证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：G20150811001

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示

  1．本次股东大会未出现否决提案的情况。

  2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况：

  1、召开时间：

  现场会议：2015年8月10日（星期一）上午9:00

  2、网络投票：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2015年 8月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2015年 8月9日15：00至2015年 8月10日15：00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室

  4、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：董事长周成建先生

  7、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的规定。

  8、会议出席情况：

  （1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计4人，代表股份1,494,299,950股，占公司总股本的59.1217%。

  （2）现场出席股东和网络投票股东情况

  现场出席股东大会的股东及股东代表2人，代表股份1493，000,000股，占公司总股本的59.0702%；通过网络投票出席的股东2人，代表股份1,299,950股，占公司总股本的0.0514%。

  （3）列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书；北京市金杜律师事务所见证律师。

  二、提案审议和表决情况：

  公司董事会于2015年7月24日发出《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于增补董事的议案》。

  鉴于公司董事尹剑侠先生因个人原因已向公司董事会提出辞职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现公司董事会拟提名涂珂先生担任第三届董事会非独立董事。其任期自公司股东大会审议批准之日起，至本届董事会任期届满之日止。

  同意1,494,299,950股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况如下：同意1,299,950股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%

  三、律师见证情况

  本次股东大会由北京市金杜律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2015年第二次临时股东大会会议决议；

  2、北京市金杜律师事务所关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司

  二〇一五年八月十一日