第八届董事会第十三次
会议决议公告
证券代码：600608 证券简称：*ST沪科 公告编号：临2015-020
上海宽频科技股份有限公司
第八届董事会第十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2015年8月10日以通讯方式召开。会议通知已于2015年8月1日分别以邮件、短信的方式通知全体董事。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长雷升逵主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：
《关于聘任董事会秘书的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
经公司董事长雷升逵先生提名，公司董事会同意聘任刘文鑫先生担任公司董事会秘书职务，任期与本届董事会任期一致。
在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将刘文鑫先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。
公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2015年8月11日
附：刘文鑫个人简历
刘文鑫，1984年出生，男，汉族，中共党员，本科学历。2007年起先后任职于昆明云内动力股份有限公司资产管理办公室、运营管理部、发展计划部，昆明市交通投资有限责任公司董事会办公室，负责证券及资本运作相关工作。2013年起先后任公司监事、证券事务代表。
电话：021-62317066 传真：021-62317066
通讯地址：上海市闸北区江场西路299弄1号楼1601
邮编：200436 电子邮箱：liu_wx@600608.net
证券代码：600608 证券简称：*ST沪科 公告编号：临2015-021
上海宽频科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司于2015年8月10日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长雷升逵先生提名，公司董事会同意聘任刘文鑫先生担任公司董事会秘书职务，任期与本届董事会任期一致。
在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将刘文鑫先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。
公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2015年8月11日
附：刘文鑫个人简历
刘文鑫，1984年出生，男，汉族，中共党员，本科学历。2007年起先后任职于昆明云内动力股份有限公司资产管理办公室、运营管理部、发展计划部，昆明市交通投资有限责任公司董事会办公室，负责证券及资本运作相关工作。2013年起先后任公司监事、证券事务代表。
电话：021-62317066 传真：021-62317066
通讯地址：上海市闸北区江场西路299弄1号楼1601
邮编：200436 电子邮箱：liu_wx@600608.net、
证券代码：600608 证券简称：*ST沪科 公告编号：临2015-022
上海宽频科技股份有限公司
关于副总经理兼财务负责人
辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到公司副总经理兼财务负责人唐敏女士提交的书面辞呈，唐敏女士因个人原因，申请辞去公司副总经理兼财务负责人职务。
根据《公司法》和《公司章程》规定，唐敏女士的辞职报告自送达董事会时生效。辞职后，唐敏女士不再在本公司任职。
在公司新任财务负责人任命前，由公司总经理蒋炜先生代为履行财务负责人职务。
公司董事会对唐敏女士在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2015年8月11日