九届董事会第五次会议决议公告
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2015-034号
成都博瑞传播股份有限公司
九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第五次会议于2015年8月7日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议以记名表决方式通过了如下议案：
一 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了公司《2015年半年度报告》全文及摘要
（具体内容详见同日刊登的《2015年半年度报告》摘要，《2015年半年度报告》全文详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
二 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了公司《关于2015年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于2015年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2015年8月11日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2015-035号
成都博瑞传播股份有限公司
八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司八届监事会第四次会议于2015年8月7日以通讯表决方式召开。会议应到监事4人，实到4人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议以记名表决方式通过了如下议案：
一 以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了公司《2015年半年度报告》全文及摘要
监事会全体成员认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实反映了公司2015年上半年的财务状况、经营成果和现金流量。
二 以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了公司《关于2015年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
监 事 会
2015年8月11日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2015-036号
成都博瑞传播股份有限公司
关于2015年1-6月募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《成都博瑞传播股份有限公司募集资金管理办法（2013年修订稿）》的规定，成都博瑞传播股份有限公司(以下简称公司或本公司)编制了截至2015年6月30日止的《关于2015年度1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经成都市国有资产监督管理委员会以《成国资［2012］83号》文批准以及经中国证券监督管理委员会以《证监许可[2013]1206号》文核准，本公司于2013年10月对包括控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司在内的7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票55,352,480股，每股面值人民币1元，每股发行价格为19.15元，非公开发行股票募集资金人民币1,059,999,992.00元，扣除各项发行费用共计30,003,129.60元后，实际收到募集资金净额为人民币1,029,996,862.40元。上述募集资金已于2013年10月23日存入公司设立的募集资金专户，四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司(已更名为四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）)对公司此次非公开发行股票的实际募集资金到位情况进行了审验，并出具了“川华信验（2013）76号”《验资报告》。
2、本年度使用金额及当前余额
截止2015年6月30日，公司本年度共使用募集资金0元，募集资金专用账户余额为245,167,227.55元，本年度募集资金使用及余额情况如下：
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二、募集资金管理情况
1、 募集资金管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《成都博瑞传播股份有限公司募集资金管理办法（2013年修订稿）》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。
经2013年1月21日召开的2012年第一次临时股东大会授权，公司于2013年10月25日与兴业银行成都分行、华西证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称三方监管协议），三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
2、募集资金专户存储情况
截止2015年6月30日，公司募集资金专用账户余额明细情况列示如下（金额单位人民币元）：
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注：募集资金专用账户存款余额中包含募集资金账户存款利息收入人民币5,470,365.15元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
公司2015年度1-6月共使用募集资金0元，募集资金使用情况详见附表1 《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2015年8月11日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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注1：公司收购漫游谷股权采用业绩考核的方式进行，业绩考核期间为2012年度至2015年度，截至期末承诺投入金额未包括漫游谷未完成约定的业绩目标应当扣减的补偿额。
注2：募集资金实现效益根据漫游谷2015年度1-6月实现的扣除非经常性损益后的净利润的70%(募集资金已收购漫游谷70%的股权)计算。
注3：漫游谷2015年度的业绩目标为2.03亿元，对应70%股权的业绩目标为1.42亿元， 未达预计效益，主要系手游市场的竞争进一步加剧，漫游谷公司从市场上获取用户的成本在不断增长，同时为了能够持续健康的发展，公司在研发环节的投入也在不断的增加，人工等运营成本进一步上升。