证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2015-072

  中茵股份有限公司

  关于重大事项停牌的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  由于公司2015年8月5日起正在讨论与境外知名公司战略合作重大事项，鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所上市规则》规定，经公司申请，公司股票自 2015 年8 月 6日开市起继续停牌。

  公司将尽快就相关事项和具体方案进行论证和决策，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关事项进展情况。

  特此公告。

  中茵股份有限公司董事会

  二〇一五年八 月六 日

  证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2015-073

  中茵股份有限公司

  股票交易异动核查结果公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中茵股份有限公司（以下简称“公司”） 股票交易2015年7月28、29、30日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 公司已于2015年7月31日披露了《中茵股份有限公司股价异动核查暨停牌公告》。

  停牌期间，经公司自查及向公司控股股东苏州中茵集团有限公司（以下简称“中茵集团”）及实际控制人高建荣先生核实，现将有关情况公告如下：。

  一、公司关注、核实情况的说明

  1、停牌期间，公司自查了相关情况，并向控股股东及实际控制人高建荣先生再次问询了相关情况，根据公司自查及控股股东和实际控制人2015年8月3日的回复，截至公司股票2015年7月31日停牌前，公司不存在应披露而未披露的信息。但公司于2015年8月5日接到实际控制人高建荣通知：因公司2015年8月5日起正在讨论重大事项，公司已申请公司股票自2015年8月6日起继续停牌（详见公司同日重大事项停牌公告）；

  2、经自查，截至公司股票2015年7月31日停牌前，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

  3、经向公司董事、监事及高级管理人员核实，近期公司内外部经营环境未发生重大变化；

  4、经向公司控股股东中茵集团和公司实际控制人高建荣先生核实，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票；

  5、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息情况；

  6、根据《公司法》和证监会的相关规定，公司累计亏损未经全额弥补之前，不得向股东派发股利。根据2014年度业绩情况，2014年度公司实现的净利润弥补以前年度亏损后，可供分配的利润仍为负数，公司拟决定2014年度不进行现金利润分配，该事项已经公司2014年度股东审议通过。

  二、是否存在应披露而未披露信息的说明

  经本公司董事会确认,本公司目前已披露以下公告：

  1、公司于 2015 年 4月 16 日披露了公司八届二十九次董事会会议决议公告及《中茵股份有限公司发行股份购买资产预案》后复牌，决定以发行股份购买资产方式收购闻天下投资有限公司持有的闻泰通讯股份有限公司51%股权。

  2、公司于2015年4月18日披露了《公司关于重大资产重组事项的补充公告》。

  3、公司于2015年6月2日披露了公司八届三十一次董事会会议决议公告及《中茵股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》。

  4、公司于2015年7月14日披露了中茵股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）及其摘要。

  除以上公告外，截至公司股票2015年7月31日停牌前，公司不存在应披露而未披露的信息。但公司于2015年8月5日接到实际控制人高建荣通知：因公司2015年8月5日起正在讨论重大事项，公司已申请公司股票自2015年8月6日起继续停牌（详见公司同日重大事项停牌公告）。

  。

  三、风险提示

  公司郑重提醒广大投资者谨慎投资，注意风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

  特此公告。

  中茵股份有限公司董事会

  二○一五年八月六日