关于股东协议转让公司股权过户完成公告
证券代码：600753 证券简称：东方银星 公告编号：2015—046
河南东方银星投资股份有限公司
关于股东协议转让公司股权过户完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月5日，公司公告了《河南东方银星投资股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》及《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》等公告，披露了公司股东重庆银星智业（集团）有限公司（“银星集团”）将其持有的2678.5万股本公司股票转让给晋中东鑫建材贸易有限公司（“东鑫公司”）的相关情况（详见公司2015年8月5日刊登在上海证券报及上海证券交易所网站上的相关公告）。
本公司今日接到东鑫公司和银星集团通知：东鑫公司及银星集团已分别收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于8月7日出具的《过户登记确认书》，银星集团将其持有的本公司2678.5万股无限售流通股转让给东鑫公司的相关股权过户登记手续已办理完毕。
至此，银星集团不再持有本公司股票，东鑫公司持有本公司无限售流通股共计2678.5万股，占公司总股本的20.93%，为公司第二大股东。
特此公告
河南东方银星投资股份有限公司
二〇一五年八月十日
股票代码：600753 股票简称： 东方银星 公告编号：临2015—047
河南东方银星投资股份有限公司
第五届董事会
第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司于2015年8月10日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十七次会议，会议应到董事9人（其中独立董事3人），实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决通过了以下议案：
一、审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于本公司第五届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经本公司董事会审议，同意提名王文胜、蒋华明、陈峰、储诚忠、王东、唐方杰等六人为公司第六届董事非独立董事候选人（候选人简历详见附件一）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于本公司第五届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经本公司董事会审议，同意提名王中、俞辉、张继德三人为第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件二）。
表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事候选人资格由上海证券交易所审核无异议后尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》
为审议董事会、监事会换届议案，公司定于2015年8月26日(星期三)上午10：00在重庆市江北区金源路9号君豪大饭店二楼会议中心召开东方银星2015年第二次临时股东大会，表决方式为现场投票表决和网络投票。具体内容详见刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南东方银星投资股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015－048）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本公司独立董事石慧荣先生、杨宇先生、冉启碧先生对公司董事会换届选举事项出具了独立意见认为：1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效； 2、经了解第六届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 147 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定； 3、同意王文胜、蒋华明、陈峰、储诚忠、王东、唐方杰为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意王中、俞辉、张继德为公司第六届董事会独立董事候选人。
为确保公司董事会的正常运行，第五届董事会成员在新一届董事会产生前继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日方自动卸任。
特此公告
河南东方银星投资股份有限公司董事会
二〇一五年八月十日
附件一、
非独立董事候选人简历：
王文胜，男，1968年9月出生于福建省泉州市，中共党员，博士在读，曾任职于中国建设银行河南洛阳分行、兴业银行深圳分行。
蒋华明，男，1972年8月出生，研究生学历，曾任职于重庆有价证券公司、西南证券有限公司，曾任山东齐鲁乙烯化工股份有限公司副董事长兼常务副总经理，曾任陕西宝光真空电器股份有限公司财务总监兼董事会秘书，现就职于河南东方银星投资股份有限公司。
陈峰，男，1963年8月出生，清华大学MBA硕士研究生学历，曾任武汉105研究所软件工程师，曾任北京四通办公设备有限公司电子工程师、美国IMAG公司北京分公司经理、图研株式会社北京代表处代表、美国Ansys公司北京办事处销售经理，现任奥肯思（北京）科技有限公司总经理。
储诚忠，男，1962年11月出生，武汉大学经济学博士，曾任武汉大学经济学院副教授、金融保险系副主任、期货证券研究中心主任，曾任国信证券研究所高级研究员、综合研究部总经理，曾任中融基金研究总监兼金融工程总监，现任宝盈基金总经理助理。
王东，男，1975年1月出生，中共党员，清华大学工商管理硕士，曾任职于中航油华北公司，现任比利时玛吕莎公司北京办事处业务经理、钢铁及矿产贸易部总监。
唐方杰，男，1964年出生，中共党员，经济学博士，高级经济师，武汉大学经济系讲师，曾任兴业银行南宁分行党委委员、副行长、广西中小企业融资顾问、工行深圳分行理财中心总经理，现任工行长春金融研修学院项目部总经理。
附件二、
独立董事候选人简历：
王中，男，1968年4月出生，工商管理硕士，执业律师，曾任职于北京联合大学外语师范学院教师，曾任北京中伦律师事务所律师、北京李文律师事务所律师兼合伙人，现任职北京市五环律师事务所律师、合伙人、主任。
俞辉，男，1976年12月出生，本科学历，曾任中国邮政储蓄银行深圳分行大客户总监，曾就职于深圳一体医疗集团、深圳股海观潮投资顾问公司、云南省农村信用社，曾任深圳融创创业投资有限公司董事会秘书，曾任深圳中投汇金基金管理公司执行董事，曾任天津国恒铁路股份公司独立董事，现任广东松本绿色新材股份有限公司副总经理、董事、董事会秘书。
张继德，男，1969年3月出生，东北财经大学会计学博士后，北京工商大学商学院副教授、硕士生导师，北京工商大学MBA中心、MPACC中心执行主任，教育部战略委员会理事、金蝶国际软件集团签约专家、中国总会计师协会培训委员会委员兼职教授、中国会计学会专业委员会高级会员、中国企业财务管理协会专家委员会办公室主任、主任助理，任中色股份、梅雁吉祥、声迅电子独立董事。
证券代码：600753 证券简称：东方银星 公告编号：2015- 048
河南东方银星投资股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年8月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年8月26日 10点0分
召开地点：重庆市江北区金源路9号君豪大饭店二楼会议中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年8月26日
至2015年8月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经河南东方银星投资股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，详见公司于 2015 年 8 月 11日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、出席现场会议登记方法
1、登记时间：2015 年8月26日上午10：00 前
2、登记地点： 重庆市江北区金源路9号君豪大饭店二楼会议中心
3、登记方式：社会公众股股东登记时须提供持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到会议现场办理登记手续。
六、其他事项
1、出席现场会议股东住宿及交通费自理，会期半天。
2、联系人：郑家佳
3、联系电话：(023) 67990677；传真：(023)67990684
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会
2015年8月11日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南东方银星投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月26日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
股票代码：600753 股票简称： 东方银星 公告编号：临2015—049
河南东方银星投资股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届监事会第十七次会议于2015年8月10日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果做出了如下决议：
审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届监事任期届满，按照《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定，监事会同意在公司2015年第二次临时股东大会上，选举产生公司第六届监事会成员。监事会提名胡少勇、程康泉、汪航为公司第六届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。其中汪航为职工监事。
为确保公司监事会的正常运行，第五届监事会成员在新一届监事会产生前继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日方自动卸任。
特此公告
河南东方银星投资股份有限公司监事会
二〇一五年八月十日
附：
监事会候选人简历：
胡少勇，男，1974年出生，汉族，北京大学医学硕士、对外经贸大学管理学硕士，曾任职于北京北大维信生物科技有限公司、曾任北京富特凯尔投资咨询有限公司总监、健邦太和（北京）生物科技有限公司公司副总经理，现任美大世华（北京）投资顾问有限公司合伙人。
程康泉，男，1980年出生，汉族，本科学历，曾任职于兴业银行深圳分行，现任华兴银行深圳分行业务三部总经理。
汪航，男，1980年3月出生，汉族，曾就职于庐江矾矿明矾厂、深圳天麟通讯有限公司、深圳蛇口港消防队、深圳兴业银行，现任职于河南东方银星投资股份有限公司。