证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2015－028

  现代投资股份有限公司

  第七届董事会第四次会议

  决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  现代投资股份有限公司第七届董事会第四次会议于2015年7月30日上午10时在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的会议通知及相关会议资料已于2015年7月20日以通讯或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，监事会4名监事及公司高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

  一、公司2015年半年度报告全文及摘要；

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  二、关于对公司全资子公司大有期货有限公司（简称“大有期货”）增资的议案。

  公司以自有资金对大有期货增加注册资本39,200万元，同时大有期货将其截至2015年6月30日的未分配利润3,800万元全部转增资本。增资后，大有期货的注册资本变更为58,000万元。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  现代投资股份有限公司

  董事会

  2015年7月30日

  证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2015－031

  现代投资股份有限公司

  关于对子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增资情况概述

  （一）本次增资的基本情况

  公司第七届董事会第四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于对公司全资子公司大有期货有限公司增资的议案》。

  （二）本次增资事项不构成关联交易。

  （三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次增资事项不需要提交公司股东大会审议。

  二、大有期货有限公司基本情况

  公司名称：大有期货有限公司（以下简称“大有期货”）

  注册资本：人民币壹亿伍仟万元整

  法定代表人：沈众辉

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  主要业务：凭行政许可从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。

  截至2014年12月31日经审计的资产总额：1,450,121,835.77元；净资产：175,164,030.05元；营业收入：78,568,172.05元；净利润：7,771,306.96元。

  三、增加注册资本的主要内容

  公司以自有资金对大有期货增加注册资本39,200万元，同时大有期货将其截至2015年6月30日的未分配利润3,800万元全部转增资本。增资后，大有期货的注册资本变更为58,000万元。

  四、增加注册资本的目的及对公司的影响

  为全面构建公司“一主三翼”的发展格局，促使大有期货成为湖南省内唯一持有全牌照的期货公司，公司决定对大有期货增加注册资本39,200万元。此次增资将有利于大有期货拓展业务空间，进一步提升公司主业外盈利能力。本次增资风险可控，不会损害公司利益。

  特此公告。

  现代投资股份有限公司董事会

  2015年7月30日