公告编号：临2015-046

  证券代码：600000 证券简称：浦发银行

  优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第五届董事会第四十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议于2015年7月31日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2015年7月24日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事15名，实际表决董事15名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议审议并经表决通过了：

  1、公司关于修订《信用风险内部评级体系管理办法》的议案

  同意：15票 弃权：0票 反对：0票

  2、公司关于修订《信用风险内部评级体系违约管理办法》的议案

  同意：15票 弃权：0票 反对：0票

  3、公司关于修订《法人客户信用评级工作管理办法》等制度的议案

  同意修订《法人客户信用评级工作管理办法》、《法人客户信用等级评定操作规程》，以及不同风险敞口的《法人客户信用评级管理办法》。

  同意：15票 弃权：0票 反对：0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司董事会

  2015年7月31日

  公告编号：临2015-047

  证券代码：600000 证券简称：浦发银行

  优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第五届监事会第四十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四十一次会议于2015年7月31日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2015年7月24日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事7名，实际表决监事7名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议审议并经表决通过了：

  1、公司关于修订《信用风险内部评级体系管理办法》的议案

  同意：7票 弃权：0票 反对：0票

  2、公司关于修订《信用风险内部评级体系违约管理办法》的议案

  同意：7票 弃权：0票 反对：0票

  3、公司关于修订《法人客户信用评级工作管理办法》等制度的议案

  同意：7票 弃权：0票 反对：0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司监事会

  2015年7月31日