股票代码：002761 股票简称：多喜爱 公告编号：2015-021号

  多喜爱家纺股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

  二、会议召开情况

  （一）召集人：公司董事会；

  （二）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

  （三）会议召开时间：

  （1） 现场会议时间：2015年8月10日（星期一）下午15:00

  （2） 网络投票时间：2015年8月9日至2015年8月10日

  通过深圳证券交易系统网络投票时间：2015年8月10日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票时间：2015年8月9日下午15:00至2015年8月10日下午15:00的任意时间；

  （四）会议召开地点：湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦公司6层会议室；

  （五）会议主持人：董事长陈军先生；

  （六）会议通知：公司于2015年7月24日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《多喜爱家纺股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》；

  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共计20人，代表有表决权股份66,898,890.00股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数55.75%。其中：

  1、现场出席会议情况

  出席本次现场会议的股东及股东代表20人，代表有表决权股份数66,898,890.00股，占公司股份总额的55.75%。

  2、网络投票情况

  通过网络和交易系统投票的股东0人，代表有表决权股份数0股，占公司股份总额的0%。

  会议由公司董事长陈军先生主持，公司部分董事、监事和其他高级管理人员出席会议。湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

  四、议案的审议及表决情况

  （一）《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》；

  总表决情况：

  同意66,898,890.00股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的0%。

  中小股东表决情况：

  同意5,880,960.00股，占出席会议中小股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东代表所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东代表所持表决权股份总数的0%。

  （二）《关于修订<多喜爱家纺股份有限公司章程>的议案》

  《公司章程》修订的情况如下：

  ■

  总表决情况：

  同意66,898,890.00股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的0%。

  中小股东表决情况：

  同意5,880,960.00股，占出席会议中小股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东代表所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东代表所持表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见

  湖南启元律师事务所律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为：公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2015年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2015年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  （一）多喜爱家纺股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议决议；

  （二）湖南启元律师事务所关于多喜爱家纺股份有限公司2015年度第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  多喜爱家纺股份有限公司董事会

  二〇一五年八月十日