证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-099

  恒康医疗集团股份有限公司

  第三届董事会第四十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议于2015年7月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2015年7月24日以书面及电话等形式发出。会议由董事长段志平先生召集并主持，公司现任董事5名，实际表决董事5人，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事充分讨论，形成以下决议：

  一、审议通过《关于筹划重大资产重组的议案》

  董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并聘请财务顾问、审计、评估、律师等中介机构，待具体方案确定后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求，编制重大资产重组预案（或报告书），提交董事会审议并公告。

  本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告！

  恒康医疗集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年七月二十八日

  证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-100

  恒康医疗集团股份有限公司

  关于筹划重大资产重组停牌的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大对外投资事项，经申请，公司股票（证券简称：恒康医疗；证券代码：002219）自2015年7月8日开市起停牌。

  经确认，该重大对外投资事项构成重大资产重组，公司于2015年7月22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-098号）。2015年7月27日，公司召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。

  截至本公告日，公司及相关各方正在积极推动各项工作。因该事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。

  停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告！

  恒康医疗集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年七月二十八日