第二届董事会第十七次会议决议公告
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：2015-090
隆鑫通用动力股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2015年8月6日（星期四）以通讯表决方式召开。应参与表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、审议通过《2015年半年度报告》
表决结果: 同意9票,反对 0票,弃权 0票。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2015年半年度报告》。
二、审议通过 《关于2015年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
2015年上半年公司投入募集资金总额为470.64万元，截止本报告期末，公司已累计投入募集资金总额49,022.56万元。公司募集资金已于2015年2月全部使用完毕。
表决结果:同意9票,反对 0票,弃权 0 票。
详见同日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《公司董事会关于募集资金2015年度上半年存放与使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
现针对部分董事会专门委员会委员空缺的情况，补选江积海先生为公司第二届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员；补选王泰松先生为审计委员会委员。
表决结果：在关联董事江积海先生和王泰松先生回避表决的情况下，同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2015年8月6日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2015-091
隆鑫通用动力股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议通知于 2015年 7月27日分别以电子邮件或传真等方式发出,会议于2015 年8月6日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、审议通过《2015年半年度报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《公司2015年半年度报告》详见上交所网站（http://www.sse.com.cn），半年报摘要详见中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
以监事会决议的形式提出的对本次半年度报告的书面审核意见如下：
1、2015年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2015年半年度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于2015年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
2015年上半年投入募集资金总额为470.64万元，截止本报告期末，公司已累计投入募集资金总额49,022.56万元。公司募集资金已于2015年2月全部使用完毕。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
监 事 会
2015年8月6日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2015-092
隆鑫通用动力股份有限公司
2015年上半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]858号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股80,000,000股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币6.58元，募集资金合计526,400,000.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人中国国际金融有限公司签订的承销协议、保荐协议，公司支付给中国国际金融有限公司承销和保荐费用计25,700,000.00元，公司募集资金扣除应支付的承销和保荐费用后的余额500,700,000.00元，中国国际金融有限公司已于2012年8月6日分别转入公司在重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行九龙分理处0401110120010015249账户人民币281,680,000.00元、中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行3100020429200554406账户人民币170,350,000.00元和中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行50001053600059686868账户人民币48,670,000.00元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具XYZH/2012CDA3013号《验资报告》审验。
公司上述发行股票的承销费、保荐费、审计费、律师费、评估费以及信息披露费等发行费用合计 39,308,045.98元，业经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具XYZH/2012CDA3014号《对隆鑫通用动力股份有限公司首次公开发行股票并上市的发行费用执行商定程序报告》予以鉴证，扣除发行费用39,308,045.98元后的募集资金净额为487,091,954.02元。
（二） 以前年度使用金额
截至 2014年12月31日,公司共使用募投资金485,519,224.98元，公司募集资金专用账户余额4,706,409.22元。
（三） 募集资金本年度上半年使用金额及余额
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二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《公司法》 《证券法》 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户储存制度。本公司开设了3个募集资金专户，分别与中国国际金融有限公司及重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行、中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行、中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司对募集资金的使用实行董事长和财务总监会签制度，确保募集资金专款专用。公司按照发行申请文件中承诺的计划进度组织实施募集资金项目，具体实施部门（单位）要编制具体工作进度计划，保证各项工作能按计划进度完成，最后由公司财务部门和装备部定期向董事会报送实际完成进度情况，由董事会秘书负责相关信息披露。公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，应经董事会和监事会审议通过，并在提交董事会审议后 2个交易日内报告上交所并公告。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015 年6月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
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三、本年度募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
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本年度实现的效益的测算方法：
1、售价：外销客户售价按订单对应的客户实际价格；自用产品价格采用外销同排量均价。
2、费用：（1）可对象化费用（直接人工、制造费用、募投设备折旧），按实际耗费情况归集；（2）期间费用：按募投项目产量对应的直接材料成本占总产量直接材料成本的比重进行分配。
3、所得税：按目前适用税率计算，即发动机业务本年适用15%的税率。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本年度不存在募集资金投资项目变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
重庆证监局对公司2012年年报现场检查中发现，公司误将募集资金使用到子公司重庆隆鑫动力部件有限公司的设备投资项目（非募投项目），其中2012年度使用9,100,967.79元，2013年1-6月使用7,683,040.90元。按照公司《募集资金管理办法》的规定，公司于2013年6月28日对上述行为进行了纠正，用自有资金16,784,008.69元归还上述募集资金。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2015年8月6日