营业部、贵阳银行股份有限公司营业部分别设立了账号为2107500029300091082和16810120540013989两个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2015年3月20日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2015年6月30日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行，相关募集资金专户存储情况如下

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  三、募集资金实际使用情况

  截至2015年6月30日，募集资金大部分已按照用途使用，实际情况详见下表：

  募集资金使用情况对照表

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  四、变更募集资金投资项目情况

  2015年1-6月，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2015年上半年募集资金的存放与使用情况，与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。综上所述，相关募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  北海银河生物产业投资股份有限公司

  董事会

  2015年7月28日

  证券代码：000806 证券简称：银河投资 公告编号：2015-066

  北海银河生物产业投资股份

  有限公司第八届董事会

  第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北海银河生物产业投资股份有限公司 (以下简称“公司” 、“本公司”或“银河投资”)第八届董事会第十六次会议通知于2015年7月17日以书面和传真方式发出，2015年7月28日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，亲自参加表决董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

  1、经与会董事审议，以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年半年度报告正文及摘要》。报告期内，公司实现营业收入36338.29万元，与上年同期相比增加30.25%；营业利润为8497.20万元，比上年同期增加396.64%，归属于母公司所有者的净利润为10032.87万元，与去年同期相比增盈幅度892.84%。

  2、经与会董事审议，以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。董事会认为：报告期内，公司的募集资金使用用途未发生变更，募集资金存放与使用严格按照《公司募集资金使用管理办法》等有关规定执行，并按规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。有关募集资金使用情况的专项报告的详情，请查阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

  特此公告！

  北海银河生物产业投资股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年七月二十八日